Как обманывают покупателей криптовалют
Спустя некоторое время мошенник полностью стёр все свои следы в Твиттере и Телеграме. По словам пользователя stealthbomber21, перед своим «уходом» злоумышленник обещал поделиться со своими инвесторами результатами торгов в ходе организованной им рождественской промоакции.
Stealthbomber21 опубликовал в Твиттере скриншот кошелька мошенника, который ранее ассоциировал себя с именем LÈON. На этом адресе хранится более 53 биткоинов общей суммой 380 тысяч долларов по текущему курсу.
This was the last message he sent out in his telegram. Essentially he was offering a service where you send him your btc to be locked up for a certain time period, he trades with it, then returns the profits to you after taking a cut for commission. pic.twitter.com/NglBsjbnD6
— stealthbomber10 (@stealthbomber21) December 22, 2019
Сейчас учётная запись мошенника в Твиттере удалена, однако stealthbomber21 утверждает, что перед уходом он сменил главное изображение на кадр из концовки фильма «Леон» с подписью «это жизнь, моя дорогая» на французском языке.
Жертвы скаммера начали кооперироваться в Телеграме — сейчас в их группе 94 человека. Все адреса связанных с hitsXBT кошельков больше не содержат криптовалюты. Мошенник, скорее всего, перевёл их на неизвестные адреса с использованием Биткоин-миксера.
Принцип работы криптовалютного миксера следующий: общая сумма монет пользователей сервиса дробится на мелкие порции, затем их смешивают в случайном порядке. Получается, что ваши монеты оказывается вместе с монетами других людей. После нескольких кругов перемешанные деньги отправляются заказчику, но уже мелкими транзакциями. В результате отследить источник переводов практически невозможно.
Пострадавшие пытаются раскрыть личность главы «фонда BitMEX», однако пока рано говорить о каких-либо успехах в этом деле.
Вряд ли пострадавшим удастся найти и наказать мошенника. Он довольно неплохо замел все следы, пропустив украденные монеты через Биткоин-миксер. А вообще вина в обмане частично лежит на самих обманутых — было очень опрометчиво доверять свои монеты анонимному трейдеру из Твиттера, который обещал им сказочные прибыли. Запомните этот случай и никогда не вкладывайте свои деньги в подобные авантюры.
Кстати, некоторые известные криптоэнтузиасты в Твиттере даже репостили записи hitsXBT у себя на страницах. Ещё одно доказательство того, что верить в этой сфере нельзя никому.
К сожалению, огромное количество скамов в индустрии криптовалют мешает массовому принятию цифровых активов. Мошенники портят репутацию Биткоина и альткоина в глазах обычных инвесторов. Чего только стоит история с BitClub. На этой пирамиде злоумышленникам удалось заработать более 722 миллионов долларов.
Пока нам остаётся не верить в слишком хорошие доходы и вообще просто не отправлять никому свои монеты. А ещё желательно использовать методы сохранения анонимности при работе с криптовалютами. Они описаны в отдельном материале.
Ещё больше интересных историй ищите в нашем крипточате миллионеров.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. МЫ ЦЕНИМ АНОНИМНОСТЬ.