Напомним, ключевая мошенническая схема Банкмана-Фрида заключалась в неограниченном использовании средств клиентов криптобиржи FTX трейдинговой компанией Alameda. Аудиозапись, представленная в суде стороной обвинения, была сделана во время совещания в Гонконге 9 ноября 2022 года, то есть всего за два дня до подачи заявления о банкротстве руководством FTX.
Сама Эллисон давала показания против Сэма Банкмана-Фрида на этой неделе. На выступлениях она подтвердила, что действовала по указанию бывшего руководителя криптобиржи FTX, который и выдумал схему по смешиванию средств клиентов торговой платформы на счетах Alameda.
Бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон
В итоге ключевые свидетели рассказали присяжным, что по сути ситуация с криптоимперией FTX закончилась данным образом из-за действий Банкмана-Фрида. А значит теперь он должен за всё ответить.
Доказательство по делу криптобиржи FTX
Вот перевод главной части аудиозаписи, на которой Эллисон признаётся сотрудникам в незаконном использовании средств клиентов FTX. Соответствующую реплику приводит Cointelegraph.
Alameda как бы занимала кучу денег через открытые кредиты и использовала их для различных неликвидных инвестиций. Например, в акции FTX и FTX US. Большая часть кредитов Alameda была отозвана, чтобы удовлетворить эти требования. В итоге мы заняли кучу средств у FTX, что привело к их дефициту. FTX в основном всегда позволяла Alameda заимствовать средства пользователей.
Отсюда можно сделать вывод, что рядовые сотрудники Alameda Research не были в курсе происходящего и действительно поверили в уникальное финансовое положение своей компании вместе с криптобиржей FTX. Впрочем, это касалось далеко не всех.
К примеру, ранее сооснователь криптобиржи FTX Гэри Ван подтвердил, что именно его команда разработчиков внедрила функцию, которая позволяла незаметно выводить средства пользователей торговой платформы на счета трейдинговой компании Alameda. Причём как отметил Ван, автором данной идеи как раз стал Сэм Банкман-Фрид, в связи с чем положению последнего уже точно не позавидуешь.
Бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон
На совещании присутствовали около пятнадцати человек из команды Эллисон. Отдельные части аудиозаписи проигрывались перед посетителями восьмого судебного заседания 12 октября. Во время него свои показания также давал бывший разработчик Alameda Research Кристиан Дрэппи.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Дрэппи заявил, что аудиозапись была сделана одним из трейдеров Alameda, который тогда только начал работать в компании. Разработчик тоже присутствовал на совещании – его голос слышен на записи, ведь он задал Эллисон важный вопрос после её слов.
Программист поинтересовался, как давно Кэролайн знает обо всём, однако она попыталась уйти от ответа. Тогда Дрэппи снова надавил на неё в следующей цитате.
Я уверен, что всё это не было отчаянной попыткой заработать денег на авось?
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
В оригинале Дрэппи использовал аббревиатуру «YOLO», которая расшифровывается как «you only live once» (ты живёшь только раз) и означает крайне отчаянный поступок. Свидетеля попросили расшифровать термин «YOLO» перед судом, что стало одним из самых забавных моментов на последних судебных заседаниях.
Во время совещания Дрэппи задал Эллисон ещё один вопрос относительно того, каким образом компания пытается привлечь миллиарды долларов для выплат их клиентам FTX. Хотя как отметил свидетель уже во время судебного заседания, такие экстренные меры не сулили ничего хорошего будущему Alameda. Вот соответствующая реплика по этому поводу.
Как правило, когда компания пытается привлечь деньги, она делает это не для того, чтобы попытаться заполнить дыру в балансе.
Напомним, незадолго до подачи FTX и Alameda заявления о банкротстве Сэм Банкман-Фрид пытался привлечь капитал, чтобы закрыть недостаток средств и продолжить работу собственных компаний. Изначально даже предполагалось, что предоставить капитал может торговая платформа Binance или основатель блокчейн-проекта Tron Джастин Сан. Впрочем, это ничем не закончилось, а руководитель Binance Чанпен Чжао отказался от идеи после ознакомления с финансовыми документами FTX, о чём публично рассказал в Твиттере.
Эллисон заверила присутствующих, что на момент совещания шла «активная работа по привлечению внешнего капитала». Тем не менее, в её словах не было уверенности.
Дрэппи отметил, что ситуацию также усугубляло поведение самой Кэролайн – было видно, что она сильно волнуется и даже нервно хихикает.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
На совещании присутствовал ещё один сотрудник Alameda – Адитья Барадвадж. Ранее он уже раскрывал некоторые интересные подробности о внутренней кухне трейдинговой компании.
В интервью Барадвадж заявил, что атмосфера на совещании была «крайне напряжённой». Многие присутствующие ранее даже не представляли, насколько серьёзным может быть положение компании. Вот реплика, которую приводит Blockworks.
Стало совершенно ясно, что у компании нет будущего, и что нам всем нужно уходить. Вскоре мы так и поступили.
В завершающей части записи один из сотрудников поблагодарил Эллисон за честность – хотя всем стало ясно, что Alameda доживает свои последние моменты. Так и случилось: присутствующие на совещании вскоре уволились, включая Дрэппи и Барадваджа.
Данный эпизод чётко показывает, что мошеннические схемы внутри Alameda были известны преимущественно руководству, а рядовые сотрудники о них только догадывались. Соответственно, такое положение дел ещё больше увеличивает "заслуги" Сэма Банкмана-Фрида. Пока всё идёт к тому, что у присяжных будет достаточно поводов, чтобы признать его вину.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там обсуждаем и другие важные события, которые так или иначе сказываются на настроениях внутри блокчейн-сообщества.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН УЖЕ СКОРО!
