Отметим, что мошенничество и кражи очень распространены в индустрии криптовалют, причём они могут происходить в самых неожиданных формах. К примеру, в июне 2023 года был взломан популярный криптокошелёк Atomic Wallet, в ходе чего пользователи потеряли десятки миллионов долларов. Важно отметить, что половина первоначально украденной суммы пришлась всего на пять крупнейших жертв. А значит к событию наверняка готовились и тщательно подбирали пользователей для хака.
Криптовалютный хакер
В конце июля стало известно об истории одного пользователя Реддита, лишившегося эквивалента 3 тысяч долларов. Он держал монеты на холодном кошельке, который относился к категории бумажных. Иначе говоря, его приватный и публичный ключи были запечатлены на бумаге, в связи с чем добраться до него посторонние по сути не могли.
Однако деньги всё же были украдены. И как вполне логично предположили любители цифровых активов, проблемой оказался сайт для генерации ключей. Очевидно, его разработчики были мошенниками, которые либо целенаправленно видели секретные комбинации собственных пользователей, либо специально ограничивали число возможных сочетаний слов. В любом случае деньги оказались украдены, и теперь их уже не вернуть.
Сейчас в Твиттере массово используется новый тренд мошенничества. В целом скамеры рекламируют эирдропы, то есть якобы бесплатные раздачи монет различными проектами. Они используют подтверждённые учётные записи на социальной платформе с галочками подтверждения, из-за чего их комментарии показываются первыми. И эта особенность так или иначе помогает скамерам.
Потенциальным жертвам предлагают проверить, подходит ли их кошелёк для раздачи криптоактивов. На самом же деле при взаимодействии со смарт-контрактом владельцы криптовалют незаметно для себя дают разрешение на вывод своих монет в любой момент. Этим в итоге и пользуются скамеры.
Подобные комментарии выглядят так. Эта публикация, к примеру, публиковалась под записью криптовалютной биржи Binance. Очевидно, поэтому мошенники и использовали личность руководителя платформы Чанпена Чжао, которая наверняка известна подписчикам Binance и вызывает у них доверие.
Пример публикации мошенников в Твиттере
Естественно, переходить по таким ссылкам не нужно. Это может закончиться потерей всех криптовалют.
Как теряют деньги на криптовалютах
Поводом для проблем в свежей ситуации стал процесс листинга токена, то есть его добавления на торговую платформу. Обычно листинг на больших биржах стоит немало денег команде разработчиков токена. Вдобавок сам проект просто так не добавят на любую биржу, даже если у команды есть деньги – листинг явно мошеннического токена нанесёт ущерб репутации торговой платформы, поэтому их представители проводят тщательные исследования новых проектов и убеждаются в отсутствии там проблем.
В судебном иске Брайан Лоуренс заявил, что ранее с ним якобы связались сотрудники Сrypto.com и предложили провести листинг Glow Token на платформе за 250 тысяч долларов. Позже выяснилось, что это были мошенники, а сама биржа не будет добавлять монету к доступным торговым инструментам.
Итак, генеральный директор Glow Token LLC вышел на связь с мошенниками ранее в 2023 году. Они представились сотрудниками Crypto.com и вдобавок оказались достаточно убедительными в своей легенде. В итоге вслед за первым знакомством последовали месяцы переговоров, обмена документами и уточнения всех деталей будущей сделки. Затем Лоуренс перечислил средства на счёт, который якобы был связан с биржей Crypto.com.
Основатель Glow Token Брайан Лоуренс
Однако в марте уже реальные представители Crypto.com сообщили Лоуренсу, что его обманули мошенники. По их словам, биржа не проводила какие-либо операции по листингу Glow Token, а значит Лоуренс просто остался без денег. Однако последний продолжил настаивать, что сделка между ним и вышедшими на контакт с командой Glow Token людьми является реальной и законной.
Вот его цитата по этому поводу, взятая из прикреплённого к судебному иску письма.
Я провёл свою юридическую экспертизу и непосредственно контролировал каждый шаг сделки, сверяя всё с оригинальным сайтом Crypto.com. Я проверил ссылку на листинг, электронные письма, контактную информацию, сам контракт о листинге и так далее. Все детали были также утверждены несколькими представителями Crypto.com.
Логотип криптовалютной биржи Crypto.com
Согласно данным источников Decrypt, Лоуренс отправил мошенникам 250 тысяч долларов и 1 BTC, при этом на момент проведения транзакции стоимость Биткоина колебалась в районе 23 тысяч долларов.
Теперь же руководитель стартапа требует от криптобиржи возместить ему эти средства. Также он заявил, что вся история переписки с «сотрудниками» Сrypto.com была удалена по необъяснимым причинам. Лоуренс продолжает.
Я принял меры предосторожности и сохранил копии всех чатов, это также касается других аспектов сделки. Именно тогда я обратился в свою юридическую фирму за помощью в разрешении этой ситуации.
Проект Glow Token должен «просвещать пользователей в сфере децентрализованных финансов», а также предполагает распределение вознаграждений среди держателей токена путём проведения лотереи. При этом у Брайана Лоуренса якобы есть «безупречная репутация в криптоиндустрии».
Однако из-за произошедшего инцидента у Лоуренса теперь появились проблемы со здоровьем. Вот цитата по этому поводу.
Стресс, вызванный этими событиями, привёл к серьёзным проблемам с желудком, мне пришлось четырежды обращаться за госпитализацией. В настоящее время я консультируюсь со специалистами в надежде найти решение проблем со здоровьем. Чтобы покрыть все судебные расходы и добиться решения проблемы, мне пришлось продать свой дом. Это решение далось мне нелегко, поскольку дом был для меня очень ценным.
Главная страница криптовалютного проекта Glow Token
Мошенничество под прикрытием крупных брендов в крипте встречается довольно часто, но данный иск необычен из-за попытки привлечь биржу к юридической ответственности. Как считает Лоуренс, у Crypto.com якобы есть проблемы с безопасностью, что и привело к инциденту с Glow Token. Впрочем, его иск вряд ли будет выигран стартапом – он сам отдал деньги мошенникам, ну а доказать причастность биржи к этому делу в суде вряд ли удастся.
Похоже, в этом деле Брайану Лоуренсу уже вряд ли получится вернуть деньги — равно как и доказать "вину" представителей платформы Crypto.com. Всё же последние не были в курсе происходящего и в целом к нему не относятся. А значит вся надежда перекладывается на правоохранительные органы, которые в теории могут провести расследование и выйти на скамеров. Такой сценарий будет реалистичным, если последние догадаются использовать популярную централизованную криптобиржу для обмена монет на фиат.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там ждём наступления нового буллрана, который явно позволит многим токенам блокчейн-проектов обновить свои исторические максимумы курса.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
