Схема работы была простая: Control-Finance обманывала инвесторов, обещая им гарантированный ежемесячный доход в размере 45 процентов от их вложений. Каждую неделю мошенники публиковали фейковые отчеты с высокой прибылью от торговли клиентскими средствами. В реальности же никакого трейдинга не было и обманутые вкладчики просто спонсировали компанию задаром.

Пример мошенниства с криптовалютами

В сентябре 2017 года Control-Finance внезапно прекратила свою деятельность и закрыла все свои аккаунты в социальных сетях. Клиентам пообещали, что их депозиты вернут, как только внутри компании «разберутся с проблемами, связанными с инвестициями пользователей». Естественно, никто до сих пор не получил своих денег.

Что особенно интересно: сотрудники CFTC так и не нашли главу Control-Finance Бенджамина Рейнольдса. Основанная им компания проработала всего несколько месяцев с мая по октябрь 2017 года — то есть по сути они успели на зарождение хайпа вокруг роста монет и заработали на интересе к индустрии. На этой неделе регулятор подал ходатайство в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка.

Хакер криптовалют аноним

Криптовалютный мошенник

Вот цитата Марка Пауерса, сотрудника юридической фирмы BakerHostetler.

В ходатайстве вполне вероятно, что CFTC будет добиваться вынесения решения в отношении полной суммы украденных средств — 147 миллионов долларов США плюс проценты с 2017 года и некоторая сумма штрафа.

То есть представители ведомства не только хотят вернуть средства инвесторов, но и наказать мошенников за их деятельность.

Уже после ходатайства, которое должно быть одобрено 20 августа, CFTC получит на вооружение поддержку всех необходимых служб для поиска подозреваемого в США и за пределами страны. Кроме того, финансовый регулятор сможет «заморозить все доступные активы Рейнольдса», то есть те, до которых можно будет добраться на территории США.

CFTC регулятор комиссия

Здание CFTC

Пауерс утверждает, что дело с высокой долей вероятности закончится полномасштабным преследованием главы мошеннической пирамиды за нарушение законодательства. Сам Рейнольдс не предпринимает никаких попыток выйти на связь и отплатить штрафы, то есть он целенаправленно скрывается от властей. Правда, есть одна загвоздка. Её озвучил представитель ведомства.

Но для этого уголовного разбирательства агентство сначала должно найти его  [подозреваемого] и вернуть в Соединенные Штаты.

То есть сейчас всё сводится к тому, насколько хорошо умеет скрываться Бенджамин. Хотя судя по тому, что на его след до сих пор не вышли даже близко, с маскировкой у него проблем нет. А это вызывает вопросы касательно судьбы средств.

мошенник криптовалюта биткоин

Будьте внимательны — мошенники никогда не дремлют


Будем надеяться, что мошенника поймают и он понесет законное наказание. К сожалению, вряд ли абсолютно все пострадавшие инвесторы быстро получат — если вообще получат — компенсацию за потерянные средства. Они допустили грубейшую ошибку: доверились подозрительной личности в той сфере, где практически нет нормального регулирования и инфраструктуры для идентификации мошенников.

Так что велика вероятность сценария, в котором пользователям так и не вернут средства. Увы, подобное случается регулярно. Например, пользователи криптовалютной платформы Cryptopia, которую взломали в январе 2019 года, до сих пор сидят без украденных монет. А это ещё серьёзный повод как следует задуматься над безопасностью и правильностью хранения собственных монет.

Будьте бдительны, не доверяйте свои деньги никому и присоединяйтесь к нашему крипточату. Ещё больше интересных новостей можно найти у нас в Яндекс Дзен. Там выходят публикации, которых нет на сайте.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.