В начале года группа мошенников четыре месяца собирала фейковые налоги с криптотрейдеров. В общей сложности злоумышленникам удалось украсть не меньше 50 тысяч долларов в Биткоине. Теперь украинская полиция раскрыла преступную группу, которая объявила о выпуске национальной криптовалюты eUAH и предлагала инвесторам «вложиться в Украину». Об этом пишет Bitcoin.com.
Эта неделя оказалась непростой. Биткоин по-прежнему находится ниже уровня в 7000 долларов, а весь рынок стоит дешевле 300 миллиардов. Аналитики дают не лучшие прогнозы, тогда как быки заставляют верить в лучшее. Разбираемся, чем запомнились последние семь дней.
С ростом капитализации крипторынка Twitter превращается в сборище скамеров. Мошенники оставляют под каждым твитом аналитиков и криптоэкспертов сообщения, в которых пытаются украсть деньги пользователей. Чаще всего злоумышленники маскируются под аккаунты известных людей и предлагают «бесплатно» выслать несколько эфиров.
В конце прошлой недели курс Биктоина упал на 10 процентов за сутки. Сначала аналитики назвали причиной падения взлом седьмой по капитализации южнокорейской биржи Coinrail, в кошельках которой неожиданно обнаружились несколько миллиардов долларов. Позже выяснилось, что торговая площадка ни при чём — причиной падения стали сливы крупных сумм неопытными инвесторами.
С начала года хакеры украли монетки на 1,1 миллиарда долларов. Чаще всего мошенники атаковали торговые площадки, но иногда использовали уязвимости в серверах и облачных кошельках. Сумма ущерба будет увеличиваться. Этому поспособствуют тупейшие скам-схемы, с одной из которых мы накануне столкнулись.
В конце мая Bitmain предупредила российских пользователей об очередном скаме. Тогда мошенники звонили владельцам ASIC-майнеров по телефону и анонсировали старт продаж нового Antminer S11. При этом они ничего не требовали взамен, поэтому некоторые пользователи повелись. История продолжается. Злоумышленники провели новую атаку, причём жертвы уже есть.
В конце апреля индийские полицейские задержали владельцев компании Bitmineplus, которые украли 2,6 миллиона долларов у 5 тысяч инвесторов. Мошенники обещали 5-процентный ежемесячный доход от инвестиций, а для привлечения новых вкладчиков устраивали фуршеты и вечеринки в дорогих отелях.
В мае комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запустила сайт фейкового ICO. Проект призван научить инвесторов отличать настоящее первичное размещение токенов от мошеннического. Теперь примеру американских коллег последовал бельгийский регулятор — правительство страны запустило портал с информацией о признаках фейкового ICO. Об этом пишет Cointelegraph.
В конце апреля сооснователь социальной сети LinkedIn Эрик Ли заявил, что запрет на рекламу ICO и криптовалюты в Google, Facebook и Twitter — временная мера. Ограничения будут сняты, как только регуляторы выработают позицию относительно функционирования цифровых денег.
Две недели назад представители компании NiceHash рассказали об интернет-скаме. Сотрудники отметили растущее количество фишинговых сайтов, на которых якобы можно загрузить майнер. На самом деле таким образом злоумышленники распространяют вирус. Сегодня очередь предупреждать об опасности дошла до Bitmain.
В середине апреля неизвестный хакер украл 150 тысяч долларов в криптовалюте с самого популярного кошелька для хранения Эфир MyEtherWallet. В компании тогда заявили, что злоумышленник воспользовался уязвимостью в DNS-серверах. Теперь лондонская полиция задержала одного из самых известных хакеров — Гранта Уэста. Он совершил атаки на более чем 100 компаний, большинство из которых связаны с криптовалютой. Об этом пишет NewsBTC.
В начале апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила владельцев стартапа Centra Tech в краже денег инвесторов. Сообщалось, что мошенники присвоили 32 миллиона долларов и торговали незарегистрированными ценными бумагами. Теперь деньги потеряли вкладчики в ICO Taylor — владельцы блокчейн-проекта сообщили, что их кошельки взломали. Об этом пишет Cointelegraph.
В начале апреля Центробанк Южно-Африканской Республики предложил создать саморегулирующуюся организацию на рынке криптовалют. Руководство регулятора считает, что государство не должно устанавливать правила торговли цифровыми активами. Пока криптокомпании не могут справиться с недобросовестными игроками рынка, полиция ЮАР обнаружила финансовую пирамиду. Её организаторы украли 80 миллионов долларов у 28 тысяч инвесторов. Об этом пишет Cointelegraph.
В 2017 году количество случаев скрытого майнинга выросло на 8500. Больше всего случаев заражения компьютеров программами для добычи криптовалют произошло в конце прошлого года — около 1,7 миллиона. Теперь компания Malwarebytes сообщила о появлении нового вида вредоносного софта для добычи Monero, жертвами которого становятся владельцы Macbook. Об этом пишет Coindesk.
По данным Bloomberg, министерство юстиции США взялось за расследование мошеннических действий на криптовалютных рынках. Оно расследует формы незаконных рыночных манипуляций на основных регулируемых финансовых рынках. В первую очередь расследуются случаи спуфинга. Есть доказательства того, что стоимостью активов действительно манипулировали.
Итальянская биржа BitGrail, один из крупнейших центров торгов криптовалюты Nano, в феврале потеряла 170 миллионов долларов из-за хакерской атаки. В следующие месяцы торговая площадка пыталась возобновить работу. Сделать это в ближайшее время не получится из-за запрета итальянского правительства. Об этом пишет CCN.
В понедельник журналисты WSJ поделились результатами исследования. Согласно заключению, 20 процентов ICO с начала 2017 года вызывают подозрение. Некоторые банально копируют данные другие проектов и выдают их за свои. Теперь тему прокомментировал замглавы Минфина.
В конце марта крупнейший банк Канады, Bank of Montreal, начал блокировать операции клиентов с криптовалютой. Под ограничения попали покупка и продажа монет, а представитель банка пояснил, что новые правила введены «ради безопасности клиентов». Возможно, финансовая организация в чём-то права — американские власти арестовали канадца Луи Онга по обвинению в отмывании денег через криптовалюту. Об этом пишет Bitcoinist.
Вчера Национальный совет экспертов по технологиям финансовой безопасности в интернете (IFCERT) обнаружил в Китае 421 фейковую криптовалюту. Все эти монеты создавались для кражи денег пользователей. Согласно исследованию The Wall Street Journal, фейковых проектов гораздо больше — около 20 процентов от всех ICO, проведённых с начала 2017 года.