Отметим, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США в последнее время уделяет немало внимания происходящему в индустрии криптовалют. К примеру, на прошлой неделе её представители официально обвинили основателя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида в обмане инвесторов. По их данным, Сэм привлёк около 1.8 миллиарда долларов, однако при этом не раскрыл факт перевода средств в распоряжение трейдинговой компании Alameda Research.

Также в середине месяца представители ведомства обвинили криптовалютные платформы Gemini и Genesis в незарегистрированном предложении и продаже ценных бумаг розничным инвесторам.

Несмотря на активность, далеко не все нападки SEC заканчиваются победой. К примеру, регулятор так и не добился успеха в деле против Ripple, которое было запущено в декабре 2020 года. Главная претензия заключается в якобы незарегистрированном размещении ценных бумаг представителями компании.

Как накануне заявил руководитель Ripple Брэд Гарлингхаус, в компании рассчитывают на решение по делу уже в 2023 году. Вот его цитата.

Безусловно, мы рассчитываем на решение в 2023 году. На самом деле нельзя контролировать, когда судья вынесет вердикт. Однако я оптимистичен и надеюсь на окончание в считанные месяцы.

При этом как показывают события последних месяцев, в Ripple допускают собственную победу по данному разбирательству.

Как крадут криптовалюты

Глава подразделения SEC по криптоактивам и киберупреступности Дэвид Хирш прокомментировал выдвинутые регулятором обвинения. Вот его реплика, которую приводит Cointelegraph.

Айзенберг использовал манипулятивную и обманную схему для искусственного завышения цены токена MNGO, чтобы занять и затем вывести почти все имеющиеся активы с Mango Markets.


Отметим, что схема манипуляций курсов не самых популярных криптовалют ради обмана платформ кредитования на блокчейне достаточно популярная. В данном случае завышенный курс определённой монеты, используемой в качестве залога, позволяет взять больше криптоактивов в качестве займа. Затем хакер получает несправедливо большую сумму и забывает об обеспечении, ведь по сути он "зарабатывает" больше. Ну а платформа при подобном сценарии получает убыток.

Отметим, что страховкой от подобных манипуляций является задействование популярных оракулов по типу Chainlink. Их задача — предоставлять платформам правдивые данные из разных источников, которые вдобавок подтверждают независимые игроки. Это позволяет заметить случай искусственного завышения курсов и избежать финансовых потерь.


Согласно данным источников Cointelegraph, злоумышленник внёс депозит в размере 5 миллионов USDC из своих средств для манипуляций с ценой токена MNGO. Он открыл маржинальную позицию в бессрочных фьючерсах с большим плечом. Из-за низкой ликвидности на спотовом рынке цена MNGO кратковременно подскочила с 0.038 до 0.91 доллара – то есть приблизительно на 2295 процентов.

Следовательно, стоимость залога Айзенберга тоже выросла – её он использовал для получения займа и вывода из платформы монет. Ну а дальнейшее происходящее с залогом его больше не интересовало, поскольку его справедливая цена была значительно меньше.

Вскоре после этого команда Mango Markets написала в Твиттере, предупредив пользователей не вносить средства до «прояснения ситуации» и попросив злоумышленника связаться с ними, чтобы обсудить вопрос вознаграждения. Им действительно удалось договориться – сообщество Mango Markets проголосовало за вознаграждение в размере 47 миллионов долларов, в то время как оставшиеся 69 миллионов долларов были возвращены платформе.

Атака на Mango Markets была скоординирована усилиями команды, которой руководил Айзенберг – эта деталь была раскрыта уже после его ареста в октябре 2022 года. Агент ФБР Брэндон Рач оставил следующий комментарий по поводу операции по задержанию.

Айзенберг участвовал в схеме, включающей преднамеренное и искусственное манипулирование ценой бессрочных фьючерсных контрактов на бирже криптовалют под названием Mango Markets.

Сам подозреваемый заявил, что в его действиях по сути не было ничего противозаконного. Однако власти США посчитали иначе – действия Айзенберга повлекли за собой убытки для платформы, поэтому их вполне можно классифицировать как мошенничество.


Данное дело можно считать значимым. Оно чётко показало, что взлом криптовалютной платформы не останется безнаказанным, если авторов действий идентифицируют. Также по сути речь идёт о большей значимости индустрии цифровых активов в глазах регуляторов. Пожалуй, происходящее здесь можно сравнить с первым приговором по делу об инсайдерской торговле криптовалютами. Напомним, в данном кейсе были замешаны представитель биржи Coinbase и его родственник.


Мы считаем, что обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США против криптовалютного хакера могут стать началом новой истории в мире цифровых активов. Такие действия регуляторов чётко показывают, что хакеры децентрализованных платформ не смогут избежать наказания в случае идентификации. Возможно, новая риторика заставит других злоумышленников задуматься перед тем, как проводить незаконные действия. Ну а это будет способствовать улучшению репутации блокчейн-платформ в целом.

А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим и другие важные новости, которые сказываются на индустрии децентрализованных активов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.