Напомним, пока Банкман-Фрид находится на Багамских островах, где и была расположена штаб-квартира его биржи. Причастность Сэма к потерям миллиардов долларов инвесторов и клиентов очевидна для большинства представителей криптосообщества, однако сам он вряд ли в ближайшем времени попадёт за решётку. Всё же судебный процесс по делу о банкротстве столь крупной компании может затянуться на года.
Сам Сэм пока продолжает работать над собственной репутацией. В частности, на выходных источники BBC сообщили о желании Сэма Банкмана-Фрида начать новое дело и заработать достаточно денег для возмещения ущерба бывшим пользователям FTX. Вот соответствующая реплика.
Я собираюсь подумать над тем, как мы можем помочь миру. Очевидно, по крайней мере у меня есть долг перед пользователями FTX делать для них всё, что в моих силах.
Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид
Очевидно, Сэм либо не осознал своей вины, либо имеет чёткую стратегию того, как избежать тюрьмы. Впрочем, с учётом десятка миллиардов утраченных средств пользователей поверить в это достаточно трудно.
В чём обвиняют Сэма Банкмана-Фрида?
Согласно данным источников Cointelegraph, федеральное расследование направлено на изучение потенциального участия Сэма в неправомерном переводе средств FTX на Багамы в финальные моменты жизни биржи до официального объявления её банкротства.
В анонимном интервью журналистам один из инсайдеров сообщил, что представители Минюста встретились с назначенными судом надзирателями FTX, чтобы обсудить объём информации, необходимой для дальнейшего расследования. Минюст также планирует расследовать, не переводил ли Сэм незаконно средства FTX на баланс Alameda Research — основанной им трейдинговой фирмы.
Отметим, что ранее источники неоднократно подтверждали факт перевода средств пользователей FTX в распоряжение Alameda. Более того, коллега Сэма предварительно создал бэкдор — то есть уязвимость в общей системе, которая позволяла незаметно переводить криптоактивы трейдинговой компании. Соответственно, сейчас убедиться в этом предстоит представителям стороны закона.
Бывший руководитель FTX Сэм Банкман-Фрид
Аналитики предполагают, что последнее экспертам Министерства юстиции скорее всего удастся установить. Между FTX и Alameda действительно была тесная связь, которую ранее уже раскрывали по транзакциям в блокчейне. Обе компании также занимались инсайдерской торговлей – и не исключено, что это может прибавить тяжести к обвинению Банкмана-Фрида на грядущих судебных заседаниях.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Юридическая борьба за справедливость в выплате компенсаций разворачивается не только в США – адвокаты, представляющие Комиссию по ценным бумагам Багамских островов, добиваются доступа к базе данных FTX с информацией о международных клиентах.
Ранее они подали ходатайство судье по делам о банкротстве штата Делавэр с просьбой предоставить доступ к базе данных клиентов FTX, чтобы помочь им в расследовании. В ходатайстве говорится о предыдущих неудачных попытках получить доступ к базе данных обанкротившейся криптобиржи. Адвокаты заявили, что сотрудники и юристы FTX не позволили властям получить важную финансовую информацию.
Нужная информация хранится в базах данных облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud Portal. Здесь есть адреса кошельков, балансы клиентов, записи о депозитах и выводах средств, а также сделках и бухгалтерских данных. Багамские юристы утверждают, что процедура банкротства FTX в США «не понесёт никакого ущерба или трудностей, если эта помощь будет предоставлена».
Если точнее, то платформа AWS использовалась для хранения информации о клиентах, а в сервисах Google хранили данные отдельно о других клиентах, которые являются резидентами стран за пределами США.
Ожидаемый итог для Сэма
Сейчас кресло генерального директора FTX занимает Джон Рэй III — юрист с большим опытом, который в своё время вёл дело о банкротстве американского гиганта Enron. Ранее Рэй заявил, что руководство FTX отметилось беспрецедентным уровнем халатности в ведении своей бухгалтерии. Вероятно, этот фактор тоже может усложнить текущий судебный процесс.
Стоит отметить, что бывшее руководство Alameda Research активно готовит свою юридическую защиту. В частности, бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон уже наняла бывшую руководительницу правоохранительных служб при Комиссии по ценным бумагам и биржам США Стефани Авакян. Соответственно, последняя будет представлять интересы Эллисон в дальнейшем.
Экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон
Мы считаем, что Сэм вряд ли сможет избежать правосудия, ну а схема с новым делом для выплаты средств бывшим клиентам так просто не работает. Банкман-Фрид будет принимать участие в слушаниях в Конгрессе уже на этой неделе, так что нас ждут новые подробности по делу. Также будет интересно посмотреть, каким будет поведение политиков с учётом данных о серьёзных политических пожертвованиях Сэма. Возможно, это закончится для предпринимателя не так хорошо, как могло показаться.
Следите за развитием ситуации в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим и другие важные события, связанные с индустрией блокчейна и децентрализации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
