Мошенников в индустрии криптовалют достаточно, причём некоторым из них удаётся завязать с собственной деятельностью и остаться непойманным. В частности, накануне подобное произошло с разработчиками программного обеспечения под названием Pink Drainer, которые достигли своей цели по объёму украденных средств.

Речь идёт об эквиваленте не менее 75 миллионов долларов, причём авторы вредоносной программы сообщили о своём уходе из бизнеса неожиданно. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Арест криптовалютных мошенников

Согласно свежему заявлению Министерства юстиции США, 12 апреля 2024 года в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта был арестован 41-летний Дарен Ли — подозреваемый с двойным гражданством Китая, а также Сент-Китс и Невис.

16 апреля правоохранители арестовали в Лос-Анджелесе 38-летнего Ичэн Чжана, резидента Темпл-Сити, штат Калифорния. Подозреваемым может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок более 100 лет.

Арестованным уже предъявлены обвинения в отмывании средств в международном масштабе. Произошедшее прокомментировала заместитель генерального прокурора Лиза Монако. Вот соответствующая реплика по данному поводу, которую приводит Decrypt.

Мошенники, занимающиеся обманом криптовалютных инвесторов, используют безграничную природу онлайн-коммуникаций, чтобы дотянуться до своих жертв. Хотя мошенничество в криптоиндустрии принимает различные формы и постоянно уходит в тень, преступники не остаются вне досягаемости закона.

Ли и Чжан обвиняются в том, что давали указания неназванным соучастникам открывать банковские счета на имя подставных компаний, при этом управляя международным синдикатом, отмывавшим деньги от инвестиционных афер в криптопроекты.

Как правило, в таких схемах жертвам обещали особо высокую прибыль при крупных инвестициях. Однако как только злоумышленники получали достаточно средств, они скрывались с деньгами и больше никогда не выходили на связь.

Жертв обманом убеждали переводить средства на банковские счета вышеупомянутых подставных компаний, созданных Ли и другими участниками заговора. Поступившие деньги отправлялись на офшорные счета на Багамах, конвертировались в токены стейблкоина USDT, после чего поступали на кошельки, предположительно контролируемые Ли и Чжаном.


Отметим, что компания-эмитент стейблкоина USDT под названием Tether активно сотрудничает с властями и блокирует адреса преступников. Для этого сотрудники гиганта добавляют соответствующие кошельки в чёрный список смарт-контракта, после чего их владельцы не могут проводить какие-либо операции с токенами.


Представители Минюста смогли подтвердить факт незаконного получения как минимум 73 миллионов двумя мошенниками. При этом суммарно на их кошельки поступило более 341 миллиона долларов в крипте.

По словам главного заместителя помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, инструменты для отмывания средств являются критически важными для мошеннических схем подобного масштаба. Вот его комментарий по данному поводу.

Как утверждается в обвинительном заключении, Ли и Чжан помогали отмывать миллионы долларов, полученные от жертв мошенничества с криптоинвестициями. Отмывание денег имеет решающее значение для успеха таких афер, позволяя мошенникам быстро перемещать нелегальные доходы и пытаться придать им видимость законности.


Однако в итоге властям всё же удалось выйти на преступников. Таким образом они в очередной раз доказали, что крипту нельзя назвать подходящим инструментов для скамеров, поскольку она работает на основе прозрачных блокчейнов. Ну а это позволяет отслеживать активность владельца того или иного кошелька.


Ли и Чжан обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, к тому же в их деле фигурируют шесть пунктов обвинения касательно отмывания денег в междунардном масштабе. Если их признают виновными, максимальный срок заключения по каждому пункту может составить 20 лет, что в общей сложности способно привести к 140 годам за решёткой, сообщает Cointelegraph.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

В целом после коллапса крупной криптовалютной биржи FTX в ноябре 2022 года Министерство юстиции США и политики усилили преследование преступлений, связанных с цифровыми активами на основе блокчейна. Например, в январе Минюст предъявил австралийцу и двум американцам обвинения в организации криптоаферы на сумму 1.9 миллиарда долларов, основанной на платформе HyperFund.

В апреле сенатор США Элизабет Уоррен, давно известная как жёсткий критик криптовалют, призвала министерства внутренней безопасности и юстиции отчитаться о статистике использования криптовалют для содействия распространению материалов о сексуальном насилии над детьми.

Последним громким судебным процессом при участии Минюста стало дело бывшего руководителя Binance Чанпена Чжао. Впрочем, в отличие от сооснователя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида, который получил 25 лет тюремного заключения, Чжао приговорили лишь к четырём месяцам за решёткой.


Ситуация напоминает о том, что в индустрии криптовалют никогда не будет недостатка хакеров, мошенников и прочих сомнительных лиц. Поэтому инвесторам стоит использовать защищённые аппаратные кошельки и ни за что не вестись на рассказы о якобы возможности хорошо заработать в интернете. Всё же по ту сторону экрана скорее всего будут люди, желающие завладеть чужими монетами.


Больше интересного можно узнать в нашем крипточате. Там поговорим и на прочие важные темы, связанные с нише цифровых активов и децентрализованных платформ.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.