По традиции начнём с объяснения. P2P-платформы — торговые площадки, которые позволяют участникам проводить сделки по приобретению и продаже криптовалют между собой. То есть по сути это место, где встречаются покупатели и продавцы.
В то же время платформа выступает в качестве эскроу-счёта, то есть посредника и безопасного места, где хранятся деньги до выполнения условий сделки. Как только каждая из сторон подтверждает отсутствие проблем, средства уходят со счёта на кошелёк покупателя.
По данному принципу работает сайт LocalBitcoins, с которым мы подробно познакомились ещё в прошлом году. Внутри статьи описаны принципы выбора продавцов, этапы проведения сделки и другие мелочи.
Покупка криптовалют
Отметим, что данная платформа пользуется всё меньшим интересом среди жителей России. К примеру, так выглядит график торговых объёмов на LocalBitcoins в РФ в BTC. Как можно заметить, в 2021 году показатель практически стабильно уменьшался.
Объёмы торгов в BTC на LocalBitcoins в России
Ситуация в рублях чуть лучше, однако летом 2021 года также заметен спад интереса к Биткоину среди пользователей платформы. Очевидно, на инвесторов повлиял обвал рынка в мае, детали которого можно узнать по ссылке.
Объёмы торгов в рублях на LocalBitcoins в России
Накануне пользователь аналогичной платформы в США попался правоохранительным органам.
Как ловят криптовалютных преступников
В июне 2020 года сотрудники Налогового управления разместили на платформе LocalCryptos объявление от имени Mr Coins о покупке Биткоина по цене выше рыночной. Тем, кто желал бы провести сделку, для связи нужно было использовать зашифрованные диалоги в приложениям Wickr или WhatsApp.
Скриншот профиля Mr Coin
Спустя некоторое время «жертва» операции была поймана, сообщает Decrypt. Ей стал подозреваемый наркоторговец Чейз Хайт из Эвансвилля, штат Луизиана. Под ником Lucifallen21 за несколько транзакций он отправил 180 тысяч долларов на счет Mr Coin, ожидая обмена на биткоины. В переписке с Хайтом сотрудники IRS заявили, что пакет с 28 тысяч долларов был перехвачен и помечен почтовой службой как утерянный.
Самые известные криптовалюты
Подозреваемый совершил телефонный звонок в почтовую службу, где его номер отследили — так полиции удалось установить его адрес и задержать. Отпечатки Хайта совпали с отпечатками, которые были на посылке. В июле ему были предъявлены обвинения судом Восточного округа Нью-Йорка.
Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и аналитических компаний, которые отслеживают транзакции в блокчейне, нелегальный бизнес давно перестал быть полностью «скрытым» за анонимностью и децентрализацией Биткоина.
Впрочем, преступники до сих пор вынуждены использовать BTC, так как у него есть мировое признание даже среди незнакомых с цифровыми активами людей и большое количество способов обменять монеты на обычные деньги практически в любой стране мира. При этом как ранее отмечал бывший директор ЦРУ Майкл Морелл, крипта не подходит преступникам из-за своей главной особенности в виде открытого блокчейна. Всё же когда реальную личность человека свяжут с его адресами в сети криптовалют, вся активность конкретного злоумышленника будет видна любому желающему.
Мы считаем, что эта ситуация должна в очередной раз напомнить миру о том, что криптовалюты не являются по умолчанию инструментом для преступников, о чём в своё время твердили представители банков. Они отлично подходят для передачи ценности и её сохранения, однако из-за прозрачности блокчейна мошенники вряд ли будут активно использовать монеты. Поэтому данную технологию лучше поддерживать, чем бороться с ней.
Ещё больше интересных новостей ищите в нашем крипточате миллионеров. Там поговорим и о других вещах, которые затрагивают мир блокчейна и децентрализации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ!
