Напомним, возможности властей в отношении анонимных криптовалют действительно ограничены. Это стало очевидно в том числе в сентябре этого года, когда Налоговое управление США объявило конкурс на взлом Monero XMR. В качестве награды представители ведомства назначили 625 тысяч долларов: 500 тысяч за создание рабочей концепции продукта и оставшиеся 125 тысяч — после проведения тестирования. К слову, эта инициатива закончилась критикой организации, хотя двух исполнителей задания всё же нашли.

Секрет популярности Биткоина

Преступные группы могут пытаться скрыть следы своих транзакций, используя более редкие криптовалюты, но они до сих пор чаще всего обращаются к самому крупному цифровому активу по рыночной капитализации и в конечном итоге попадают в ловушку следователей. В причинах этого явления постарались разобраться мировой судья Зиа Фаруки и американский адвокат Джесси Брукс. Накануне они посетили эфир криптовалютного подкаста Unchained и обсудили эту тему, сообщает Decrypt.

Вот одна из цитат Фаруки по этому поводу, в которой он делится отношением к происходящему.

Вы можете купить Tesla за биткоины. Вы можете купить [продукты] Subway за биткоины. Но все эти вещи нельзя приобрести за другую менее популярную валюту. В конце концов, после перемешивания транзакций в блокчейне им [преступникам] все равно нужен Биткоин для вывода незаконно полученных средств в национальные валюты.

То есть главная причина связи с первой криптовалютой — её популярность. Даже если преступники будут работать через анонимную Monero XMR, в итоге Биткоин понадобится им для обмена криптовалют на фиат.

Биткоин, вопреки распространенному мнению, является очень прозрачной криптовалютой, и транзакции в BTC относительно легко отслеживать в блокчейне, что упрощает задачу правоохранительным органам.

Вот запись беседы экспертов. Рекомендуем посмотреть, если воспринимаете английский язык на слух.

Фаруки и Брукс использовали пример северокорейской хакерской группировки Lazarus, которая в 2018 году украла криптовалюту на сумму более 250 миллионов долларов. Они отметили, что за счёт конвертации средств из малоизвестных криптовалют в биткоины власти смогли отследить и наказать преступников.

По теме: Эксперты назвали главных виновников финансовых преступлений. И это не криптовалюты.

То есть хакеры пытались запутать свои следы, конвертируя активы по нескольку раз, однако в конечном счете они всё равно взаимодействовали с BTC. Кроме того, преступники не хотят рисковать и держать средства в криптовалютах, цена которых не так стабильна, как цена BTC. Фаруки добавил, что преступники «всегда возвращаются к Биткоину», потому что он «хорошо известен и заслужил доверие», плюс его легко конвертировать в доллар США через биржи.

А вот террористы стали более искусными в использовании социальных сетей для сбора средств — в основном биткоинов — для финансирования террористической деятельности. В частности, известная террористическая организация использовала мессенджер Телеграм для сбора BTC. По словам Брукс, группа скрывалась за названиями благотворительных организаций в Телеграм-каналах, но в их контенте можно было найти фото оружия и военной экипировки, отметила Брукс.

Monero XMR

Разработчики Monero XMR


Биткоин в свое время был отличным средством для сокрытия денежных потоков, но теперь, когда такие компании как Chainalysis занимаются всесторонним анализом процессов в блокчейне, преступникам очень трудно скрывать свои следы. А отказаться от Биткоина они не могут, так как криптовалюта остается самым широко используемым активом даже за пределами индустрии.

Мы считаем, что такая ситуация логична, и пока она играет на руку правоохранительным органам. Возможно, положение дел изменится, и спустя какое-то время свободно менять на фиат получится любую анонимную криптовалюту — в том числе с небольшой рыночной капитализацией. Однако для этого явно должно пройти несколько лет, вдобавок показатель доминирования BTC на рынке должен стать менее значимым. А сегодня на Биткоин приходится 60.2 процента денег всей криптовалютной индустрии.

Поделитесь своим мнением на этот счет в нашем крипточате миллионеров. Также ждём вас в Яндекс Дзене за новыми материалами.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.