По традиции начнём с объяснения. Celsius стала одной из компаний, которые не пережили нынешний медвежий рынок. В целом платформа столкнулась с кризисом ликвидности на фоне отвязки курса stETH от обычного эфира. В итоге компания закрыла выводы для пользователей и лишилась их доверия. Всё же обычно подобные блокировки становятся красной линией для юзеров, которые в дальнейшем избегают взаимодействия с подобными платформами.
И хотя блокировка выводов случилась ещё в июне, неделю назад компания вновь оказалась в центре критики. Дело в том, что уже упомянутый руководитель платформы Алекс Машинский накануне провёл транзакции со своим адресом, причём сделал это впервые с мая 2022 года.
Активность кошелька руководителя Celsius Алекса Машинского
Тогда он обменял 17 475 CEL на эквивалент 28 242 долларов в ETH с помощью децентрализованной биржи Uniswap. CEL, в свою очередь, является нативным токеном платформы Celsius. То есть пока пользователи не могут вывести свои монеты с площадки, её руководитель считает допустимым избавляться от достаточно большого объёма её нативных токенов.
Транзакции по продаже CEL Алексом Машинским
Естественно, некоторые пользователи платформы восприняли подобное как оскорбление. Особенно с учётом того, что выводы, обмены и переводы монет на Celsius отключены вплоть до сегодняшнего дня. Вот соответствующее уведомление на сайте компании.
Уведомление о заблокированных выводах и переводах на странице компании Celsius в верхней части сайта
Почему Celsius стала банкротом?
После заседания Федеральной резервной системы США в январе 2022 года генеральный директор Celsius Алекс Машинский, как утверждается, возглавил торговую стратегию компании. Будучи уверенным, что цена BTC рухнет, он приказал команде трейдеров продать биткоины на сотни миллионов долларов. Машинский также не проконсультировался с внутренними финансовыми экспертами и не уделил должного внимания оценке резервов Celsius, сообщает The Block.
CEO Celsius Алекс Машинский
Об этом в интервью на условиях анонимности поделился один из трейдеров платформы. Вот его цитата, опубликованная новостным изданием CryptoSlate.
Он [Машинский — примечание редактора] приказывал трейдерам торговать на основе непроверенной информации. Он продавал большие объёмы Биткоина.
В итоге в начале года ФРС США действительно заявила о тяжёлой ситуации в экономике, но не повысила базовую кредитную ставку, как того ожидал руководитель Celsius. Изначально свой приказ о продаже резервов он озвучил на совещании команды трейдеров 21 января — за сутки до заседания ФРС США. Так как ставка не была повышена, трейдеры всего через день после заседания были вынуждены выкупать проданные BTC. По предварительным оценкам, это привело к убыткам в размере около 50 миллионов долларов за очень короткий срок.
День на графике Биткоина, когда Машинский якобы приказал продать BTC
В целом подход Машинского к управлению компанией был автократичным. Он не считался с мнением других членов руководства платформы, из-за чего у руководителя возникали постоянные конфликты с главой отдела инвестиций компании Фрэнком ван Эттеном. В конце концов Эттен покинул компанию в феврале этого года, то есть всего через четыре месяца после того, как вступил в должность.
В опыте работы Фрэнка ван Эттена на LinkedIn есть информация о Celsius
По информации других источников, Машинский не принимал непосредственного участия в совершении сделок. Но это не столь важно, ведь он также якобы заблокировал продажу паев Биткоина-траста Grayscale под тикером GBTC на сумму 400 миллионов долларов. На тот момент GBTC торговались с дисконтом к рыночной цене Биткоина в размере 15 процентов. В итоге Машинский посчитал дисконт слишком высоким и приказал «придержать» актив.
Однако уже в следующие месяцы дисконт вовсе вырос выше 30 процентов. В конечном итоге Celsius всё же продала GBTC, но уже с дисконтом в 25 процентов, то есть значительно дешевле, чем это можно было бы сделать, если бы руководитель не отменил продажу ранее. Эта сделка тоже привела к убыткам на сумму свыше 100 миллионов долларов.
Платформа пыталась исправить положение за счёт займов у других криптовалютных компаний, закладывая токены в своём распоряжении в качестве обеспечения займов стейблкоинов, в процессе чего Celsius оставалась уязвимой к колебаниям цен на криптовалюты. Спустя некоторое время волатильность рынка выросла, и финансовое положение Celsius окончательно рухнуло до банкротства.
Цена нативного токена Celsius (CEL) за последние 7 дней
Сам Алекс Машинский и официальные представители Celsius пока отказываются давать какие-либо комментарии по поводу этой информации. На данный момент компания участвует в судебном разбирательстве по делу о собственном банкротстве.
Мы считаем, что данная ситуация подтверждает, что халатность даже одной значимой персоны в централизованной структуре управления в состоянии привести к катастрофе. Собственно, именно поэтому сейчас много новостей о банкротстве не только Celsius, но и других криптокомпаний по типу Three Arrows Capital и Voyager Digital. Хочется верить, что данная ситуация станет уроком для других руководителей, которые вдруг захотят заниматься не своими делами.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим и другие важные события из мира блокчейна и децентрализации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
