По традиции начнём с объяснения ситуации. В нише криптовалют действительно много мошенников, которых в первую очередь привлекает особенность работы цифровых активов. Дело в том, что сети Биткоина, Эфириума и прочих монет являются децентрализованными, то есть все их участники равны между собой. Соответственно, после кражи никто не сможет заблокировать адрес преступника — если это не аккаунт на централизованной бирже — и вернуть деньги обратно.

Этим пользуются мошенники. Преимущественно они попросту пытаются вытащить из жертв монеты под разным предлогом. Чаще всего доверчивым новичкам обещают удвоить сумму вложений, причём их отправка якобы нужна исключительно для "подтверждения адреса".

Преступники не стесняются ничего и стремятся заработать в любой ситуации. В частности, после утечки личных данных пользователей компании Ledger, которая создаёт криптовалютные кошельки, они взялись названивать на номера и пытаться получить нужные данные. Обычно речь идёт о сид-фразе, то есть специальной комбинации из 24 слов, позволяющей получить доступ к содержимому определённого адреса.

мошенники криптовалюты блокчейн

Криптовалютный мошенник

Однако для ещё больших новичков работает другая схема. Обычно мошенники предлагают им «вложить средства» непосредственно в криптовалюту, обещая большие проценты и стабильные выплаты. Иногда для маскировки они действительно выплачивают жертве определённые суммы, но в итоге подобные истории заканчиваются потерей средств. В данном случае произошло то же самое.

Как крадут биткоины

Жертва обмана пожелала остаться анонимной. Её обманули мошенники ещё в 2020 году, когда они пообещали англичанину большую прибыль после инвестиции в поддельную брокерскую фирму. Компания якобы занималась вложениями в криптовалюту и «могла принести большой доход» на бычьем рынке.

мошенничество криптовалюты блокчейн

Доверчивость криптоэнтузиастов — «золотая жила» для мошенников

Мошенники также уговорили предоставить им удаленный доступ к компьютеру жертвы, где они смогли заполучить конфиденциальные личные данные, с помощью которых было оформлено несколько займов на его имя. Затем начались запугивания и преследования — неизвестные даже заявились домой к жертве и потребовали от него «дальнейших инвестиций».

Ситуацию прокомментировал детектив местного отделения полиции Дэвид Брич. Вот его реплика, в которой он поделился видением ситуации. Цитату приводит Decrypt.

Количество сообщений об инвестиционном мошенничестве значительно увеличилось с начала пандемии коронавируса, что неудивительно, ведь подавляющему большинству из нас пришлось вести почти все аспекты своей рабочей жизни в виртуальном пространстве на компьютере или мобильном телефоне.


Что особенно важно, в условиях карантина люди начали меньше проводить времени в заведениях и тратить на это деньги. Для многих это позволило сэкономить средства, которые отправились на инвестиции. В условиях инфляции на фоне массовой печати национальных валют это кажется вполне логичным. Но увы, не все способны отличить адекватную инвестицию от мошеннической схемы.

Розыск преступников продолжается, а у следствия пока нет дополнительных зацепок по делу. В этом случае самым слабым элементом защиты средств как обычно оказался человек — вся мошенническая схема была ориентирована на доверчивость жертвы и её запугивания.

Ledger криптовалюты хакер

Криптовалютный кошелёк Ledger


Мы считаем, что подобные схемы будут процветать и дальше. Всё же криптовалюты по-прежнему являются относительно новой индустрией с массой непонятных деталей. Но поскольку ниша находится на подъёме, она привлекает огромное количество новичков. Последние в погоне за возможной прибыли не успевают разобраться во всех нюансах и попадают в руки мошенников. И раз они до сих пор обманывают держателей банковских карт, значит с криптовалютами такое будет тем более актуально.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, никогда не раскрывайте слишком много информации о себе подозрительным личностям в интернете и помните, что заманчивые предложения о лёгком заработке чаще всего оказываются ловушкой мошенников.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате. В нём обсудим и другие важные события, которые так или иначе сказываются на ситуации внутри мира децентрализованных блокчейн-активов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.