На прошлой неделе скамеры посягнули на святое. Они постарались обмануть жителей Мальты, которые с криптовалютами на ты. В качестве уловки мошенники использовали фейковый Инстаграм-аккаунт премьер-министра Мальты. О случившемся рассказали на Malta Independent.
Лайткоин — крупнейший в истории криптовалют обман инвесторов. С таким заявление выступил автор популярного YouTube-канала TruthNeverTold после анализа причин продажи всех монет основателем токена Чарли Ли. Об этом пишет Bitcoinist.
На прошлой неделе эксперты из Университета RWTH Aachen в Германии подсчитали, что за месяц пользователи скрипта для скрытого майнинга Coinhive добывают Monero на 250 тысяч долларов. 30 процентов этой суммы уходит разработчикам программы.
Федеральная торговая комиссия США (FTC) вовсю развернула борьбу с шантажистами, которые требуют от жертвы криптовалюту за своё молчание. На этот раз целью мошенников стали женатые мужчины, уличенные в измене. Об этом пишет CCN.
В конце июля участники сообщества Ethereum выразили обеспокоенность деятельностью самого популярного dApp под названием Fomo3D. На тот момент в него вложили 180 тысяч эфиров, а дальнейшие инвестиции могли поставить под угрозу работу всей сети.
Корейский инвестор отказался жертвой обмана мошенников — во время сделки он обменял свои биткоины на обычные бумажки с напечатанными евро. Обман раскрылся уже потом, когда кореец обнаружил в куче ненастоящих денег несуществующие банкноты номиналом 500 евро. Об этом пишет Trust Nodes.
Глава индийского отделения Bitconnect Дивеш Дарджи был задержан на этой неделе в аэропорту Дели сразу после прилёта из ОАЭ. Его обвиняют в краже миллионов долларов инвесторов печально известного проекта. Об этом пишет News.bitcoin.
В марте Playboy TV объявил о планах начать приём криптовалюты. Руководства телеканала при самом известном мужском журнале пообещало создать криптовалютный кошелёк, с помощью которого можно будет оплачивать подписку. Партнёром проекта должна была выступить блокчейн-компания Global Blockchain Technologies (GBT).
В августе полиция провела обыски в офисах южнокорейской компании Shinil Group по обвинению в мошенничестве. Ранее фирма объявила, что нашла затонувший российский крейсер «Дмитрий Донской» с золотом на борту на миллиарды долларов. После этого компания предложила инвесторам вложиться в извлечение богатств со дна.
В начале июля японец, имя которого не раскрывалось, впервые в истории получил реальный срок за использование скрипта Coinhive для скрытого майнинга Monero. Суд приговорил мужчину к году тюрьмы.
На прошлой неделе аналитики Trend Micro рассказали о росте числа предложений по продаже программного обеспечения для взлома криптовалютных банкоматов. Такой софт обойдётся в 25 тысяч долларов.
Число атак вирусов для скрытого майнинга в прошлом году выросло в полтора раза в сравнении с 2016 годом, говорилось в мартовском отчёте «Лаборатории Касперского». Количество таких случаев увеличилось с 1,9 миллиона до 2,7 миллиона.
В марте аналитики Positive Technologies подсчитали, что в прошлом году в ходе ICO мошенники украли около 7 процентов от всех привлечённых средств.
Совсем скоро токен BCC пропадёт с последнего обменника, где ещё ведутся торги активом. Это означает, что Bitconnect станет очередной мёртвой криптовалютой с нулевой ликвидностью. Удивительно, но на данный момент капитализация монеты составляет целых 6,6 миллиона долларов. Об этом пишет CCN.
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кэннэт Бланко заявил, что ежемесячно в организацию поступает около 1500 отчётов о подозрительных действиях с криптой. Глава организации отмечает важность сотрудничества органа с SEC и CFTC. Об этом пишет Cointelegraph.
В начале июля Индийского национального конгресса обвинил правящую партию страны в отмывании денег через Биткоин. По словам конгрессменов, чиновники легализовали от 727 миллионов долларов до 12,7 миллиарда долларов. Сделали это через биржу, работающую в штате Гуджарат.
В конце июля главный операционный директор Stripe Клэр Хьюз Джонсон заявила, что криптовалюта непрактична, а лучшее её применение — вымогательство. Это утверждение решила проверить группа мошенников из США. Злоумышленники рассылали жителям элитного района Чеви Чейз в пригороде Вашингтона письма с требованием выслать им несколько биткоинов в обмен на отказ от публикации компрометирующих данных на их жён.
27-летний актёр Джиратписит «Boom» Джиравиджит обвиняется в мошеннической схеме, связанной с криптовалютами. Местной полиции далось установить, что молодой человек успел украсть около 24 миллионов долларов. Об этом пишет Cointelegraph.
В начале августа полиция объявила в розыск руководство южнокорейской компании Shinil Group по подозрению в мошенничестве. Фирма объявила, что нашла затонувший российский крейсер «Дмитрий Донской» с несколькими десятками тонн золота на борту на миллиарды долларов. После этого сотрудники начали продавать криптовалюту, якобы обеспеченную драгоценным металлом.
В мае полиция задержала москвича по подозрению в краже 11 миллионов рублей у покупателя криптовалюты. Обвиняемый забрал деньги из банковской ячейки, куда их положил покупатель, однако монеты в ответ не перевёл.