В интервью Fortune соучредитель и главный исполнительный директор Chainalysis Джонатан Левин заявил следующее.
На сегодняшний день Биткоин — фаворит. Наши источники в правоохранительных органах подтверждают, что 95 процентов уголовных дел по киберпреступлениям по-прежнему связаны с биткоинами.
Преступления с Биткоином
За последние три года правоохранительные органы научились намного лучше отслеживать транзакции в BTC. Но этого всё равно недостаточно, чтобы преступники перестали использовать первую криптовалют. Скорее всего, это связано с её широким распространением. Его гораздо проще обналичить или обменять на какие-нибудь товары. Также по словам Левина, их стартап уже сыграл большую роль в поимке преступников из криптоотрасли.
Напомним, Chainalysis занимается разработкой инструментов мониторинга для бизнеса и регуляторов, которое позволяет внедрять меры AML. На данный момент платформой KYT (know-your-transaction или «знай свою транзакцию») пользуются более 100 клиентов, в том числе криптобиржи, крупные транснациональные корпорации и регуляторы.
Мы уже не раз помогали выловить наркоторговцев в даркнете и найти преступников по США. Нашей задачей было отслеживание блокчейн-транзакции, которые совершались в процессе покупки запрещённых наркотических средств.
Как рассказывает Левин, компании удалось выявить связь транзакций с аптеками в Китае, либо напрямую с распространителями запрещённых препаратов. В нашем крипточате вы найдёте ещё много другой полезной информации.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И используйте криптовалюты по назначению!
