Мошенник уже находится под прицелом государственных органов. 30 сентября Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала против него судебный иск, который рассматривается окружным судом Соединённых Штатов по округу Невада. По требованию финансового регулятора счета Саффрона и его финансовой пирамиды были заморожены.

Чем занимался преступник?

В CFTC отмечают, что Саффрон управлял финансовой пирамидой Circle of Society ещё с декабря 2017 года. Предполагается, что на фоне массового хайпа вокруг Биткоина в тот период времени австралийцу удалось привлечь в свою мошенническую схему как минимум 14 людей. Он воспользовался их низкими познаниями в области криптовалют для собственной выгоды.

Саффрон уверял своих клиентов, что он якобы является подчинённым миллиардера Марка Кьюбана и торгует его средствами в доверительном управлении. Кроме того, мошенник обещал вкладчикам небывалые прибыли от вложения в Circle of Society. По его словам, Circle of Society «использовала» сеть из 57 компьютеров для управления торговыми ботами. Последние, конечно же, торгуют исключительно в плюс и знают, как обмануть систему.

Circle of Society относится к мошеннику. Не стоит путать её Circle Internet Financial Limited, которая выпустила стейблкоин USD Coin.

В реальности никаких ботов не было, да и мошенник даже не заводил деньги на биржу. Он присваивал их себе, при этом определённую часть суммы выплачивал ранним инвесторам, чтобы не вызывать подозрений. В CFTC требуют запретить Саффрону совершать любую деятельность, связанную с торговлей на биржах и применить против него финансовые санкции.

Источник: 2Биткоина

Читайте по теме: Россиянин легко потерял 100 тысяч долларов на криптовалютах. Помогло доверительное управление.

Первые сообщения о мошеннической деятельности Саффрона появились на форумах Ripoff Report и Dirty Scam ещё в мае 2018 года. С тех пор подозреваемый попал в прицел CFTC, однако финансовый регулятор долгое время не мог найти мошенника.

Сообщается, что Саффрон некоторое время жил в Лас-Вегасе. В судебных документах отмечен факт долгих поисков австралийца. Сторона обвинения заявила, что Саффрон знал о судебном иске и намеренно скрывался от санкций. 29 октября в Неваде состоится очередное заседание суда, посвящённое делу подозреваемого.


Вывод: мошенники поджидают на каждом углу, так что будьте осторожны. Даже в криптовалютных чатах хватает людей, которые "забыли пароли от своих учётных записей на бирже" и предлагают подобрать их за вознаграждение. Ещё одна схема — просьба вывести монеты с какой-то непопулярной платформы. Обычно они требуют депозит для вывода, однако в итоге монеты там и остаются.

Ещё один промежуточный вывод — даже богатые люди могут попасть на крючок скамера. Всё же 11 миллионов на 14 человек — это внушительная сумма.

Ещё больше интересного можно найти в нашем крипточате миллионеров. А ещё у нас есть Яндекс Дзен.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.