Напомним, что сейчас положение основателя FTX очень плохое. За него взялась не только Прокуратура Южного округа Нью-Йорка, но и другие ведомства, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В целом Банкману-Фриду предъявлено восемь обвинений, среди которых в том числе есть «обман США». Всё это может потянуть на вплоть до 165 лет тюрьмы.

Почему FTX стала банкротом?

Один из главных пунктов из анонса SEC – мошенническая деятельность внутри «криптоимперии» Сэма велась практически с первого дня её основания. Средства клиентов FTX использовались не по назначению и часто переходили к Alameda Research, то есть трейдинговой фирме, тоже основанной Банкманом-Фридом.

Согласно данным источников The Block, Сэм постоянно утверждал, что за Alameda Research не было особых привилегий. Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США опровергают это в своем недавнем анонсе.

На самом деле Банкман-Фрид освободил Alameda от мер по снижению риска и предоставил фирме значительные полномочия доступа к FTX, включая практически неограниченную «кредитную линию», финансируемую клиентами платформы.

Как выяснилось позже, представители Alameda не платили проценты за собственные займы в эквиваленте миллиардов долларов. Соответственно, FTX и средства её пользователей по сути являлись безграничным источником финансов для трейдеров-коллег Сэма из смежной компании.

Более того, средства клиентов биржи иногда попадали к Alameda через банковские счета, которые неофициально принадлежали трейдинговой фирме. То есть команда Сэма в том числе пыталась скрыть часть финансовых потоков между FTX и Alameda. Многомиллиардные обязательства Alameda перед биржей хранились на внутреннем счету в базе данных FTX под названием fiat@ftx.com.

Ещё один интересный факт – у FTX была «усовершенствованная» система контроля риска, которая контролировала финансовые потоки биржи. Банкман-Фрид активно продвигал её перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Но в системе была одна интересная деталь: из её полномочий исключили Alameda Research, одного из главных «клиентов» FTX по потокам средств.

Часть денег напрямую уходила Сэму и его команде. Банкман-Фрид, а также топ-менеджеры Гэри Ванг и Нишад Сингх взяли в долг почти 2.2 миллиарда долларов из смешанных фондов Alameda. Часть суммы была использована для покупки недвижимости на Багамских островах и политического лоббирования в США. При этом некоторые из этих займов были выданы в середине 2022 года, когда FTX уже находилась в тяжёлом финансовом положении. Кредиты часто были плохо задокументированы, а иногда вообще не попадали в финансовую отчётность компании.

Также представители ведомства заявили, что именно Сэм принимал большую часть решений по части деятельности Alameda. При этом ранее Банкман-Фрид настаивал на том, что не является руководителем трейдинговой компании, поэтому не был в курсе происходящего в ней. Вот цитата.

Банкман-Фрид продолжал принимать решения в Alameda, причём даже после того, как Эллисон и Трабукко заняли должность генеральных директоров примерно в октябре 2021 года. Банкман-Фрид руководил инвестиционными и операционными решениями, часто общался с сотрудниками Alameda, а также имел полный доступ ко всем записям и базам данных

Всё это – лишь часть из того, что удалось выяснить экспертам SEC из предварительного расследования. В ближайшем будущем, вероятно, вскроются новые интересные подробности. При этом нынешнего списка обвинений против Банкмана-Фрида уже достаточно, чтобы тот на долгие годы попал за решётку. Проблема только в том, что даже пожизненное заключение Сэма никак не поможет ускорить компенсацию средств пострадавшим клиентам FTX. Как ранее сообщали юристы, есть вероятность, что на возврат собственных денег у них в том числе уйдут десятилетия, что в принципе уже происходит с некогда популярной криптобиржей Mt.Gox.


Мы считаем, что дальнейшая судьба Сэма Банкмана-Фрида уже очевидна: всё же из-за обилия внимания различных органов и регуляторов ему уже вряд ли удастся избежать наказания. Единственный вопрос здесь заключается в том, как долго понадобится стороне обвинения для расследования всех деталей дела. Очевидно, речь здесь может идти о неделях и месяцах.


Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там говорим и на другие важные темы из мира криптовалют.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.