Схема работы была простая: Control-Finance обманывала инвесторов, обещая им гарантированный ежемесячный доход в размере 45 процентов от их вложений. Каждую неделю мошенники публиковали фейковые отчеты с высокой прибылью от торговли клиентскими средствами. В реальности же никакого трейдинга не было и обманутые вкладчики просто спонсировали компанию задаром.
Пример мошенниства с криптовалютами
В сентябре 2017 года Control-Finance внезапно прекратила свою деятельность и закрыла все свои аккаунты в социальных сетях. Клиентам пообещали, что их депозиты вернут, как только внутри компании «разберутся с проблемами, связанными с инвестициями пользователей». Естественно, никто до сих пор не получил своих денег.
Что особенно интересно: сотрудники CFTC так и не нашли главу Control-Finance Бенджамина Рейнольдса. Основанная им компания проработала всего несколько месяцев с мая по октябрь 2017 года — то есть по сути они успели на зарождение хайпа вокруг роста монет и заработали на интересе к индустрии. На этой неделе регулятор подал ходатайство в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка.
Криптовалютный мошенник
Вот цитата Марка Пауерса, сотрудника юридической фирмы BakerHostetler.
В ходатайстве вполне вероятно, что CFTC будет добиваться вынесения решения в отношении полной суммы украденных средств — 147 миллионов долларов США плюс проценты с 2017 года и некоторая сумма штрафа.
То есть представители ведомства не только хотят вернуть средства инвесторов, но и наказать мошенников за их деятельность.
Уже после ходатайства, которое должно быть одобрено 20 августа, CFTC получит на вооружение поддержку всех необходимых служб для поиска подозреваемого в США и за пределами страны. Кроме того, финансовый регулятор сможет «заморозить все доступные активы Рейнольдса», то есть те, до которых можно будет добраться на территории США.
Здание CFTC
Пауерс утверждает, что дело с высокой долей вероятности закончится полномасштабным преследованием главы мошеннической пирамиды за нарушение законодательства. Сам Рейнольдс не предпринимает никаких попыток выйти на связь и отплатить штрафы, то есть он целенаправленно скрывается от властей. Правда, есть одна загвоздка. Её озвучил представитель ведомства.
Но для этого уголовного разбирательства агентство сначала должно найти его [подозреваемого] и вернуть в Соединенные Штаты.
То есть сейчас всё сводится к тому, насколько хорошо умеет скрываться Бенджамин. Хотя судя по тому, что на его след до сих пор не вышли даже близко, с маскировкой у него проблем нет. А это вызывает вопросы касательно судьбы средств.
Будьте внимательны — мошенники никогда не дремлют
Будем надеяться, что мошенника поймают и он понесет законное наказание. К сожалению, вряд ли абсолютно все пострадавшие инвесторы быстро получат — если вообще получат — компенсацию за потерянные средства. Они допустили грубейшую ошибку: доверились подозрительной личности в той сфере, где практически нет нормального регулирования и инфраструктуры для идентификации мошенников.
Так что велика вероятность сценария, в котором пользователям так и не вернут средства. Увы, подобное случается регулярно. Например, пользователи криптовалютной платформы Cryptopia, которую взломали в январе 2019 года, до сих пор сидят без украденных монет. А это ещё серьёзный повод как следует задуматься над безопасностью и правильностью хранения собственных монет.
Будьте бдительны, не доверяйте свои деньги никому и присоединяйтесь к нашему крипточату. Ещё больше интересных новостей можно найти у нас в Яндекс Дзен. Там выходят публикации, которых нет на сайте.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
