Отметим, что внимание властей США к криптовалютным платформам ощущалось и на этой неделе. В частности, вчера вечером стало известно о блокировке обменника Bitzlato и аресте его основателя. Как утверждают представители прокуратуры страны, платформа использовалась для отмывания средств. Причём судя по перепискам руководства, они прекрасно понимали причины локальной популярности собственной биржи.
Сама платформа при этом отличалась частичным отсутствием системы подтверждения личности, ведь купить подтверждённый аккаунт тоже можно было. Кстати, об этом руководители Bitzlato тоже знали.
Арест криптовалютных мошенников
Кто выступает против криптовалют?
Вообще консалтинговая фирма Cornerstone Research предоставляет услуги финансового анализа и экспертных заключений адвокатам, корпорациям и государственным учреждениям. Сама она расположена в Сан-Франциско. В базе данных компании содержатся связанные с криптовалютами судебные иски, поданные Комиссией по ценным бумагам и биржам США в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2022 года.
Эксперты зарегистрировали за год 14 начатых процессов против ICO, то есть первичных размещений монет. Чуть больше половины из них подозревают в умышленном обмане инвесторов.
Статистика по активности SEC за предыдущие годы
Напомним, ICO – это форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам токенов, полученных путём первичной эмиссии. Бум ICO пришёлся на 2017-2018 годы, а во время буллрана 2021 года большего распространения достигли IEO. Подробнее о них мы писали в нашем предыдущем материале.
Стоит отметить, что многие проекты банально хайповали на теме популярности ICO. То есть они даже не планировали запускать какой-либо рабочий продукт, однако успешно привлекали немалые объёмы денег. В итоге регуляторы плотно взялись за подобные компании и в том числе успели стянуть с них штрафы.
Согласно данным источников Decrypt, в 2022 году SEC также начала первое в истории разбирательство относительно инсайдерской торговли в крипте. Речь идёт о деле Нихила Вахи – брата бывшего менеджера Coinbase Ишана Вахи, который заранее получал информацию о листинге токенов на бирже и зарабатывал на их предварительной покупке.
Среди других громких дел Комиссии – обвинения против платформы BlockFi и бывшего генерального директора криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида. Руководство BlockFi подозревают в том, что оно не зарегистрировало услуги по кредитованию на своей платформе, а Банкмана-Фрида преследуют из-за подозрений в обмане клиентов обанкротившейся платформы.
Автор отчёта и директор Cornerstone Research Симона Мола прокомментировала опубликованную информацию.
При председателе Генслере Комиссия усилила своё внимание к платформам криптокредитования и трейдинга, а также к платформам децентрализованных финансов.
Глава SEC Гэри Генслер
Кроме того, Мола считает, что Генслер планирует и дальше усиливать давление на криптоиндустрию. Об этом также свидетельствуют его довольно резкие комментарии о том, следует ли некоторые криптовалюты признавать ценными бумагами.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Упомянутый в отчёте фирмы Сэм Банкман-Фрид имеет прямое отношение ко многим в Конгрессе США: по данным источников, из 535 его членов Сэм делал пожертвования 196 американским сенаторам. Причём ранее считалось, что основатель FTX спонсировал только демократов, но уже после банкротства биржи оказалось, что пожертвования получали также и республиканцы, сообщает CryptoSlate.
Статистика по членам Конгресса, которые принимали пожертвования от FTX
Журналисты издания Coindesk провели своё расследование и попытались связаться с теми, чья политическая карьера финансировалась Сэмом. Из них лишь от 53 сенаторов пришли ответы. Около 64 процентов опрошенных заявили, что решили пожертвовать полученные суммы на некоммерческие цели, а 38 процентов сказали, что держат деньги у себя и ждут указаний о том, как их вернуть. Пять политиков уже смогли возвратить деньги в FTX.
Несколько менеджеров избирательных кампаний заявили о своём разочаровании из-за ситуации с банкротством биржи. Пока неясно, как чиновники будут решать вопрос с финансированием, которое можно было бы вернуть новому руководству FTX в лице ликвидаторов для компенсации убытков кредиторов.
Основатель FTX Сэм Банкман-Фрид
Всего с 2021 года генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид потратил около 40 миллионов долларов на пожертвования демократам в Конгрессе, став четвёртым по величине индивидуальным политическим донором в 2022 году. Со-генеральный директор FTX Райан Саламе пожертвовал около 24 миллионов долларов на кандидатов и цели Республиканской партии. Благодаря этим пожертвованиям он стал одиннадцатым крупнейшим донором в стране.
Мы считаем, что внимание представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам США будет оставаться на высоком уровне. К примеру, только в середине января 2023 года представители SEC предварительно обвинили компании Gemini и Genesis в незарегистрированном предложении и продаже ценных бумаг розничным инвесторам. При этом даже в таких условиях сотрудников Комиссии часто обвиняют в слишком медленной реакции на происходящее. Обычно представители ведомства разбираются с провинившимися компаниями уже после возникновения больших проблем.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там поговорим на прочие важные темы, влияющие на индустрию децентрализации и блокчейна.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
