Что происходит с Alameda?
За прошедшие несколько дней большое количество токенов стандарта ERC-20 обменяли на Биткоин, Эфириум и Tether. По информации источников Decrypt, эквивалент транзакций составил как минимум 1.7 миллиона долларов. Об этом в Твиттере также написал криптоэнтузиаст под ником ErgoBTC.
Транзакции с кошельков Alameda Research
Цепочку транзакций Alameda далее проследил известный крипторасследователь ZachXBT. По его словам, конвертированные криптовалюты из кошельков фирмы поступали сначала на адреса обменников, а затем отправлялись в криптомиксеры. Пока неясно, кто стоит за этими переводами, но ZachXBT считает, что вряд ли какой-нибудь ликвидатор будет использовать инструменты вроде FixedFloat и ChangeNow. А значит в этой ситуации также не всё понятно.
Транзакции с кошельков Alameda Research
Напомним, Alameda Research – это трейдинговая фирма, основанная бывшим миллиардером Сэмом Банкманом-Фридом, который в настоящее время находится под домашним арестом в Калифорнии. Ранее он был экстрадирован с Багамских островов, где Сэм провёл несколько дней в тюрьме Фокс-Хилл.
Двое его бывших коллег из высшего руководства Alameda и FTX в лице Гэри Вана и Кэролайн Эллисон уже признали свою вину в крахе Alameda и криптобиржи, а также активно сотрудничают со следствием. В частности, Эллисон уже подтвердила, что именно Банкман-Фрид одобрял незаконное использование средств пользователей на нужды представителей компании FTX и Alameda.
Экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон
В одном из обвинений утверждается, что Банкман-Фрид использовал средства клиентов для совершения рискованных сделок через Alameda, что в конечном итоге привело к коллапсу всей его криптоимперии. В целом с момента краха FTX в ноябре произошло множество загадочных перемещений средств, связанных с платформой. Кроме того, в ночь, когда компания подала заявление о банкротстве, с биржи были украдены сотни миллионов долларов в ходе хакерской атаки.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Можно ли вообще контролировать происходящее внутри криптовалютной биржи, чтобы предотвратить возможный крах по примеру FTX? Комментариями на этот счёт поделились представители представители Chainalysis, крупной аналитической платформы, сотрудничающей со многими правительствами по всему миру. В эксклюзивном интервью Cointelegraph они заявили, что в настоящее время не существует действенного инструмента для отслеживания средств на торговых платформах. Вот соответствующая реплика.
Chainalysis или любая другая аналитическая платформа не может отследить средства через определённый централизованный сервис. Способ, которым эти площадки хранят и управляют средствами пользователей, по своей сути делает дальнейшее отслеживание монет неточным. Даже если бы вы могли отследить поток средств через централизованную биржу, их законность нельзя определить.
Слитый в сеть баланс Alameda стал одним из первых тревожных сигналов коллапса компании и биржи FTX в целом
Другими словами, анализ блокчейна позволяет отслеживать депозиты на биржах, но нет способа получить доступ к их обязательствам. На этом сделал акцент аналитик платформы Nansen Эндрю Турман.
FTX остановила вывод средств, когда у неё ещё оставалось более миллиарда долларов в различных цифровых активах. Теперь мы знаем, что у них была гораздо большая сумма в обязательствах.
Турман также отметил, что доказательство резервов биржи является «полумерой», хотя и действенной в некоторых случаях. То есть проблема остаётся – для полноценной оценки финансовой стабильности централизованной платформы нужна информация о её долгах. Верифицировать её полностью через блокчейн пока нет возможности, поэтому нужно прибегать к услугам аудиторов.
Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид
Но и тут есть свои подводные камни. Ранее аудитор Mazars, который сотрудничал с Binance, отказался дальше работать с криптокомпаниями, ссылаясь на сложность подобных контрактов. Соответственно, для обеспечения полной прозрачности нише придётся найти способ привлечь аудиторов с большим кредитом доверия к их бизнесу. Тогда, возможно, криптоиндустрия станет гораздо популярнее среди крупных инвесторов.
К счастью, в деле о банкротстве FTX всё же есть первые позитивные результаты для клиентов. Накануне стало известно, что пользователи японского подразделения торговой платформы под названием FTX Japan начнут получать первые компенсации уже с середины февраля 2023 года.
Руководство подразделения уже определило график процесса вывода средств: если всё пройдёт гладко, FTX Japan станет редким примером относительно быстрой процедуры компенсации потерпевшим клиентам. Напомним, обанкротившаяся криптобиржа задолжала своим 50 крупнейшим необеспеченным кредиторам по всему миру в общей сложности 3.1 миллиарда долларов.
FTX Japan
Представители FTX Japan заявили, что сейчас ведётся разработка системы, которая позволит клиентам вывести свои активы через сайт Liquid Japan – платформу, приобретённую руководством FTX в этом году для усиления собственного присутствия на местном рынке. В заявлении объясняется трёхэтапный процесс возвращения активов клиентам, который включает в себя открытие счёта в Liquid Japan в середине января, последующую проверку баланса и возможность вывода средств в середине февраля.
Мы считаем, что искать какой-то ясности в деле с FTX и Alameda не приходится. Всё же руководители этой компании совершили множество неэтичных поступков и предварительно проводили незаконные операции с криптоактивами пользователей. Соответственно, ждать от них можно чего-угодно — причём даже сейчас.
На счету у FTX Japan есть около 94.5 миллиона долларов в криптоактивах и 46 миллиона долларов в традиционной валюте на специально выделенных клиентских счетах. Следите за развитием ситуации и ходом компенсаций в нашем крипточате миллионеров.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН НЕ ЗА ГОРАМИ!
