Напомним, криптовалюты часто пытаются связать с отмыванием денег, то есть переводом средств, полученных незаконным путём, на легальную сторону. Причём происходит это достаточно давно: критики Биткоина часто обвиняют его в использовании для преступлений, а некоторые криптовалютные биржи ещё несколько лет назад начали избавляться от анонимных монет, которые якобы в том числе используются для преступной деятельности.

В целом здесь всё сводится к тому, чтобы получить криптовалюту, сбить следы владения при помощи так называемых миксеров, которые смешивают монеты пользователей между собой и отправляют их обратно разными порциями, и вывести крипту в обычные валюты. Сделать это с большими объёмами анонимно достаточно сложно, поэтому мошенники и используют помощь со стороны. В нынешней ситуации всё произошло именно так.

Важно отметить, что проблема отмывания средств свойственна и обычным банкам. Как мы узнали накануне, в 2020 году различные финансовые организации заплатили около 13 миллиардов долларов в виде штрафов за нарушения. В числе последних также значились отмывание и организация нелегальных финансовых потоков.

банк биткоин

Любитель криптовалют уходит из банка инвестировать в Биткоин

Криптовалюты в преступной деятельности

Вот цитата из официального анонса Министерства, в которой озвучены детали произошедшего. Реплику приводит Decrypt.

Иосифов владел и управлял криптовалютной биржей RG Coins со штаб-квартирой в Софии, Болгария. Согласно показаниям в суде, Иосифов сознательно и умышленно участвовал в деловых операциях, направленных как на содействие мошенникам в отмывании доходов от их незаконной деятельности, так и для защиты себя от уголовной ответственности.


То есть руководитель криптовалютной платформы помогал преступникам по собственному согласию. Вдобавок он пытался замести следы, чтобы в итоге правоохранители не вышли на его след. Впрочем, итог дела оказался противоположным.

мошенничество криптовалюты биржа

Россен Иосифов (слева)

По крайней мере пять «клиентов» Иосифова были членами так называемой сети AOAF — группы румынских мошенников, которые использовали криптовалюты для отмывания незаконно полученных средств. 53-летнему бывшему гражданину Болгарии были предъявлены обвинения в «заговоре с целью совершения преступления, связанного с действиями Закона о рэкетирах и коррупционных организациях (RICO)», а также в «заговоре с целью отмывания денег».

В целом тактика мошенников была простой. Румынские члены AOAF размещали поддельные рекламные объявления на торговых платформах по типу Craigslist и eBay, чтобы продавать несуществующие дорогостоящие товары. Чаще всего это были автомобили, сообщает источник. Когда жертвы отправляли свои платежи за фейковый товар, средства конвертировались в криптовалюту и отправлялись за границу.

Поскольку криптовалюты децентрализованы, все пользователи монет равны, а в самих сетях нет центрального органа. Соответственно, запретить отправку украденных средств невозможно. Вдобавок криптовалюты можно отправить пользователю в любой точке мира, чем и пользовались мошенники. Они отправляли монеты в далёкую страну, где владелец торговой площадки уже был готов вывести средства в наличные под видом какой-то операции.

хакер блокчейн криптовалюты

Криптовалютный хакер

Убыток пострадавших американцев оценили в 7 миллионов долларов, при этом личная выгода Иосифова составила более 184 тысяч долларов. Теперь ближайшие годы мошенник и еще несколько членов AOAF проведут за решеткой.


Мы считаем, что история получилась показательной. И хотя мошенники проводили операции с украденными средствами в виде криптовалют и в далёкой от США стране, они всё же попались на крючок правоохранителей. Хочется верить, что об этой ситуации узнает как можно больше людей — в том числе критиков Биткоина и других монет. Благодаря этому они явно изменят мнение в отношении криптовалют, которые ненавистники блокчейна пытаются позиционировать как универсальный инструмент преступников, делающий их чуть ли не неуловимыми.

О других новостях из мира криптовалют читайте в нашем Телеграм-чате. Также не забудьте заглянуть в Яндекс Дзен, где появляются статьи, которых нет на этом сайте.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ ВСЁ ЗНАТЬ.