Помимо фальшивых криптовалютных предложений, мошенники также могут манипулировать рыночной стоимостью валюты, предоставляя фальшивую информацию. К примеру, один криптовалютный скам обещал, что инвесторы будут получать 1,2 процента дохода в день, но это заявление ничем не подкреплялось.
Некоторые мошенники врут ещё наглее — как в случае компании OneCoin, которая рекламировала вообще несуществующую криптовалюту. Причём таким проектам почему-то чаще удаётся эффективнее вести маркетинг.
Содержание
Фейковые ICO
Хотя некоторые первичные предложения монет (ICO) могут быть отличным вариантом инвестиций в криптовалюту, среди них много откровенных скамов. Подобные предложения сводятся к тому, что компания, создающая новую криптовалюту, запрашивает платежи в Биткоине, Эфире, Лайткоине или другой зарекомендовавшей себя криптовалюте в обмен на скидку на новую разрабатываемую ею монету.
Источник: surfingbird.ru
Единственная проблема в том, что иногда такие компании вообще не создают никакой криптовалюты или не прилагают усилий для её продвижения. ICO-мошенники активно стараются, чтобы криптовалюта казалась легитимной, и в некоторых случаях всё может выглядеть очень убедительно. Вот некоторые советы, которые помогут вам определить легитимность ICO:
- почитайте отзывы, чтобы убедиться в отсутствии обмана, а также удостоверьтесь, что вы читаете отзывы на проверенных сайтах.
- держитесь подальше от ICO, которые гарантируют, что их криптовалюта взлетит в цене.
- убедитесь в наличии достаточного количества точной информации о разрабатываемой монете. Если данных о криптовалюте недостаточно, то это может быть скам.
- остерегайтесь сомнительных практик, включая рыночные манипуляции и инсайдерскую торговлю.
Схемы «памп и дамп»
Схемы «памп и дамп» вряд ли могут затронуть Биткоин, так как у этой криптовалюты очень большая рыночная капитализация, но мелкие альткоины к подобным схемам очень уязвимы. Последние сводятся к тому, что стоимость второсортного альткоина искусственно раздувается с помощью обманных заявлений. Мошенники же на росте цены покупают криптовалюту в больших количествах.
Источник: Reddit
Заработав крупную сумму, они продают криптовалюту, и инвесторы остаются с дешёвыми монетами, так как публика теряет к ним интерес. Хотя Биткоин кажется преуспевающей криптовалютой, некоторые финансовые эксперты считают, что даже он потенциально может быть уязвим к схемам пампа и дампа, но только в меньших масштабах. Спекулянты могут оказывать определённое влияние на его цену, что может вести к потерям для инвесторов. Давайте узнаем, как распознать схему «памп и дамп»:
- если вы обнаружили, что о неизвестном альткоине очень много слишком позитивной информации, лучше держаться подальше.
- если очевидно, что за значительной частью инвестиций в альткоин стоит один человек или организация, то это также красный флаг.
Пирамиды и схемы Понци
Пирамиды очень распространены в мире альтернативных криптовалют. Они позволяют заработать тем, кто инвестировал в криптовалюту на очень раннем этапе, но не тем, кто вкладывается позже. Фактически те, кто инвестирует позже, платят ранним инвесторам и создателям пирамиды, даже не осознавая этого.
Источник: Trustnodes
Пирамида может обнаружиться не сразу, ведь ранние инвесторы часто не подозревают, что средства поступают от поздних вкладчиков. Однако рано или поздно схема начинает рушиться.
Если это не выявили правоохранительные органы, то пирамида может рухнуть несколькими способами. В некоторых случаях создатель пирамиды может просто бежать с деньгами, вложенными в криптовалюту. В сообществе такая ситуация известна как «экзит-скам». В других случаях заканчиваются новые инвесторы, за счёт которых схема могла бы продолжать работать, а поздние инвесторы начинают требовать вернуть им деньги. Во время экономических спадов люди могут чаще требовать свои деньги, что может привести к краху пирамиды.
Криптовалюты-фантомы
В некоторых случаях предполагаемая криптовалюта просто не существует, и мошенники собирают с инвесторов фиатные деньги, не предлагая ничего взамен. Подобные скамы продвигаются разными способами, часто завлекая жертв в онлайне или с помощью холодных контактов.
Нет причин, почему вам кто-то должен звонить, чтобы рассказать о реальной возможности, связанной с криптовалютой, и точно так же следует остерегаться любых «предложений», поступающих по электронной почте.
Самозванцы
Иногда мошенники выдают себя за легитимные организации. Зачастую звучат они весьма убедительно. Самозванцы заявляют, что предлагают биткоины, эфиры или другую зарекомендовавшую себя криптовалюту со «скидкой». Кроме того, скамы такого рода часто используют фишинг, который позволяет получить доступ к вашим паролям от кошельков и криптобирж.
Источник: 2Биткоина
Также следует с подозрением относиться к любому, кто звонит вам или пишет по электронной почте, заявляя, что представляет авторитетную Биткоин-биржу вроде Coinbase. Ни одна биржа не будет без приглашения связываться с вами по телефону или электронной почте, и подобные сообщения – очевидный скам.
В некоторых случаях мошенники даже выдают себя за «CEO» подобных организаций, и у них для вас есть «специальное предложение» или «предупреждение о проблеме со счётом», но это лишь ещё одна разновидность обмана. Нередко подобные криптовалютные скамы создают фейковые аккаунты в соцсетях, выдавая себя за руководителей крупных торговых площадок.
Мошеннические кошельки
Источник: Penn Memory Center
Иногда Биткоин-кошельки могут оказаться мошенническими, и вместо того чтобы предоставить вам место для безопасного хранения средств, попросту краду их. Поскольку мошеннических криптовалютных кошельков много, важно выбирать только продукты от проверенных организаций и внимательно читать отзывы в сети при выборе.
В нашем крипточате ходлеров вы найдёте ещё много другой полезной информации. Заглядывайте.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И храните свои биткоины в безопасности!
