По данным аналитической фирмы CipherTrace, рост активности мошенников в индустрии криптовалют является «неизбежным» по мере распространения цифровых активов во всем мире. Главный финансовый аналитик CipherTrace Джон Джеффрис накануне дал интервью журналистам, в котором описал варианты вероятного развития событий в борьбе с незаконными финансовыми потоками в криптовалютах. Рассказываем о ситуации подробнее.
Компании Ledger и Shopify стали фигурантами судебного разбирательства из-за серьёзной утечки данных, в результате которой в период с апреля по июнь 2020 года были украдена информация 270 тысяч клиентов. Жертвы мошенничества Джон Чу и Эдвард Батон подали иск в Калифорнии против поставщика криптовалютных кошельков и его партнера по электронной коммерции Shopify во вторник. Вот подробности ситуации.
Федеральный судья Нью-Йорка обязал британского криптовалютного трейдера заплатить 572 миллиона долларов в виде штрафа и компенсации за создание крупной финансовой пирамиды в сфере блокчейн-активов. В постановлении, вынесенном в марте 2021 году, окружной судья США Мэри Кей Вискосил подтвердила выводы Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) о том, что некий Бенджамин Рейнольдс совершил несколько мошеннических актов. Его обязали выплатить 429 миллионов долларов штрафа и 143 миллиона долларов компенсации. Рассказываем подробнее о причинах для настолько крупного наказания.
Судебное разбирательство между Ripple и YouTube завершено — об этом заявил генеральный директор компании-эмитента XRP Брэд Гарлингхаус в своём Твиттере. Напомним, в марте 2020 года Ripple подала судебный иск против YouTube. Поводом для дела стало распространение огромного количества фейковой информации мошенниками ради обмана пользователей от лица как Ripple, так и Гарлингхауса лично. Поскольку это вредило репутации компании, её представители решили защищаться. Но теперь проблема исчерпана. Рассказываем о ситуации подробнее.
Взломы проектов из сферы децентрализованных финансов фигурируют в 99 процентах всех мошеннических схем рынка криптовалют во второй половине 2020 года, то есть этот тип атак оказался самым популярным среди хакеров. Данной статистикой недавно поделились эксперты аналитической платформы CipherTrace. В рамках ежегодного отчета о роли мошенников в жизни рынка блокчейн-активов был подготовлен исчерпывающий отчет, самое главное из которого мы выбрали в этой статье.
В июле компания Ledger стала жертвой хакерской атаки, в ходе которой в руки злоумышленникам попала информация о сотнях тысяч её клиентов. Теперь последние могут стать новыми жертвами продолжающихся фишинговых атак, частота которых заметно выросла за последнее время. Кроме того, мошенники теперь даже не боятся совершать телефонные звонки на «слитые» номера из взломанных баз данных. Рассказываем, что происходит.
Согласно отчету аналитиков компании Bleeping Computer, количество аккаунтов в Твиттере, выдающих себя за генерального директора Tesla Илона Маска, значительно увеличилось за последние несколько недель. Практически все они используются для обмана доверчивых пользователей криптовалют. И дела у мошенников идут весьма успешно: таким образом за короткий срок им удалось украсть несколько биткоинов на сумму более 580 тысяч долларов. Рассказываем, на какие уловки идут преступники, чтобы «заработать».
По данным аналитиков Atlas VPN, хакерские атаки, связанные с блокчейном и криптовалютами, принесли злоумышленникам эквивалент 3.8 миллиарда долларов за весь 2020 год. Эти цифры основаны на данных от команды Slowmist Hacked и включают информацию о раскрытых атаках, направленных на проекты, приложения и токены блокчейнов, а также мошенничество с задействованием крипты в целом. Доля последнего в общей сумме потерь жертв мошенников составляет 13 процентов за 2020 год. Рассказываем о результатах года подробнее.
Владелец и менеджер криптовалютной биржи RG Coins Россен Иосифов был приговорен к десяти годам тюремного заключения за помощь группе румынских мошенников в отмывании почти 5 миллионов долларов. Об этом объявили представители Министерство юстиции США. По подсчетам государственного ведомства, как минимум 900 американцев стали жертвами мошеннической схемы. Рассказываем, в чём заключалось участие в ней биржи.
