Масштабы мошенничества с криптой
Одним из самых крупных реципиентов преступных денег был обменник ShapeShift, за два года сервис обработал более 9 из 88 миллионов долларов. Чтобы сгладить подозрения финансовых регуляторов и простых инвесторов, руководство проекта анонсировало ужесточение правил KYC, которое вступает в силу первого октября.
WSJ также предоставил доказательства от экспертов в сфере кибербезопасности. Оказывается, преступники чаще всего обменивали свои запасы криптовалют на Monero. Монета очень популярна в криминальном мире из-за своей анонимности, при этом Monero очень часто используется для скрытого майнинга.
Дальнейшее расследование привело к вирусу WannaCry и массовым хакерским атакам в Южной Корее. После взломов нескольких правительственных порталов злоумышленники сумели «заработать» миллионы долларов, которые потом были отмыты через ShapeShift.
В круг подозреваемых также попали создатели ICO, которое получило 2 миллиона долларов от обманутых инвесторов. После скама часть денег осела на KuCoin, а около 517 000 долларов были отмыты через ShapeShift.
Журналисты передали все необходимые данные представителям обменника, чтобы те могли забанить адреса кошельков подозреваемых. Эдвайзер ShapeShift Вероника Макгрегор пообещала пересмотреть правила KYC и AML для соответствия всем нужным стандартам.
1/2 We are aware of the poorly-researched piece written against us by someone at WSJ. The implications are disingenuous and misleading. pic.twitter.com/IIyOjactGk
— Erik Voorhees (@ErikVoorhees) September 28, 2018
А вот CEO компании Эрик Вурхис выразил сомнения по поводу точности данных журналистов WSJ. По его мнению, через банки каждый день отмывают больше 2,7 миллиарда долларов. С учётом таких масштабов криптовалюты практически не используются в преступной деятельности.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
