Напомним, BitClub — многомиллионная «инвестиционная схема», которую создали в 2014 году. Её авторами стали Мэтью Брент Гетче, Иобадия Синклер Уикс и Джозеф Фрэнк Абель. Ребята создали крупную схему Понци, которая строилась вокруг майнинга Биткоина. В результате они заработали около 722 миллионов долларов — их и потеряли вкладчики, рассчитывающие на быструю прибыль.

Отметим, что большие деньги заставили основателей совершить ошибку. В частности, Гетче захотел получать больше и приказал своим подельникам увеличить доход на 60 процентов. Поначалу они не соглашались, однако в итоге всё же выкрутили показатель прибыльности. Между собой своих клиентов они называли "овцами". Подробнее о циничной схеме можно почитать в отдельном материале.


Пример криптовалютного мошенничества

Абель — один из четырех человек, арестованных по делу о финансовой пирамиде, действовавшей с апреля 2014 года по декабрь 2019 года. Он стал вторым, кто признал обвинения. Это случилось после того, как гражданин Румынии Сильвиу Каталин Балачи сознался в суде в июле этого года. Балачи выдвигают аналогичные обвинения.

Схема действий BitClub мало чем отличается от классических пирамид. Инвесторам обещали большую прибыль за вклады в майнинг Биткоина. Компания якобы собирала деньги на оборудование, майнила биткоины и делилась процентом с дохода со своими клиентами. Только в реальности никаких криптоферм у BitClub не было, а прибыль инвесторам обеспечивалась за счет вложений "новичков" в схему.

Внутри BitClub действовала многоуровневая программа по вознаграждениям участникам за привлечение новых клиентов. Соответственно, старые пользователи получали деньги за каждого нового человека в группе. Согласно данным Министерства Юстиции США, Абелю отводилась роль «крупного промоутера» мошеннической схемы. Он размещал в интернете видео о BitClub, ездил на конференции и выступал с докладами в США, Азии, Африке и Европе, сообщает Decrypt.

Мы проверили сайт Министерства юстиции США. Страница о мошеннической схеме BitClub выглядит так.

А вот цитата с сайта, которая описывает данную ситуацию.

С апреля 2014 года по декабрь 2019 года сеть BitClub являлась мошеннической схемой, которая собирала деньги у инвесторов в обмен на акции предполагаемых майнинг-пулов криптовалют и вознаграждала инвесторов за привлечение новых инвесторов в эту схему.

В итоге ещё одна история мошенников заканчивается справедливостью. Однако к сожалению, таких историй было много и будет еще больше. Пока что криптоиндустрия остается "Диким Западом" по сравнению с традиционными финансовыми рынками. Поэтому мы рекомендуем быть предельно бдительными, не отправлять свою криптовалюту на чужие кошельки под любым предлогом, а также не инвестировать в схемы, которые обещают десятки и сотни процентов доходности в течение месяца. Запомните, если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего здесь скрывается обман.

Не идите на поводу у мошенников и подписывайтесь на наш крипточат. Также заглядывайте в Яндекс Дзен за статьями, которых нет на этом сайте.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.