Отмывание денег занимает меньше одного процента всех Биткоин-транзакций, следует из отчёта компаний FDD и Ellicit. Аналитики отмечают, что большая часть этих средств приходилась на платформы по продаже наркотиков и оружия Silk Road и AlphaBay. Однако подобные случаи происходят и на биржах. Полицейские США выдвинули трейдеру платформы Localbitcoins обвинения в отмывании денег на сумму 164 тысячи долларов. Об этoм пишет Cointelegraph.
Как преступники используют криптовалюту
Обвинения предъявлены трейдеру по имени Томасу Констанцо (Morpheus). По данным следствия, он помогал наркоторговцам отмывать деньги с помощью Биткоина, а также сам торговал наркотиками на биржах в дакрвебе. За свои услуги он брал комиссию в размере 7-10 процентов от сделки.
Прокуратура Аризоны обвиняет трейдера в пяти эпизодах отмывания денег на общую сумму 164 тысячи долларов. Констанцо грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.
Чаще всего уголовные дела по отмыванию денег через криптовалюты заводят власти европейских стран. На втором месте — США и Канада, где такие преступления встречаются в пять раз реже.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе.
