Отметим, что на связь террористов с децентрализованными активами уже давно намекали представители властей и государственных структур. В частности, в апреле 2018 года директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористы активно используют крипту и взаимодействуют с хакерами. Подробнее о его точке зрения читайте в отдельном материале.


Одновременно с этим стоит упомянуть и точку зрения бывшего руководителя ЦРУ Майкла Морелла. В апреле этого года он подтвердил, что злоумышленники не любят взаимодействовать с цифровыми активами на базе блокчейна. Всему виной — сохранение истории о каждой транзакции, которая вдобавок доступна всем желающим.

Террористы и криптовалюты

В 2014 году ему вынесли приговор об ограничении свободы на три года и три месяца, но Икбал вышел уже в мае 2015 года по досрочному освобождению. Во второй раз британца арестовали за нарушение десятилетнего приказа об уведомлении, в результате которого он не сообщил полиции о двух своих криптовалютных счетах. Икбал признал себя виновным суммарно в четырёх нарушениях в период с июля по август 2019 года.

Однако в итоге он вновь отправится за решётку. Причём поводом для этого стала связь с децентрализованными активами.

В период с 10 ноября 2017 года по 20 марта 2021 года Икбал совершил 392 криптотранзакции на сумму почти 15 900 долларов США. В январе 2020 года подозреваемый провёл три перевода с BTC, связанные с даркнет-порталом, который использовался для продажи украденных учётных данных кредитных карты.

Что самое интересное, пособник террористов даже не прикладывал серьёзных усилий для сокрытия своей деятельности — все переводы и операции по обмену монет он совершал на крупнейшей американской криптобирже Coinbase. Биржа выпустила отчёт о подозрительной активности, что существенно помогло в задержании подозреваемого.

Согласно данным Decrypt, Икбал сообщил полиции, что на самом деле торговал криптовалютами, но отрицал использование даркнета. Впрочем, в итоге на его конфискованном мобильном телефоне были обнаружены приложения, обеспечивающие доступ к даркнету.

Новость прокомментировал прокурор Пол Джарвис. Вот реплика, в которой представитель стороны закона поделился видением сложившейся ситуации.

Природа криптовалют такова, что их невозможно отследить, поэтому в действительности он работал с двумя адресами электронной почты и двумя учётными записями долгое время вне подозрений полиции.

На самом же деле выбранный Икбалом способ перевода средств является едва ли не самым очевидным для правоохранительных органов. Вопреки заявлению Джарвиса, транзакции в Биткоине очень легко отследить, так как блокчейн криптовалюты прозрачен и доступен для всех. Более того, подозреваемый пользовался крупной централизованной биржей, что ещё сильнее упростило задачу его поиска.


Мы считаем, что подобные ситуации не должны негативно отражаться на репутации цифровых активов. И хотя некоторые из них действительно позволяют проводить анонимные транзакции, криптовалюты в любом случае остаются инструментом в руках людей. И только последние будут решать, как именно с ними будут взаимодействовать.


А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в нашем крипточате миллионеров. Там поговорим и на другие темы, связанные с индустрией децентрализованных активов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН НЕ ЗА ГОРАМИ!