Порой мошенничество с криптовалютами в том числе заканчивается рекордными штрафами. К примеру, накануне суд в Техасе обязал бывшего руководителя Mirror Trading International Proprietary Limited выплатить 3.4 миллиарда долларов. Поводом для настолько крупного наказания стала организация международной мошеннической схеме многоуровневого маркетинга.
Если вкратце, то данная компания привлекала криптовалюту от жертв и выплачивала им большие проценты. Как утверждали представители схемы, доходность обеспечивал уникальный торговый бот, однако на самом деле его не существовало. Соответственно, всё это было обычной финансовой пирамидой — хоть и с применением цифровых активов.
Новость о мошенничестве используемого криптопроекта
Всего проект затронул 23 тысячи жертв. Они лишились эквивалента 1.7 миллиарда долларов на момент отправки этих денег.
Как крадут криптовалюты
712 биткоинов по текущему курсу главной криптовалюты стоят примерно 21 миллион долларов. Преступник украл монеты у своего брата Ларри Дина Хармона в феврале 2020 года, причём за некоторое время до этого Ларри был арестован. На момент самой кражи стоимость BTC достигала 4.8 миллиона долларов.
Ларри Хармон был арестован за управление криптомиксером Helix, который использовался для перемешивания криптовалюты ради сокрытия следов их владельцев. Согласно данным источников Decrypt, незаконная платформа обработала транзакции на более чем 350 тысяч BTC в период с 2014 по 2017 год. Кроме того, Helix активно сотрудничала с некоторыми маркетплейсами в даркнете, то есть платформами за пределами обычного интернета.
Курс Биткоина за последнюю неделю
Уже в 2021 году Ларри Хармона признали виновным в отмывании денег и проведении незаконных транзакций. Помимо уголовных обвинений, Ларри Хармон был оштрафован Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) на 60 миллионов долларов. Это был первый штраф, наложенный на криптомиксер.
Правоохранительные органы изъяли у обвиняемого устройства с криптокошельками, доступ к которым изначально был невозможен из-за некоторых особенностей защиты. Гэри Хармон смог «скрытно» отправить себе 712 BTC с этого устройства, восстановив криптокошельки с использованием паролей своего брата. Затем Хармон перевёл биткоины на два криптомиксера, чтобы сильнее запутать следы.
Впрочем, использование подобных сервисов не помогло обвиняемому скрыться от правоохранительных органов. И это был довольно глупый ход с его стороны, так как он одним из первых попал в список подозреваемых как родственник преступника. Эта новость также служит ярким доказательством того, насколько продвинутыми стали инструменты спецслужб в отслеживании финансовых потоков внутри блокчейна Биткоина.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
В целом братья Хармон — это лишь малая часть преступного мира, связанного с криптой. Куда больше неприятностей доставляют организованные группы мошенников и хакеров. Убытки от их деятельности за апрель 2023 год составили 103.7 миллиона долларов – информация об этом появилась в свежем отчёте аналитиков платформы CertiK. Эксперты также установили, что общий объём потерь с начала года из-за активности цифровых преступников составляет 429.7 миллиона долларов.
В апреле большая часть убытков пришлась на крупные события. Первое место заняла серия атак на MEV-ботов, которые принесли мошенникам эквивалент 25.3 миллиона долларов. На второе место попала хакерская атака на торговую платформу Bitrue с масштабом убытков в 22.03 миллиона долларов.
Убытки от активности злоумышленников в апреле
Среди крупнейших проектов, чьи разработчики исчезли с деньгами инвесторов, наибольшие убытки связаны с мошенническим стартапом Merlin DEX, который принёс создателям 2.7 миллиона долларов. В рейтинге также фигурируют проекты Ordinals Finance, 6827 Token, fcdep и ZKLOTTO, сообщает Cointelegraph.
Проекты-пустышки, которые закончились убытками для их инвесторов
Мошенники и хакеры остаются одним из серьёзных негативных факторов для крипторынка. Их угроза сдерживает вливание крупного капитала в индустрию, а также приводит к замедлению развития добросовестных криптопроектов.
При этом у крипты сейчас по-прежнему не лучшая репутация, поскольку на неё повлиял коллапс биржи FTX в ноябре 2022 года. Однако нынешний банковский кризис заставляет инвесторов по-другому взглянуть на цифровые активы. Всё же последние отличаются децентрализацией и чаще всего имеют заранее определённые темпы инфляции — а это серьёзное преимущество в нынешних экономических условий.
Масштабы преступлений с цифровыми активами остаются на достаточно высоком уровне, что так или иначе пугает начинающих инвесторов. Однако как показывают актуальные события, порой за такие действия наступает ответственность — а это хорошие новости для покупателей монет и токенов. Всё же последние в таких условиях могут осознавать, что потеря криптовалют не обязательно означает их окончательную утрату.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там говорим и на другие темы, которые так или иначе приближают нас к наступлению долгожданного буллрана.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
