Как крадут криптовалюту

Накануне Дня святого Валентина местный офис ФБР в Сан-Франциско предупредил общественность о росте мошенничества с романтическими мотивами на основании жалоб, поданных в Центр жалоб на преступления в Интернете (IC3) ФБР. Подобные схемы включают в себя создание поддельных учётных записей и убеждение неосторожных инвесторов — причём как мужчин, так и женщин — переводить средства под предлогом романтических подарков.

Вот цитата из предупреждения ФБР, в которой представители ведомства делятся подробностями происходящего. Реплика опубликована новостным изданием Cointelegraph.

Жертвы на территории подразделения ФБР в Сан-Франциско потеряли более 64 миллионов долларов из-за романтических афер в прошлом году. В 2020 году убытки составили чуть более 35 миллионов долларов.

Соответственно, данная схема становится всё более популярной. Вдобавок количество людей, которые попадаются на уловки, тоже растёт.

ФБР публикация сайт

Анонс ФБР

Только в 2021 году служба разведки и безопасности зарегистрировала 742 жалобы на мошенничество в Северном округе Калифорнии. В 2020 и 2019 годах было «только» 720 и 526 жалоб подобного рода соответственно. Эксперты продолжают.

ФБР Сан-Франциско заметило растущую тенденцию, когда мошенники, притворяющиеся влюблёнными, убеждают своих жертв отправлять им деньги для инвестирования или торговли криптовалютой.

Соответственно, жертв напрямую просят перевести цифровые активы под разными предлогами. А значит по сути со своими деньгами они прощаются лично.

Мошенничество криптовалюты Биткоин

Берегитесь мошенников!

Типичная афера с романтическими отношениями начинается с завоевания доверия жертв, которые затем перенаправляются на мошеннические платформы, где им предлагают возможность «инвестировать». Мошенники позволяют инвесторам снимать часть прибыли с первоначальных сделок, чтобы доказать свою «надёжность», но затем жертв вынуждают инвестировать больше денег или криптовалют.

Когда жертва снова готова вывести средства, мошенники придумывают причины, из-за которых это якобы невозможно. Жертве сообщают, что необходимо уплатить дополнительные налоги, или не достигнут минимальный баланс счёта, необходимый для снятия средств.

Однако мошенники обычно перестают отвечать после того, как жертвы отказываются вносить средства. В таких случаях ФБР рекомендует обратиться в полицию, а также в банки, которые проводили финансовые транзакции. В целом же эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил, чтобы не наткнуться на мошенников.

  • не прислушиваться к советам по инвестициям исключительно от одного лица в интернете;
  • не раскрывать свою финансовую информацию;
  • не вестись на обещания нереальной прибыли за очень короткий срок;
  • быть «осторожными с людьми, которые утверждают, что у них есть эксклюзивные инвестиционные возможности».

Мы же в свою очередь рекомендуем никому не доверять свои монеты и в идеале хранить их на аппаратных кошельках. Если же деньги находятся на криптовалютной бирже, необходимо обязательно подключить двухфакторную аутентификацию и прочие средства защиты аккаунта.

Предупреждения о криптомошенниках звучат не только со стороны ФБР. Недавно в своём Твиттере генеральный директор крупнейшей криптобиржи Binance предупредил, что против клиентов платформы развёрнута масштабная мошенническая кампания с фишинговыми атаками и СМС-спамом. Вот его реплика.

В интернете действует масштабная фишинговая кампания через СМС со ссылками на отмену вывода средств из платформы. Они ведут на фейковый сайт, который собирает вашу личную информацию. НИКОГДА не переходите по ссылкам из этих сообщений!

В данном случае мошенники пытаются создать паническое настроение у жертвы и заставить его спешно перейти на поддельный сайт. Обычно такие ресурсы вынуждают ввести личные данные, а также дополнительные пароли и комбинации. Другие скамеры целятся на мнемонические фразы из 12, 18 или 24 слов, которые предоставляют доступ к содержимому определённого блокчейн-адреса. Естественно, делиться любой подобной информацией не стоит.

Мошенники криптовалюты смс

Пример SMS от мошенников

Как видим, опасность мошенничества в криптосфере всё ещё очень высока, что негативно влияет на репутацию Биткоина. Однако по мере роста популярности криптовалют подобные схемы будут менее эффективными, ведь о них будет знать больше людей.


Мы считаем, что криптовалютное мошенничество будет существовать и работать всегда, ведь сфера цифровых активов на постоянной основе привлекает к себе новых пользователей. Чтобы обезопасить себя, нужно банально не делиться личными данными, паролями и секретными кодами. Вдобавок следует детально изучать и разбирать основы блокчейна, чтобы не попасть на более сложные схемы.

Ещё больше полезной информации можно найти в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим другие важные новости, которые так или иначе влияют на происходящее с криптовалютами.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.