Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кэннэт Бланко заявил, что ежемесячно в организацию поступает около 1500 отчётов о подозрительных действиях с криптой. Глава организации отмечает важность сотрудничества органа с SEC и CFTC. Об этом пишет Cointelegraph.
В начале июля Индийского национального конгресса обвинил правящую партию страны в отмывании денег через Биткоин. По словам конгрессменов, чиновники легализовали от 727 миллионов долларов до 12,7 миллиарда долларов. Сделали это через биржу, работающую в штате Гуджарат.
В конце июля главный операционный директор Stripe Клэр Хьюз Джонсон заявила, что криптовалюта непрактична, а лучшее её применение — вымогательство. Это утверждение решила проверить группа мошенников из США. Злоумышленники рассылали жителям элитного района Чеви Чейз в пригороде Вашингтона письма с требованием выслать им несколько биткоинов в обмен на отказ от публикации компрометирующих данных на их жён.
27-летний актёр Джиратписит «Boom» Джиравиджит обвиняется в мошеннической схеме, связанной с криптовалютами. Местной полиции далось установить, что молодой человек успел украсть около 24 миллионов долларов. Об этом пишет Cointelegraph.
В начале августа полиция объявила в розыск руководство южнокорейской компании Shinil Group по подозрению в мошенничестве. Фирма объявила, что нашла затонувший российский крейсер «Дмитрий Донской» с несколькими десятками тонн золота на борту на миллиарды долларов. После этого сотрудники начали продавать криптовалюту, якобы обеспеченную драгоценным металлом.
В мае полиция задержала москвича по подозрению в краже 11 миллионов рублей у покупателя криптовалюты. Обвиняемый забрал деньги из банковской ячейки, куда их положил покупатель, однако монеты в ответ не перевёл.
В начале июля житель Японии, имя которого не раскрывается, получил год тюрьмы за размещение на своём сайте скрипта Coinhive. Последний позволяет использовать мощности устройств пользователей для скрытого майнинга Monero. Этот случай стал первым реальным сроком за добычу криптовалюты.
В конце июля Твиттер сделал первый шаг в борьбе с мошенниками, которые предлагают бесплатно выслать криптовалюту в обмен на символическую транзакцию-подтверждение. Тогда компания начала блокировать аккаунты с именем Илона Маска.
В середине июня ученые из университета Техаса Джон Гриффин и Амин Шамс заявили, что маркетмейкеры использовали токены Tether для искусственного пампа цены Биткоина в 2017 году. В исследовании отмечалось, что монету с прямой привязкой к доллару неоднократно использовали для резких взлётов и падений курса криптовалюты.
Блокчейн Биткоина — наверное, самая надёжная вещь среди всех криптовалют. И при этом криптоинвесторы всё равно теряют миллионы долларов в год из-за хакерских атак, невнимательности и беспечности. Bitcoinist собрал 5 самых быстрых способов лишиться всех своих цифровых активов.
Около тысячи людей подписались под петицией об экстрадиции CEO Sky Mining Ли Минг Тама. По информации пострадавших инвесторов, Там скрылся в США с 35 миллионами долларов. Об этом пишет Bitcoinist.
Согласно сообщению Macau News Agency, более 70 жителей Макао стали жертвами криптовалютного скама. Они инвестировали в компанию, которая обещала ежемесячно майнить для них монеты, а вместо этого сразу исчезла. С собой прихватили 2,55 миллиона долларов.
Недавно создатель антивируса McAfee Джон Макафи назначил награду в 250 тысяч долларов за взлом «неуязвимого» кошелька Bitfi. Сначала представители криптосообщества заявили, что предприниматель просто хочет протестировать устройство за сравнительно небольшие деньги, а затем взялись за дело.
Исследование американской компании Foley & Lardner показало, что 71 процент крупных трейдеров и криптоинвесторов считает хакерские атаки и мошенничество самым серьёзным фактором, который оказывает негативное влияние на рынок. Респонденты отмечают, что угроза кибератак для глобальной криптовалютной индустрии очень высока.
На прошлой неделе мессенджер Telegram представил сервис Passport для хранения личных данных пользователей. В их число в том числе вошли паспорта и другие документы, которые могут потребовать банки и другие учреждения. В компании пообещали, что информация будет надёжно защищена шифрованием.
В июле южнокорейская компания Shinil Group объявила, что обнаружила российский крейсер «Дмитрий Донской», затонувший во время русско-японской войны. На борту корабля якобы находится золото на 133 миллиарда долларов — это вдвое больше, чем весь золотой запас страны. После этого проект запустил сайт Donskoi International, на котором предлагалась купить Shinil Gold Coins, обеспеченный золотом с затонувшего корабля.
Изданию News.bitcoin удалось получить доступ к протоколу судебного заседания по поводу 20-летнего обвиняемого Джоэла Ортиза. Студента из Бостона подозревают в краже 5 миллионов долларов в криптовалюте путём мошенничества с SIM-картами.
Сегодня активно обсуждается проблема недостоверной информации в Facebook, Google и других источниках. Поговаривают, что с помощью публикации фейковых новостей кто-то даже повлиял на исход президентских выборов в США. Не нам судить, какие новости являются правдивыми, а какие нет. Важно то, что блокчейн найдёт решение для всех проблем. Один из авторов CCN предложил сразу несколько интересных решений для Facebook на основе блокчейна.
На прошлой неделе участники сообщества Ethereum выразили обеспокоенность по поводу деятельности самого популярного dApp под названием Fomo3D. В децентрализованное приложение уже вложили 180 тысяч эфиров, а дальнейшие инвестиции могут поставить под угрозу работу всей сети.
С января по апрель мошенники украли 1,36 миллиарда долларов в криптовалюте, говорилось в весеннем отчёте Центробанка. За это время хакеры совершили 22 успешные атаки на биржи.