Представители власти США не ограничились претензиями к криптовалютной бирже Kraken. Как мы уже отметили, вчера вечером стало известно об урегулировании дела Министерства юстиции США против торговой платформы Binance. В рамках договорённости Binance выплатит штраф в 4.3 миллиарда долларов в обмен на закрытие кейса.
Также уже бывшему руководителю платформы Чанпену Чжао придётся выплатить персональный штраф в 50 миллионов долларов. Вдобавок к этому он отправил 15 миллионов на специальный счёт, которые будут изъяты, если Чанпен нарушит условия освобождения. К последним как минимум сейчас в том числе относится обязательство прибыть в США за две недели до объявления вердикта по делу. Последний будет озвучен 23 февраля 2024 года.
Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао
Важно отметить, что сумма для криптобиржи Binance оказалась седьмым крупнейшим штрафом за несоблюдение финансовых требований в истории. Первое место в этом рейтинге занимает Bank of America, которому предписали выплатить чуть больше 30 миллиардов. Вот соответствующий список.
Список крупнейших штрафов за несоблюдение финансовых требований
За что не любят Комиссию по ценным бумагам
Пауэлл занимал должность генерального директора Kraken до 2022 года, когда он покинул этот пост и стал председателем совета директоров биржи. Сейчас генеральным директором компании является Дейв Рипли.
Своё заявление Пауэлл опубликовал в Твиттере. Вот его цитата по поводу ситуации.
Главный тормоз США вернулся с очередным нападением на Америку. Мазохистам не понравились побои, которым они подвергаются в Нью-Йорке, и они ищут доминирования регуляторов в Калифорнии. Я думал, что мы решили все проблемы за 30 миллионов долларов в феврале. Теперь они вернулись за очередным чеком?
Напомним, представители криптовалютного сообщества вполне объяснимо не разделяют позицию Комиссии по ценным бумагам и прочих американских регуляторов. Всё же сторона власти регулярно подаёт иски против популярных блокчейн-компаний, что грозит штрафами или как минимум серьёзными расходами на юридическую защиту. При этом логичнее было бы создать современную нормативную базу для регулирования индустрии монет, а не воспринимать криптовалюты в качестве незарегистрированных ценных бумаг.
По мнению экспертов, такие действия регуляторов отпугивают предпринимателей и заставляют их отправляться в другие юрисдикции. А это сказывается как на налоговых отчислениях в пользу бюджета, так и на репутации США в качестве финансового рынка.
Сооснователь Kraken Джесси Пауэлл
Согласно данным источников Decrypt, в феврале SEC уже предъявляла Kraken претензии относительно её сервиса для стейкинга криптовалют. Биржа и регулятор достигли сделки – Kraken обязалась закрыть стейкинг для американских клиентов, а также выплатила 30 миллионов долларов штрафных санкций. Соответственно, преследования со стороны регуляторов в теории должны были прекратиться.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Однако как видим, этой «подачки» для регулятора недостаточно. При этом Пауэлл намекнул, что Комиссия рассчитывает извлечь больше средств от руководства Kraken. Вот реплика по этому поводу.
Посыл ясен: 30 миллионов долларов дают вам примерно десять месяцев до того, как SEC снова придёт вымогать деньги. Юристы могут многое сделать за 30 миллионов, но в SEC знают, что реальная борьба в суде будет стоить более 100 миллионов долларов вместе с драгоценным временем. Если вы не можете себе этого позволить, выведите свою криптокомпанию из зоны боевых действий в США.
Отметим, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США в том числе проигрывает дела против криптовалютных компаний. К примеру, в июле 2023 года суд не признал продажи токена XRP обычным розничным инвесторам через биржи сделками с ценными бумагами. Также в конце августа победу над SEC одержала компания Grayscale. Она хотела добиться превращения собственного Биткоин-траста в ETF, но получала регулярные отказы.
Динамика притока и оттока средств на Kraken
То есть регулятор по сути действует в соответствии с тактикой вымогательства. Долгая борьба в суде с SEC стоит очень дорого и может даже финансово истощить компании меньшего масштаба, как это было со стартапом LBRY. Поэтому им проще соглашаться на требования SEC, хотя в долгосрочной перспективе это плохо для всей индустрии.
Нынешняя ситуация наглядно показывает, почему представители блокчейн-сообщества отрицательно относятся к Комиссии по ценным бумагам и прочим американсим регуляторам. Всё же они выступают против создания адекватной базы регулирования данной сферы, но при этом продолжают создавать для неё серьёзные проблемы, подавая в суд на ключевых участников индустрии. Если ситуация не изменится, в дальнейшем всё больше криптостартапов будут уезжать в другие страны. Причём как показывает происходящее, американские власти такая ситуация явно устраивает.
Больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там поговорим и на другие важные темы, связанные с миром децентрализованных активов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
