О подробностях задержания Батисты сообщили представители бразильского подразделения Cointelegraph. По имеющимся уликам известно, что Батиста использовал имя и банковский счёт жены для сокрытия доходов от преступной деятельности. Хотя на текущий момент расследование в отношении супруги подозреваемого не ведётся, его возбуждение вполне возможно.
Батиста арестовали в ходе операции под названием «Midas Secret», которая была инициирована по просьбе владельца TAG Bank Эдуардо Пласса. Федеральная прокуратура Бразилии утверждает, что Батиста и его сотрудник Луис Андраде Коррейя использовали одну из компаний Пласса «для покупки и продажи акций на внутреннем и международном финансовых рынках с целью манипулирования корпоративными активами».
Как именно отмывались деньги — представители властей не сообщают. Не исключаем, что речь идёт о Биткоин-миксерах, которые дробят суммы в криптовалюте, перемешивают их по разным адресам, а затем отправляют заказчику мелкими объёмами. Этим же способом сейчас активно пользуются хакеры, которые украли 7074 биткоина у пользователей Binance. Мы писали о них вчера в этой статье.
Кроме того, есть версия, что Батиста незаконно торговал на фондовой бирже Торонто и мошенничал на торговле акциями MMX, MPX и OGX. По итогам расследования удалось выяснить, что Батиста и Коррейя незаконно наторговали на 800 тысяч долларов прибыли. Безусловно, адвокат Батисты Фернандо Мартинс считает его арест незаконным.
Состояние Эйке Батисты
Источник: IPTC
Согласно отчёту полиции, Батиста уже арестовывали в феврале 2017 года. Тогда его освободили всего через два месяца. Ходили слухи, что 30-летнего тюремного заключения удалось избежать благодаря взятке бывшему губернатору Сержио Кабралу на сумму 16.5 миллиона долларов.
При этом в прошлом Батиста занимал 7 седьмую строчку списка богатейших людей в мире по версии Форбс, а в 2012 году издание признало Батисту самым богатым человеком Бразилии с капиталом в 15 миллиардов долларов.
В нашем крипточате богачей есть ещё много другой полезной информации.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Туземун уже скоро!
