Содержание
Сооснователь QuadrigaCX выдаёт себя за другого человека
Ещё год назад в интернете появились слухи о том, что сооснователь биржи Майкл Патрин на самом деле является довольно известным мошенником Омаром Данани. Данани был членом хакерской групировки Shadowcrew, в 2005 году его признали виновным сразу в нескольких преступлениях.
So I saw a claim that Omar Dhahani is really Michael Patryn of the Quandringa Exchange.
Omar Dhanani has a pretty easy to find criminal history.
He also used the name Omar Patryn as an aka in a 2005 forfeiture case.
So. pic.twitter.com/hZOtLOSm9t
— Palley (@stephendpalley) February 5, 2019
По словам юриста Стивена Пэлли, скаммер также использовал имя Омар Патрин в одной из преступных схем. На этот же псевдоним зарегистрирована компания Midas Gold Exchange. Правда, сам Пэлли тоже не дал неопровержимых доказательств своим словам.
В любом случае, сам факт кражи личности уже является серьёзной проблемой для репутации QuadrigaCX. Напомним, ранее представители биржи заявляли, что Майкл Патрин покинул компанию несколько лет назад.
Проблемы с банками
В октябре прошлого года Canadian Imperial Bank of Commerce заморозил около 22 миллионов долларов на счетах, принадлежавших QuadrigaCX. Руководство банка заявило, что так и не смогло найти настоящего владельца средств. Далее между компанией и банком последовала целая череда препирательств.
В CIBC не были уверены, стоит ли им возвращать деньги или нет. Они получили 388 запросов от предположительных «владельцев» счёта, но ни одно из этих обращений так и не было удовлетворено.
Крипту невозможно спрятать
Ещё один невероятный факт — ни у кого до сих пор нет чёткого подтверждения того, что биржа действительно владела 150 миллионами долларов в криптовалюте на момент закрытия/смерти Коттена.
2016: 0x0ee4e2d (blue)
Biggest outgoing TXs go to:
— A Bitfinex Deposit Address #1 (red)
— 0x027beef (green)
— 0xb6aac (purple) pic.twitter.com/jsPOnIADGI— Taylor Monahan (@tayvano_) February 4, 2019
Аналитик Тейлор Монаган заявила, что у QuadrigaCX точно не было достаточного объёма средств для поддержания собственной ликвидности.
Месяц молчания после смерти основателя
По данным свидетельства о смерти Джеральда Коттена, основатель QuadrigaCX ушел из жизни 9 декабря в Индии. Его жена утверждает, что в то время Джеральд занимался открытием сиротского приюта. Сразу после этой даты дела биржи пошли по наклонной, но её представители так и не предали публичности факт смерти своего начальника. Кстати, его фамилия в документе написана с ошибкой.
Jack…. look at the Death Certi… the name is even spelt wrong! pic.twitter.com/HeGOr09PpW
— Matt Jones (@ImMattyJones) February 5, 2019
При этом она скорее всего является скорее досадным совпадением. Местные органы в Индии часто имеют трудности с правильным произношением западных имён. Однако сам факт умалчивания смерти Коттена всё равно является очень подозрительным обстоятельством.
Коттен изменил завещание за две недели до смерти
Логично оставлять своим близким наследство, если у вас в управлении находятся огромные активы. О Коттене всегда отзывались как об очень осторожном человеке — все важные финансовые дела компании он вёл единолично, он же хранил ключи к холодным кошелькам биржи на собственном ноутбуке с серьёзной защитой от взлома.
Профиль CEO QuadrigaCX на LinkedIn уже достаточно долгое время остаётся неактивным. Но что если кто-то ещё имел доступ к его личным данным? Кто вообще знает хоть что-либо из личной жизни Коттена? Пока все нити подозрений ведут к его жене, но твёрдых доказательств её вины или невиновности тоже нет. В любом случае, эта история точно должна получить продолжение, следить за которым можно в нашем крипточате.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
