Крупные транзакции в Биткоине
Всего представители власти перевели 15085.1 BTC общей стоимостью свыше 922 миллионов долларов на момент совершения транзакций.
При этом в результате взлома в августе 2016 года с Bitfinex хакеры присвоили 119 754 BTC. На тот момент объём убытков достигал всего лишь 71.8 миллиона долларов, однако сейчас они оцениваются в 7.4 миллиарда.
За последние семь дней стоимость Биткоина выросла приблизительно на 20 процентов. Криптовалюта находится в шаге от своего исторического максимума на уровне 69 тысяч долларов, однако она пока его так и не преодолела. Актуальным локальным максимумом остаётся отметка в 64 тысячи долларов, которая была взята вечером 28 февраля.
15-минутный график курса Биткоина
Вышеупомянутые переводы BTC из кошельков правительства были осуществлены в ходе четырёх транзакций, сообщает Cointelegraph. Первая транзакция была тестовой – из одного кошелька отправили 1 BTC 28 февраля 2024 года.
Спустя некоторое время ещё один кошелек отправил 2817 BTC на 172.74 миллиона. Третьей транзакцией стал перевод всего 0.1 BTC или чуть больше 600 долларов, ну а четвёртый перевод был крупнейшим и составил 12 267 BTC или 748.46 миллиона.
Транзакции в Биткоине с правительственных кошельков
Транзакции конфискованных монет связаны не только с новым рекордом цены BTC, но и Ильёй Лихтенштейном – человеком, который напрямую причастен к хакерской атаке на Bitfinex и отмыванию полученных средств. За день до осуществления переводов Лихтенштейн предстал перед судом Вашингтона на слушаниях о его преступлении.
Илья Лихтенштейн занимался отмыванием украденных с Bitfinex биткоинов вместе с женой Хизер Морган. Забавно, что пара вела достаточно публичный образ жизни, ну а Хизер в одном из роликом в социальных медиа в том числе призналась, что "украла BTC на 4.5 миллиарда долларов". Подробнее об истории читайте в отдельном материале.
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган
27 февраля Лихтенштейн заявил присяжным, что в течение нескольких месяцев у него был доступ к системам Bitfinex, а также он взламывал индивидуальные счета на других биржах по типу Coinbase и Kraken.
Как мы уже отметили, злоумышленник действовал не один – ему помогала его жена Хизер Морган, также известная как Razzlekhan. Пару арестовали в феврале 2022 года. Тогда правительство США обвинило их в отмывании 4.5 миллиарда долларов в BTC, из которых власти конфисковали монеты на 3.6 миллиарда долларов в рамках крупнейшей операции подобного типа. 3 августа 2022 года правительственные структуры конфисковали ещё 475 миллионов долларов в BTC у супружеской пары.
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган после ареста
Образ жизни супругов говорил о внезапно появившемся богатстве. Они покупали драгоценные металлы, предметы роскоши, а жена Лихтеншейна даже пыталась начать карьеру рэп-исполнителя.
В августе 2023 года оба признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег после взлома Bitfinex. Инцидент стал настолько известным даже за пределами индустрии, что Amazon начала снимать фильм о преступниках. Сценарий будет вдохновлен статьёй об этой паре, опубликованной в 2022 году в The New York Times, в которой они были названы «Бонни и Клайдом в мире Биткоина».
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
К сожалению, Морган и Лихтенштейн – не единственные киберпреступники в крипте. Аналитики Chainalysis выпустили новый отчёт о нелегальной деятельности за 2023 год.
Как оказалось, в прошлом году доходы даркнет-маркетплейсов снова пошли в рост. Им удалось «заработать» как минимум 1.7 миллиарда долларов — и это вопреки закрытию крупнейшей в мире даркнет-платформы Hydra в 2022 году.
Доходы даркнет-маркетплейсов
Хотя ни одна площадка не заменила Hydra с учётом масштабов деятельности последней, отчёт показал, что более мелкие площадки процветают, обслуживая определённые ниши и развивая «специализированные роли». На данный момент в рейтинге лидирует Mega Darknet Market с притоком крипты на более чем 500 миллиардов долларов.
Однако доходы подобных даркнет-платформ ещё не вернулись на пиковые уровни, наблюдавшиеся во времена Hydra. Вот реплика экспертов по этому поводу.
Мы ожидаем, что правоохранительные органы продолжат расследование и ликвидацию даркнет-платформ, поскольку многие из них в том числе предлагают на продажу наркотики, содержащие фентанил.
Объёмы крипты, полученные кошельками мошенников
Руководитель отдела исследований киберпреступности в Chainalysis Эрик Джардин заявил, что феномен «нишевых даркнет-платформ», конкурирующих за долю рынка, не является новым и повторяет тенденции, сформировавшиеся после закрытия площадок по типу Silk Road и AlphaBay.
Помимо роста доходов, в 2023 году более чем в два раза выросла частота ввода санкций от Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), связанных с криптовалютами.
Адреса назначения средств, украденных злоумышленниками
Приток криптовалют на адреса попавших под санкции организаций и юрисдикций составил 61.5 процента от общего объёма незаконных транзакций.
При этом в 2023 году связанные с криптовалютами санкции OFAC сместились в сторону групп и отдельных участников, а не крупных даркнет-платформ. В частности, в список попавших под санкции связанных с криптой лиц вошли северокорейская хакерская группа Kimsuky, миксер Sinbad.io, гражданка РФ Екатерина Жданова и базирующаяся в Газе MSB Buy Cash.
Объёмы убытков от хакерских атак в крипте
В отчёте упомянуты и более позитивные тенденции — в том числе снижение доходов от мошенничества с криптовалютами за год. Хотя мошенничество остаётся одной из крупнейших составляющих преступности в этой сфере, доход от него в 2023 году составит 4.6 миллиарда долларов. А это заметно ниже показателя предыдущего года на уровне 5.9 миллиарда долларов.
В целом операции правительства США с криптовалютой являются нормальными, поскольку таким образом власти разбираются с последствиями взлома биржи Bitfinex в 2016 году. К тому же данная ситуация напоминает, насколько значительно может увеличиться стоимость популярных монет за длительный срок. Вполне вероятно, что она мотивирует некоторых людей за пределами блокчейн-индустрии связаться с миром крипты, но при этом не держать все монеты на централизованных биржах.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там поговорим и на другие важные темы, связанные с индустрией блокчейна и децентрализованных платформ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН НЕ ЗА ГОРАМИ!
