Напомним, QuadrigaCX привлекла внимание криптовалютного сообщества в прошлом году. Тогда биржа заявила о пропаже средств пользователей из-за смерти своего основателя, который лично хранил ключи доступа от монет. В итоге клиентов оставили ни с чем, а внутри комьюнити в очередной раз резко встал вопрос о необходимости ответственного хранения собственных криптовалют. То есть не на бирже, а с помощью аппаратных кошельков.
Что происходит с QuadrigaCX?
Восстановим ход развития скандала вокруг биржи по пунктам. Вот что происходило с биржей QuadrigaCX в 2019 году:
- В феврале платформа заявляет о потере доступа к кошелькам её основателя Джерри Коттена, умершего при загадочных обстоятельствах в конце 2018 года;
- Инвесторы захотели эксгумировать тело Коттена, чтобы убедиться в правдивости информации представителей платформы;
- Сооснователь QuadrigaCX вдруг оказался преступником;
- Кошельки QuadrigaCX оказались пустыми;
- Появились слухи, будто бы Коттен хранил ключи к кошелькам со средствами биржи в банковской ячейке.
Переходим к новой детали пазла. Отчет Комиссии по ценным бумагам Онтарио был составлен еще в апреле этого года, но опубликовали его пару дней назад, отмечает Decrypt. В нём Джерри Коттен обвиняется в торговле против своих клиентов, создании счетов на других биржах для торговли с использованием средств пользователей и отсутствии необходимой отчетности. Вот цитата представителей регулятора.
В свои последние месяцы Quadriga работала практически без активов в управлении — биржа существовала только на депозитах новых клиентов, которые тут же перенаправлялись для обеспечения выводов с биржи других трейдеров.
То есть если бы новые клиенты не появлялись, проблемы в работе и управлении биржей вскрылись бы очень быстро.
Джеральд Коттен, основатель QuadrigaCX
Комиссия установила, что Коттен распоряжался средствами очень плохо — он потерял более 28 миллионов долларов на внешних биржах. Еще 115 миллионов долларов из дохода компании были «выдуманы» Коттеном, так как он зачислял на различные псевдонимы счета с фальшивыми остатками для торговли с пользователями на платформе. Это нужно было для извлечения реальных средств, которые они депонировали.
Что касается остального, то 2 миллиона долларов были присвоены Коттеном для траты на поддержание роскошного образа жизнь, еще 46 миллионов долларов были конфискованы в ходе судебных разбирательств. А 23-24 миллиона долларов пропали без вести, сообщили в комиссии.
В 2014 году основатель биржи искусственно раздувал её торговые объемы вплоть до тысячи процентов от оригинального значения. То есть его афера продолжалась годами, но на фоне бычьего рынка никто банально не уделял этому должного внимания.
Результат всей этой истории — продолжительное судебное разбирательство и испорченные нервы трейдеров
В 2018 году все резко поменялось. Индустрия вошла в один из самых тяжелых периодов развития, а цена Биткоина начала падать и «давить» на доходы и без того «прогнившей» финансовой системы QuadrigaCX. Прошло ещё некоторое время и Коттен умер, причём при загадочных обстоятельствах. Инвесторы и энтузиасты до сих пор бьются в догадках, чтобы собрать весь этот пазл воедино.
Мы считаем, что такие выводы регулятора должны вызвать тревогу у пользователей криптовалютных бирж. Естественно, клиенты не могут контролировать происходящее в руководстве, поэтому аналогичные ситуации и могут происходить. Безусловно, некоторые платформы слишком крупные, чтобы заниматься подобным, однако здесь всё равно лучше перестраховаться. В очередной раз рекомендуем хранить криптовалюты самостоятельно и заводить на биржи только те монеты, которые нужны для проведения торговых операций.
Так или иначе, мошенничество Джерри Коттена никак не облегчает участь пострадавших от падения Quadriga. А какие у вас есть теории происходящего? Поделитесь ими в нашем крипточате миллионеров и загляните в Яндекс Дзен.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
