Отметим, что случаи заморозки стейблкоинов их эмитентами случались и ранее. В частности, осенью 2022 года компания Tether заблокировала USDT в эквиваленте 8 миллионов долларов, что было необходимым в связи с расследованием правоохранительных органов.
До этого компания Circle, которая выпускает стейблкоин USDC, заблокировала адреса, которые взаимодействовали с криптовалютным миксером под названием Tornado Cash. Последний был запрещён американскими регуляторами и внесён в соответствующий запрещённый список.
Блокировка криптовалютных адресов с USDC на уровне смарт-контракта
Впрочем, нынешний случай вызвал вопрос в этичности действий популярной компании.
За что блокируют криптовалютные адреса
На упомянутом кошельке злоумышленника есть около 3 миллионов USDT. Но поскольку данный адрес теперь в чёрном списке, владелец кошелька уже не сможет переместить эти монеты. Однако у хакера ещё есть 14.3 миллиона долларов в WETH и 3.6 миллиона долларов в других криптоактивах на том же кошельке, так что финансовому состоянию участника криптовалютного сообщества едва ли что-то угрожает.
Кошелёк злоумышленника, заблокированный компанией Tether
Согласно данным источников Decrypt, на адрес хакера поступила большая часть средств после крупной атаки на MEV-ботов на прошлой неделе. В итоге в нём вполне предсказуемо увидели человека, связанного с данным событием.
А теперь разберёмся с MEV, которые оказались в центре происходящего. Вообще аббревиатура MEV расшифровывается как максимальная извлекаемая ценность или maximal extractable value. MEV – это максимальная ценность, которая может быть извлечена майнером или валидатором путём включения, исключения или изменения порядка транзакций внутри блока.
Напомним, валидаторы и майнеры могут выбирать транзакции, которые они включат в следующий блок. По умолчанию им выгоднее выбирать переводы, за чьё проведение была уплачена более высокая комиссия, поскольку часть этих средств получает и сам валидатор. Однако на этом возможности для заработка валидаторов и майнеров не заканчиваются. Они также могут получать дополнительную ценность за счёт изменения порядка подтверждаемых транзакций.
Примером этого может служить так называемый сэндвич-трейдинг, когда специальное программное обеспечение в лице MEV-бота пытается получить прибыль на транзакции, которые ожидают подтверждения. К примеру, эта транзакция может быть крупной продажей или покупкой определённого криптоактива на децентрализованной бирже, которая точно повлияет на цену торгуемой пары токенов. В таком случае бот покупает или продаёт аналогичная монеты ещё до подтверждения значимой транзакции, извлекая из этого процесса прибыль или ценность. Всё же здесь он получит монеты до заметного изменения цены актива и избавится от них позже. В целом MEV-боты работают постоянно, вдобавок они актуальны для разных блокчейнов, поскольку логика их работы применяется везде.
Так вот, на прошлой неделе несколько ботов использовали аналогичную тактику. Они искали в мемпуле транзакции, которые ожидают подтверждения и могли бы повлиять на цену торговых пар. Однако злоумышленники отправили несколько «подставных» транзакций, чтобы выудить средства. Вот как этот процесс прокомментировал представитель компании PeckShield.
Хакеры нашли баг в так называемом mev-boost-relay и воспользовались уязвимостью, став валидатором блока. Вторая транзакция одного из ботов была заменена их собственной транзакцией, чтобы получить прибыль.
То есть в данном случае атакующие использовали возможности MEV-бота, но при этом сами заработали на перестановке транзакций, ведь именно они подтвердили новый блок. Получается, хакеры сделали то же самое, что обычно делают такие боты.
Движение заблокированных средств
В результате этих действий группа MEV-ботов потеряла чуть больше 20 миллионов долларов в крипте. Большая часть из этих средств была переведена на вышеупомянутый адрес, впоследствии внесённый Tether в чёрный список.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Такое решение эмитента USDT вызвало неоднозначную реакцию среди фанатов криптовалют. К примеру, сооснователь Polygon Jaynti Kanani назвал произошедшее «плохим прецедентом». Якобы после такого Tether будет блокировать даже адреса добросовестных пользователей USDT, которые подвергнутся цензуре по какой-либо причине.
Сооснователь Fastlane, который сидит в Твиттере под ником Thogard, назвал произошедшее «трендом DeFi, который вызывает больше всего обеспокоенности в 2023 году». Вот его цитата по этому поводу.
Боты подписали эти транзакции и отправили их в сеть. Они были подтверждены. Проблема была не в сфере децентрализованных финансов. Блокирование кошелька со стороны Tether означает, что у компании есть претензии к консенсусу и сообществу Эфириума.
В переписке с журналистами CryptoSlate спикер Tether объяснил решение о блокировке следующей цитатой.
Tether регулярно работает с правоохранительными органами по всему миру в рамках нашего обязательства по сотрудничеству, прозрачности и подотчётности. Мы уважаем официальные запросы о временном замораживании средств и гордимся своей ролью лидеров отрасли в продвижении сотрудничества между криптоиндустрией и государственными органами.
Рост количества заблокированных кошельков Tether
По состоянию на сегодня в чёрном списке Tether находятся 865 адресов. Общая сумма у них на счету – более 456.8 миллиона USDT. При этом ещё в 2020 году Tether забанила только несколько десятков адресов. То есть компания вносит в черный список в среднем до 300 кошельков в год.
Данный случай должен напомнить любителям криптовалют о том, что эмитенты стейблкоинов могут добавлять в чёрный список определённые адреса и тем самым блокировать на них собственные токены. И хотя обычный пользователь цифровых активов вряд ли столкнётся с подобным, вероятность заморозки средств так или иначе существует. Поэтому полагаться исключительно на стейблы в попытках сохранить ценность собственного портфеля скорее всего не стоит.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там обсудим другие важные новости, которые так или иначе приведут нас к новому буллрану на рынке цифровых активов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
