В конце 2022 года бывшего руководителя FTX Сэма Банкмана-Фрида арестовали, после чего в ходе судебных заседаний его признали виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве. Ущерб от коллапса биржи составил несколько миллиардов долларов и был настолько значительным, что потенциальное наказание Сэма могло достигать десятков лет тюремного заключения. В частности, максимальный срок для Банкмана-Фрида в соответствии с его обвинениями составляет 115 лет.

Официальный приговор Сэму будет вынесен в следующем месяце. При этом сейчас у журналистов CoinDesk есть основания предполагать, что реальный срок Банкмана-Фрида будет ниже, чем предполагалось. Всё же новой команде FTX удалось компенсировать значительную часть убытков пострадавших благодаря росту крипторынка за последние несколько месяцев.

А это важный аргумент в данном деле, считают аналитики.

Что будет с Сэмом Банкманом-Фридом?

Рост крипторынка означает, что тысячи кредиторов в лице бывших пользователей FTX получат все средства, которые они потеряли — хоть и по курсам от ноября 2022 года. Ранее в июле 2023 года команда FTX во главе с юристом Джоном Реем III заявила, что общий долг перед клиентами достигает планки в 8.7 миллиарда долларов.

Буллран имеет значение, поскольку компенсация долгов может быть учтена при вынесении приговора. Например, при небольших убытках судьи могут руководствоваться сроком от 24 до 30 месяцев.

В то же время по словам партнёра фирмы Kramer Levin Джордана Эстеса, к серьёзному приговору может привести не компенсация, а крупная сумма сумма убытков. Он считает, что речь идёт о тюрьме на срок вплоть до 20 лет или даже пожизненном заключении. Вот реплика эксперта по этому поводу.

Я ожидаю, что при вынесении приговора сумма убытков будет вызывать жаркие споры. В частности, защита может настаивать на значительно меньшей сумме убытков или даже на сумме убытков в 0 долларов, если все клиенты и кредиторы получат компенсации в полном размере.

Важно отметить, что присяжные признали вину Сэма Банкмана-Фрида по всем семи пунктам обвинения. Соответственно, бывшему руководителю криптобиржи FTX придётся ответить за преступления и нарушения правил работы торговой платформы, а не только финансовый ущерб своих бывших клиентов.

При этом в американской судовой системе рекомендации по вынесению приговоров с учётом компенсаций применяются только в том случае, если возврат средств произошёл до обнаружения преступления. В данном случае деньги возвращает явно не сам Сэм, а выплаты будут происходить уже по факту преступления. Соответственно, это вряд ли поможет репутации Банкмана-Фрида.

Дело FTX можно сравнить с другим громким делом мошенника Берни Мэйдоффа, который умер в тюрьме в возрасте 82 лет. При этом его суммарный срок достигал 150 лет. В случае с Мэйдоффом управляющий банкротством также вернул крупные суммы украденных денег, но это почти не повлияло на финальный вердикт суда.

Судьи Южного округа Нью-Йорка часто выносят приговоры по делам, связанным с «белыми воротничками», ниже установленного диапазона. Это стало проще, поскольку теперь они носят рекомендательный, а не обязательный характер.

Впрочем, когда суд считает поведение подсудимого особенно вопиющим, у него есть прежняя свобода действий для вынесения более строгого приговора. В любом случае, вердикт по делу Сэма будет оглашён уже спустя несколько недель.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

На этой неделе в фокусе внимания любителей монет также попал блогер под псевдонимом KSI, известный как Джей Джей. Автор криптовалютных расследований под псевдонимом ZachXBT обвинил KSI в продвижении схем для искусственного роста курсов токенов среди своих подписчиков, которым он пользовался ради собственного обогащения. В качестве доказательства ZachXBT поделился скриншотами транзакций на кошельках KSI с токеном XCAD, сообщает Cointelegraph.

Однако основатель проекта XCAD Оливер Бэлл опубликовал опровержение слухов о финансовых манипуляциях KSI. По его словам, блогер якобы имел все права на продажу своих токенов, вдобавок KSI был одним из «крупнейших специалистов по добавлению ценности» проекта. Хотя KSI и продал некоторое количество токенов, ютьюбер «купил гораздо больше» монет.

Многие любители крипты открыто заявили о недоверии Бэллу, поскольку блогер рассказывал о якобы вере в определённый криптопроект, но при этом избавлялся от запасов последнего на протяжении нескольких часов после подобных твитов.

Сам KSI в курсе скандала, но при этом заявил, что якобы ничего не заработал на цифровых активах. Впрочем, судя по данным в блокчейне, он избавлялся от токенов на сотни тысяч долларов. Поэтому в целом все факты говорят против блогера, который точно не заслуживает доверия подписчиков в дальнейшем.


Приговор Сэму Банкману-Фриду будет вынесен 28 марта 2024 года. Именно в этот день судья Льюис Каплан поставит точку в затяжном деле о мошенничестве руководства некогда крупной криптовалютной биржи. А значит ждать ответов на все вопросы остаётся совсем немного.


Больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там мы активно следим за миром цифровых активов и заодно готовимся к наступлению нового буллрана.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН НЕ ЗА ГОРАМИ!