Проблемы с выводом криптовалют
Вот его твит об этом.
Bitcoiners be warned: this is what happens if @BinanceSGD finds you withdrawing to @wasabiwallet
Not surprised that my transactions are tracked, it's KYC after all
But I'm very concerned that Binance knew I was sending to wasabi, when all I input was a bc1 address, nothing more pic.twitter.com/T6ePjahESY
— Catxolotl (@bittlecat) December 19, 2019
По его словам, биржа выследила, что он и раньше выводил средства на кошелёк Wasabi, причём одна из очередных транзакций передавалась через Биткоин-миксер CoinJoin. Это такое средство перемешивания своих транзакций с транзакциями незнакомых людей для сокрытия первоначального происхождения биткоинов и других монет. Представители платформы ясно дали понять, что отправлять биткоины в адреса в даркнете или на адреса миксеров недопустимо. Соответственно, они были вынуждены приостановить вывод средств и временно заморозить аккаунт пользователя.
Представьте себе, они следили за движением моих средств даже ПОСЛЕ того, как я вывел деньги с биржи. Ни один банк никогда не следил за мной после того, как я вытащил наличные из банкомата.
Как отмечает один из анонимных пользователей информационного ресурса Medium под ником 6102bitcoin, во всём скорее всего виновата технология Coinjoin. По его словам, кошелёк Wasabi «довольно легко идентифицировать», потому что он полагается на Coinjoin-сервисы.
В свою очередь представитель Binance заявил, что предположения bittlecat были верными. Более того, он сам ответил на свои вопросы своими же комментариями. Но Bittlecat дополнил рассказал тем, что для разблокировки аккаунта биржа потребовала у него объяснить цель вывода. Также его попросили предоставить информацию о работе вместе с размером зарплаты.
Я использую кошелёк Wasabi как раз потому, что не хочу, чтобы кто-то контролировал мои транзакции. По той же причине мы закрываем дверь, заходя в туалет. Не потому, что мы там делаем что-то противозаконное, а просто потому, что нам необходимо уединиться. Учитывая безумное количество взломов и утечек данных в криптовалютном пространстве, мне не очень хотелось бы загружать в интернет больше информации о себе, особенно документы.
Чанпен Чжао. Источник: 2Биткоина
К слову, пользователей Binance обокрали ещё в этом году.
В конечном счёте биржа вернула пользователю деньги. Он подтвердил информацию в Твиттере.
Update: I got my sats back, but not without promising Big Brother I wouldn't mix those utxos. Hope everyone got something out of this pic.twitter.com/1FP12R4tA9
— Catxolotl (@bittlecat) December 20, 2019
Однако этот инцидент спровоцировал реакцию самого гендиректора биржи Чанпен Чжао. В одной из публикаций в блоге он заявил, что Binance просто следует правилам AML, которые биржи обязаны соблюдать. Речь идёт о политике противодействия отмыванию денежных средств.
Это не личный выбор, а обязанность. И многие люди, не понимая этого, обвиняют биржи. Технически у сингапурского филиала биржи есть две опции: проводить проверку AML или вообще не работать в этой стране. Очевидно, второй вариант никому не понравится.
Большой брат. Источник: Reddit
Хочу отметить, что в Сингапуре, как и во многих других странах, действуют требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
При этом неудивительно, почему Binance старается следить за транзакциями на кошельки Wasabi. Не так давно криптоисследовательская фирма Chainalysis связала с этим кошельком одну из крупнейших схем Понци PlusToken, которая украла почти 3 миллиарда долларов.
От себя могу лишь в очередной раз посоветовать не хранить криптовалюты на биржах. Потому что если у вас нет приватных ключей от криптовалюты, то эти деньги по факту вам не принадлежат.
В нашем крипточате мудрых трейдеров вы найдёте ещё много другой полезной информации. А ещё у нас есть Яндекс Дзен.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И не верьте корпорациям!
