Напомним, криптобиржа FTX от Сэма Банкмана-Фрида официально стала банкротом в прошлом месяце. Различные данные указывают на её тесную связь с трейдинговой фирмой Alameda, которая тоже была основана Сэмом, однако затем управлялась другими людьми.

Эллисон занимала пост руководителя фирмы, при этом состояла в близких отношениях с Банкманом-Фридом. После банкротства FTX она активно сотрудничает со следствием, благодаря чему адвокатам Кэролайн удалось добиться существенных поблажек в её наказании. В частности, изначально Эллисон признала собственную вину по семи пунктам, из-за чего ей в сумме грозило вплоть до 110 лет лишения свободы. Однако из-за сотрудничества с властями данный срок в итоге ощутимо снизился.

Что происходило с FTX и Alameda

Вот транскрипция диалога между судьёй Ронни Абрамс и Эллисон, которая раскрывает новые детали дела.

Эллисон: Мне очень жаль из-за всего того, что я сделала. Я знала, что это неправильно.
Абрамс: Вы знали, что предполагаемые вами действия являются незаконными?
Эллисон: Да.

Судья Абрамс при этом накануне самоустранилась от дела, поскольку заявила о возникшем конфликте интересов. Всё же ранее её муж ранее работал в компании, которая оказывала консалтинговые услуги FTX, а значит права вести это дело у неё по сути нет.

По словам Эллисон, её трейдинговая фирма предоставляла своим кредиторам «квартальные отчёты, в которых были скрыты транзакции на миллиарды долларов между Alameda и FTX». Всё это происходило при полной осведомлённости Банкмана-Фрида, отметила Кэролайн. Вот её реплика.

Я договорилась с мистером Банкман-Фридом и другими не раскрывать публично истинную природу отношений между Alameda и FTX, включая кредитное соглашение Alameda.

Напомним, как выяснилось после банкротства FTX, руководство Alameda Research могло использовать средства пользователей FTX для собственных сделок. Самое забавное, что объём займов был неограниченным, а представители трейдинговой фирмы за них ничего не платили. То есть по сути это был отдельный банк для Alameda, владельцы средств в котором ни о чём не подозревали.

То самое кредитное соглашение – это по сути неограниченные привилегии Alameda в использовании средств FTX. Кэролайн продолжает.

Я поняла, что руководители биржи активировали специальные настройки на счету Alameda на FTX.com, которые позволяли фирме поддерживать отрицательный баланс в различных валютах и токенах. С практической точки зрения такая схема позволяла Alameda получить доступ к неограниченной кредитной линии без необходимости предоставлять залог и выплачивать проценты на отрицательные остатки, а также не подвергаться маржинальным требованиям или протоколам ликвидации FTX.com.

Согласно данным источников Decrypt, у Alameda перед FTX накопился существенный долг. Ситуация вышла из-под контроля, однако об этом все знали — и в том числе Сэм Банкман-Фрид.

Напомним, ещё пару недель назад Сэм пытался выставить себя жертвой обстоятельств, аналогичную повестку в своих новостях продвигали многие крупные американские СМИ. Однако как утверждает Эллисон, бывший руководитель FTX прекрасно знал о сложившейся ситуации, а значит его действия вполне можно было бы назвать мошенничеством и обманом своих клиентов.

Когда у FTX наметилась острая нехватка средств, руководство биржи начало использовать деньги клиентов для поддержания и самой платформы, и Alameda. Вот как это прокомментировала Эллисон.

Я понимала, что FTX придётся использовать средства клиентов для финансирования своих займов Alameda. Большинство клиентов FTX не ожидали, что FTX будет одалживать их средства и депозиты в обычной валюте представителям Alameda таким образом.

Кэролайн также обратилась к пострадавшим.

Я хочу извиниться за свои действия перед пострадавшими клиентами FTX, кредиторами Alameda и инвесторами FTX. С момента краха FTX и Alameda в ноябре 2022 года я прилагала все усилия, чтобы помочь вернуть активы в пользу клиентов и сотрудничать с правительственным следствием. Сегодня я здесь, чтобы взять на себя ответственность за свои действия, признав себя виновной.

Со стороны Кэролайн это, наверное, самая выгодная стратегия поведения в суде: всё же признание вины и сотрудничество предварительно дали ей возможность избежать длительного тюремного заключения. Однако сам процесс ещё не закончен. А значит не исключено, что руководители криптоимперии Банкмана-Фрида также будут отвечать на обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США.


Мы считаем, что предоставленные показания от Кэролайн Эллисон существенно усложнят будущее для Сэма Банкмана-Фрида. Очевидно, она решила не жалеть бывшего коллегу и теперь активно ищет все пункты доказательства его вины. Соответственно, перспектива наказания для Сэма как минимум сейчас выглядит достаточно длительной. Однако окончательный вердикт по делу в итоге всё равно вынесет судья.


Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсуждаем и другие важные события из мира блокчейна и децентрализации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ.