Как крадут чужие криптовалюты

Деталями случая поделился аккаунт компании SlowMist в Твиттере, которая специализируется на блокчейн-безопасности. По словам экспертов, приватный ключ жертвы был скомпрометирован ещё на этапе генерации, то есть секретная комбинация для управления кошельком была сразу известна злоумышленникам. Они вывели средства пользователя в течение нескольких часов после активации кошелька.

Покупка холодного кошелька по скидке может показаться выгодной, однако в SlowMist предупреждают, что такие устройства часто уже вскрыты и модифицированы, а сниженная цена – способ заманить жертву.

У площадки Douyin есть встроенная торговая платформа Douyin Shop, где сторонние продавцы могут размещать свои товары. Анонимная жертва как раз заключила сделку с одним из таких пользователей.

По словам Hella, кошелёк оказался «тщательно продуманной ловушкой», а украденная крипта была «отмыта через Huiwang всего за несколько часов».

Huiwang, также известная как Huione Group – это камбоджийский конгломерат, в который входят платёжная система Huione Pay PLC, криптобиржа Huione Crypto и даркнет-маркетплейс Haowang Guarantee. Вот реплика по данному поводу от источников.

При покупке холодного кошелька обязательно используйте проверенные каналы. Большинство кошельков, продающихся в интернете, – подделки.

SlowMist удалось отследить украденные средства, однако Hella считает, что «надежды на возврат почти нет».

Информационный директор SlowMist с ником 23pds написал в Твиттере, что этот случай служит лишним напоминанием о том, насколько важно не экономить на собственной безопасности.

Такие мошеннические схемы особенно сложно предотвращать, поскольку устройства доставляются сторонними поставщиками. Последние банально могут не знать, что участвуют в преступной схеме.

Заморозка стейблкоина USDT

Компания Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, заморозила более 12.3 миллиона цифровых активов в сети Tron. Согласно данным Cointelegraph, заморозка токенов произошла в воскресенье.

Хотя Tether не публиковала официальных заявлений, блокировка может быть связана с опасениями нарушений санкций или рисками отмывания денег. Эмитент много раз упоминал в своём блоге о важности соблюдения норм регуляторов. Вот одна из соответствующих цитат.

Tether применяет строгую политику заморозки кошельков в целях борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и распространением ядерного оружия. Компания действует в соответствии со списком санкций OFAC.

Намерения Tether в борьбе с преступностью часто сталкиваются с критикой внутри криптосообщества. Интерес к способности компании блокировать активы особенно возрос 6 марта, когда Tether заморозила 27 миллионов USDT на криптобирже Garantex.

В тот же день Garantex прекратила работу со следующим сообщением.

Tether объявила войну российскому крипторынку и заморозила наши кошельки на сумму более 2.5 миллиарда рублей, то есть 27 миллионов долларов.

OFAC впервые наложило санкции на Garantex в апреле 2022 года, обвинив биржу в игнорировании требований по борьбе с отмыванием денег и другим регуляторным стандартам.

Несмотря на блокировки, аналитики Global Ledger обнаружили, что по состоянию на 5 июня у Garantex оставалось более 15 миллионов долларов в активных резервах.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

Некоторые сторонники децентрализации критикуют Tether за возможность замораживать активы, однако такая практика уже позволила предотвратить отмывание сотен миллионов долларов.

Специальное подразделение T3 Financial Crimes Unit (FCU), созданное Tether совместно с сетью Tron и аналитиками TRM Labs, за первые шесть месяцев работы заморозило USDT в эквиваленте 126 миллионов долларов. FCU помогает правоохранительным органам по всему миру пресекать незаконные криптотранзакции.

Значимость подобных инициатив особенно выросла после деятельности Lazarus Group – группировки хакеров, поддерживаемой правительством Северной Кореи. Они отмыли более 200 миллионов долларов, украденных в крипте в период с 2020 по 2023 годы.

Lazarus считается одной из самых известных групп криптохакеров. Злоумышленники начали работу в 2009 году и по итогам 2023 украли более 3 миллиардов долларов. Tether заморозила активы Lazarus на сумму более 374 тысяч долларов в ноябре 2023 года, а ещё 3.4 миллиона были заблокированы другими эмитентами стейблкоинов, чьи адреса были связаны с Lazarus.


Кейсы, подобные истории с Douyin, подчёркивают, насколько важно использовать только проверенные каналы при покупке криптокошельков. В индустрии цифровых активов безопасность — не просто опция, а необходимость. Поэтому относиться к ней нужно соответственно.


Хотите быть в курсе других интересных новостей? Присоединяйтесь к нашему крипточату будущих миллионеров, где мы обсуждаем и другие важные новости из мира цифровых активов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.