Рэпер Кишон Батлер на своей странице в Instagram заявил, что его YouTube-канал накануне был взломан мошенниками. Теперь они используют его для продвижения обманных схем. «Добыча» злоумышленников оказалась достаточно значимой — на канал Батлера подписано более 249 тысяч пользователей. В итоге всё закончилось тем, что хакеры обманули множество пользователей платформы и отобрали их криптовалюту.
2020 год практически подошел к концу, а значит самое время подводить его итоги для рынка криптовалют. За прошедшие месяцы было много как интересных событий, так и плохих дней. Сегодня поговорим о втором: разберём самые негативные тенденции уходящего года, вспомним крупные хакерские атаки и прессинг со стороны государственных органов или финансовых регуляторов.
Накануне мы писали о краже более 8 миллионов долларов в криптовалюте с кошелька генерального директора блокчейн-платформы Nexus Mutual Хью Карпа. У происшествия появились новые детали — эксперты аналитической компании Scorechain сумели отследить поток украденных монет. Оказывается, все это время хакер был занят конвертацией украденных NXM в биткоины. Вот как он это сделал.
Как часто в Твиттере вы видите спам о «бесплатных» раздачах криптовалют от лица знаменитостей и прочих подобных схемах с участием блокчейн-активов? Согласно отчету The Guardian Australia, многочисленные мошеннические кампании, в которых используются изображения австралийских селебрити по типу Дика Смита, Криса Хемсворта, Дэвида Коха и Валида Али, являются частью «высокоорганизованного глобального бизнеса». Причём последний якобы связан с Россией и Украиной. Рассказываем, что происходит и как не попасть на удочку мошенников.
Основатель и генеральный директор австралийского портала Nuggets News Алекс Сондерс сообщил, что один из его сотрудников потерял 20 тысяч долларов в криптовалюте из-за поддельного мобильного приложения Uniswap, которое было размещено в магазине Google Play. Приложение под названием «Uniswap DEX» было опубликовано 10 ноября физическим или юридическим лицом под названием Uniswap Inc. В итоге всё это оказалось подделкой, а немалая сумма в монетах безвозвратно потерялась.
Известного миллионера Джона Макафи арестовали в Испании и собираются экстрадировать в Соединенные Штаты Америки. Министерство юстиции США опубликовало обвинение Макафи от 15 июля: он подозревается в уклонении от налогов, сокрытии доходов и участии в продвижении мошеннических ICO, то есть криптовалютных проектов. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 30 лет.
Платежная система Stripe выплатит 120 тысяч долларов в качестве гарантии о прекращении судебного дела из-за того, что её система отслеживания подозрительных транзакций оказалась несовершенной. Stripe не смогла засечь денежные переводы, сделанные организаторами мошеннического ICO PlexCoin. Об этом заявили в офисе генерального прокурора Массачусетса.
Организация Just Foundation — одна из ключевых составляющих экосистемы проекта Tron. Накануне она оказалась в центре крупного скандала. Решение платформы добавить в свой белый список проектов DeFi-протокол под названием Tron Supernode вызвало гнев криптовалютного сообщества. Это случилось уже после того, как создатели протокола украли эквивалент более 2 миллионов долларов инвесторов и пропали из поля зрения.
Один из создателей мошеннической пирамиды BitClub Network 50-летний Джозеф Фрэнк Абель признал свою вину в суде Нью-Джерси. Подозреваемый скорее всего проведёт пять лет в тюрьме и выплатит штраф в размере 250 тысяч долларов либо удвоенной суммы от утерянной прибыли своих жертв. Финальный приговор Абелю должны вынести в январе 2021 года.
Устаревшая вредоносная версия кошелька Electrum стоила одному криптоэнтузиасту целых 16 миллионов долларов. Он стал жертвой фишинговой атаки и потерял 1400 BTC, причём монеты пострадавший купил ещё в 2017 году и с тех пор не пользовался ими. После потери разработчики самого кошелька подтвердили, что уже бывший холдер биткоинов попался на давно известную уловку злоумышленников.
Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири недавно засветился в рекламе программы для автоматического трейдинга биткоинами. Все произошло без его ведома, то есть личность О’Лири использовали мошенники для обмана обычных пользователей. Напомним, это уже обыденная практика в криптоиндустрии: последний громкий скандал с подобными инцидентами разгорелся во время масштабного взлома аккаунтов десятков знаменитостей в Твиттере. Увы, в этот раз всё закончилось плохо. О’Лири использовал возможность, чтобы рассказать о ненависти к криптовалюте.