Отметим, что до популярности Биткоина по части незаконной деятельности всем проектам ещё далековато. Для сравнения, биткоинов в дарквебе потратили на 829 миллионов долларов. Это 0.5 процента от общего числа транзакций.

Стартап Ripple, который использует технологию распределённого реестра, владеет примерно 60 процентами предложения токенов XRP и периодически распродаёт их для финансирования различных внутренних процессов. Команда также занимается поддержкой программного обеспечения для банков, которые уже в течение нескольких лет используют XRP для межбанковских финансовых операций.

Ripple XRP набирает популярность среди преступников. Ripple XRP. Источник: 2Биткоина. Фото.

Ripple XRP. Источник: 2Биткоина

Как утверждает главный инженер и соучредитель Elliptic Том Робинсон, «не столько важна цифра, сколько сам факт, что криптовалюта используется в незаконной деятельности».

То есть если вы держите компанию, через которую проходят транзакции в этих криптовалютах, то лучше вам досконально все перепроверить. В противном случае может оказаться так, что через вас просто отмывают деньги.

В частности, это особенно касается целевого рынка криптовалюты XRP — крупных регулируемых финансовых учреждений. По этому вопросу также высказался представитель Ripple.

Как и другие криптовалюты, XRP — децентрализованная монета с открытым исходным кодом. Она доступна любому пользователю. Сами по себе транзакции в XRP безопасны, так как проходят через регулируемые учреждения.

Ripple XRP набирает популярность среди преступников. Источник: 2Биткоина. Фото.

Источник: 2Биткоина

Блокчейн-исследовательские фирмы вроде Elliptic изучают блокчейн и отрасль на предмет использования криптовалют в деятельности по типу распространения запрещённых веществ, оружия, материалов сексуального характера и программ-вымогателей. По словам Робинсона, в случае XRP большая часть сделок связана с мошенничеством и схемами Понци.

Например, большая часть украденных XRP приходится на псевдоинвестиционный проект Plus Token, о котором мы уже писали. Напомню, ранее в этом году китайские власти арестовали шестерых китайских граждан на тихоокеанском острове Вануату. Их подозревают в организации аферы, которая привлекла криптовалюты на громадные суммы от граждан Китая и Южной Кореи.

Также растёт популярность XRP по части покупки номеров краденных кредитных карт в даркнете. Кроме того, Elliptic отмечает, что всё больше продавцов в этом секторе начинают принимать Ripple XRP наряду с другими криптовалютами. Том Робинсон объясняет растущую популярность монеты среди киберпреступников следующим образом.

Везде, где есть механизмы передачи ценности, следует ожидать и потенциального мошенничества.

Ripple XRP набирает популярность среди преступников. Хакер. Источник: 2Биткоина. Фото.

Хакер. Источник: 2Биткоина

Ещё в 2015 году Ripple стала одной из первых криптокомпаний, которая получала штраф от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) за промашки по части мер противодействия отмыванию денег. Однако тогда сообщество расценило этот инцидент как позитивный шаг, ведь Ripple по сути оказалась намного ближе к регулированию, нежели остальные криптовалютные фирмы.


А пока выводы соучредителя Elliptic Тома Робинсона звучат логично. Возможность передачи ценности действительно будут привлекать пользователей — и в том числе из незаконного сектора. Сделать с этим вряд ли что-то получится.

Правда, некоторые эксперты предсказывают смерть Биткоина в случае падения курса ниже тысячи долларов. Мол, тогда пользователи перестанут интересоваться в криптовалюте и забудут о ней. Мы в этой версии сомневаемся.

В нашем крипточате честных пользователей вы найдёте ещё много другой полезной информации.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Так победим!