Отметим, что судебное разбирательство в деле основателя FTX Сэма Банкмана-Фрида уже раскрыло много любопытных моментов о происходящем в этой компании. В частности, документы показали, что сооснователь FTX Гэри Ван создал дыру в системе криптовалютной биржи. Она позволяла незаметно отправлять средства пользователей торговой платформы на счета трейдинговой компании Alameda Research, которую также основал Сэм Банкман-Фрид.
Вот соответствующая часть документа, которая это подтверждает.
Детали разбирательства по делу FTX и Alameda
Как было отмечено дальше, Сэм Банкман-Фрид вместе с коллегой Ваном перевёл на счета Alameda Research миллиарды долларов. Затем эти деньги использовались для собственных потребностей руководства FTX и Alameda. В частности, средства отправлялись на пожертвования политикам, приобретение недвижимости, инвестиции и так далее. При этом в материалах дела счёт Alameda назвали аналогом личной копилки Сэма.
Подтверждение того, что Сэм Банкман-Фрид использовал средства пользователей FTX
Теперь оказалось, что некоторые вложения Сэма должны были достаться другой компании. Собственно, последняя сейчас именно этого и добивается.
Новые подробности банкротства FTX
Во время продолжающегося судебного разбирательства Банкман-Фрид в заявлении под присягой отметил, что он и Ван создали новую компанию Emergent для приобретения акций Robinhood Markets Inc, более известной как Robinhood. Общая сумма вложения составила 546.4 миллиона долларов. Вот соответствующая цитата из заявления Сэма.
Я занял сумму в размере 491 743 563.39 доллара, а Гэри занял сумму в размере 54 638 173.71 доллара у компании Alameda. Все суммы, подтверждённые векселями, были введены в Emergent в качестве оборотного капитала, чтобы компания могла приобрести акции Robinhood.
Бывший руководитель FTX Сэм Банкман-Фрид
Дело осложняется тем, что у BlockFi было соглашение с Сэмом, по условиям которого ценные бумаги должны были достаться платформе. В ноябре обанкротившаяся компания подала в суд на Банкмана-Фрида, чтобы получить акции Robinhood.
Согласно данным источников Decrypt, Банкман-Фрид впервые купил свою долю в 7.6 процента акций Robinhood в мае 2022 года. Ценные бумаги он должен был передать BlockFi не просто так – это часть его обещаний по финансовой поддержке компаний, пострадавших от продолжительного кризиса в крипте. Однако Emergent, принадлежащая Сэму, не выполнила свои обязательства по договору. Если средства от сделки достанутся BlockFi, она сможет компенсировать часть потерь клиентам после своего банкротства.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Накануне также стало известно об отстранении от судебного процесса по делу о банкротстве FTX судьи Ронни Абрамс – она сама подала заявление о своем уходе из-за возникшего конфликта интересов. Её заменит федеральный судья Льюис Каплан.
Новый судья по делу о банкротстве FTX Льюис Каплан
Судья Каплан курировал ряд громких судебных процессов — в том числе дело Вирджинии Джуффре против принца Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II, за сексуальное насилие. Дело было урегулировано в феврале. В настоящее время он также курирует иск бывшей журналистки Джин Кэрролл, которая обвинила Дональда Трампа в клевете, когда тот отрицал, что изнасиловал её в 90-х годах. Кроме того, Каплан участвует в процессе против актёра Кевина Спейси за якобы произошедшее «нежелательное сексуальное домогательство».
78-летнего судью описывают как человека, придерживающегося «бесцеремонного» стиля, а сам он известен своей быстротой принятия решений. Что самое интересное, у Каплана есть опыт работы с делами о крипте – он курировал первое федеральное судебное преследование за мошенничество с ценными бумагами и биткоинами.
FTX
Сэм Банкман-Фрид хоть и был выпущен под обязательство о явке, однако это вовсе не означает, что его преследование по закону прекратится. Напомним, против него выдвинуто как минимум восемь обвинений в мошенничестве, растрате средств клиентов, отмывании денег, обмане США и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний. Так что финальный приговор от Льюиса Каплана может быть достаточно жёстким – вплоть до длительного тюремного заключения.
Мы считаем, что данная ситуация наглядно показывает, насколько тесно связаны некоторые компании в индустрии криптовалют. Всё же BlockFi столкнулась с крупными проблемами ещё в первой половине года и в итоге получила финансовую помощь от FTX. Однако спустя несколько месяцев лендинг-платформа стала банкротом, причём поводом для этого стало банкротство биржи. Похоже, кредиторам будет непросто дождаться собственных денег, ведь часть средств в том числе застряла совершенно в других местах и карманах.
А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим и другие важные события из мира блокчейна и децентрализации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
