Федеральные органы также арестовали Грегори Дуайера, руководителя отдела развития бизнеса BitMEX. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайне и по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне.

Мы проверили актуальные данные: Bitmex является одной из самых крупных криптовалютных площадок. За прошедшие сутки торговый оборот на бирже превысил эквивалент 2 миллиардов долларов. То есть она сопоставима по масштабам работы с OKEx, Huobi и Kraken. Вот скриншот платформы Coin360.

Объём торговых операций

Объём торговых операций на криптовалютных биржах

Что будет с BitMEX?

Гражданский иск, поданный в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, обвиняет владельцев торговой площадки в пренебрежении нормами по противодействию отмыванию денег, идентификации личности клиентов и нарушении правил CFTC. Ответчиками по делу выступили Артур Хейс, Бен Дело, Сэмюэл Рид, а также компании HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).

В CFTC уверены, что BitMEX получила более чем 11 миллиардов долларов в виде криптовалютных депозитов и заработала более 1 миллиарда долларов в виде комиссий. При этом значительные аспекты бизнес-деятельности компании курировались на территории США, и площадка обслуживала очень много клиентов из Америки.

Биткоин блокчейн биржа

Артур Хейс

Это интересно: Ловушка для трейдера: как биржа BitMEX может лишить вас денег.

BitMEX позиционирует себя как крупнейшую в мире платформу для торговли деривативами и ежедневно обрабатывает транзакции на миллиарды долларов. При этом биржа «не зарегистрировалась в CFTC и не реализовала ключевые меры безопасности, требуемые правилами CEA и CFTC, предназначенными для защиты деривативных рынков США и участников рынка», сообщает Decrypt.

На BitMEX действительно нет процедуры верификации личности, хотя она уже давно стала нормой для большинства бирж. Именно поэтому торговая площадка, ориентированная на маржинальную торговлю Биткоином, так долго остается одной из самых популярных среди трейдеров.

По мнению юриста Джейка Червински, руководству BitMEX грозят очень серьёзные проблемы. За предъявленные обвинения создатели криптовалютной биржи могут отправиться за решетку на срок до пяти лет.

CFTC только что обвинила BitMEX в незаконном использовании платформы для торговли деривативами. Но куда более важная новость: прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка предъявил Артуру Хейсу и его коллегам уголовные обвинения в нарушении Закона о банковской тайне. Максимальное наказание: 5 лет тюрьмы.

Представители торговой площадки готовы бороться за свою невиновность в суде, об этом было объявлено в официальном блоге компании.

Мы категорически не согласны с решением правительства США выдвинуть эти обвинения и намерены защищать свою невиновность. С первых дней работы в качестве стартапа мы всегда стремились соблюдать законы США, поскольку эти законы были понятны в то время и основывались на имеющихся рекомендациях.

Клиентов BitMEX поспешили заверить, что платформа будет работать в привычном режиме. Помимо ежедневного графика вывода средств BitMEX проведёт внеочередную процедуру по выводу криптовалюты клиентов в 08:00 по UTC второго октября. Пользователи биржи подтвердили, что биржа проводит выводы. То есть никакой заморозки средств не было.

Bitmex обрабатывает вывод средств.

Во всей ситуации не обошлось без мемов. Ниже твит от пользователя, который претендует на отношение к сооснователю BitMEX Артуру Хейсу, однако на самом деле всего лишь его пародирует.

В ж*пу Комиссию по торговле товарными фьючерсами, у них на меня ничего нет. Скидка на комиссии для каждого пользователя биржи в честь события. Шоу продолжится, леди и джентльмены, добро пожаловать в мир криптовалют.

Крипторынок отреагировал на новость относительно небольшим обвалом цены Биткоина. По данным Coingecko, за прошедшие 24 часа BTC подешевел на 3.4 процента.

биткоин курс график

График цены Биткоина за последние сутки

Отметим, что второе падение курса на графике не относится к платформе BitMEX. Причиной для последнего обвала стала новость о том, что у Дональда и Мелании Трамп подтвердили коронавирус. В ответ на это падением отреагировали практически все рынки. Исключением стало золото, которое прыгнуло вверх. Вот график ценного металла — резкий прыжок в конце графика стал реакцией на новость.

График золота за сутки

График золота за сутки

Отметим, что криптовалютное сообщество в основном не переживает о происходящем. По мнению представителей комьюнити, у основателей BitMEX слишком много денег, чтобы угодить в тюрьму — тем более за обвинения, которые предусматривают наказание до пяти лет. То есть они явно намекают на выплату штрафа.

Росс был бедным. BitMEX богатые. С ними всё будет в порядке.

И то верно.

При этом были и негативные высказывания.

У BitMEX есть 2 миллиарда долларов в криптовалюте, причём они используют технологию мультиподписей. Все выводы каждый день подтверждает хотя бы один из сооснователей. Не уверен в перспективах криптовалютных инвесторов, если сооснователи попадут в тюрьму.

Закончим подборку юмористическим твитом.

SBF: ребят, последние месяцы были особенными, по возможности начинайте сезон альткоинов.
Трамп, CFTC, Артур: ПОРА НАЧИНАТЬ.

Артур Хейс

Артур Хейс


Давление со стороны государственных органов может обернуться серьёзным ударом по репутации биржи. Впрочем, пока ситуация выглядит относительно стабильной — рынок не обвалился на десятки процентов по примеру мартовского коллапса, а BitMEX все еще доступна для трейдеров.

Мы считаем, что реакция ниши криптовалют доказала её зрелость — как минимум в сравнении с состоянием индустрии несколько лет назад. Безусловно, Биткоин просел и нанёс урон альткоинам, однако до новости о коронавирусе Трампа рынок выглядел достаточно неплохо. Надеемся, в ближайшее время нас не ждут подобные известия, поэтому сезон роста ещё начнётся.

За развитием событий следите в нашем крипточате миллионеров. Также по традиции ждём вас в Яндекс Дзене.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН УЖЕ СКОРО!