Как отмечает аудитор, у биржи были «серьёзные недочёты с точки зрения финансовой отчётности и операционного контроля».
В дополнение к тому, что большинство задач выполнял сам погибший соучредитель Джеральд Коттен, по данным EY, в компании не было ни разделения обязанностей, ни базового внутреннего контроля, ни сегрегации активов фонда Quadriga от пользовательских средств.
При этом, согласно отчёту, у Quadriga практически не было прибыли. А пользовательские деньги держались вперемешку с остальными средствами.
Читайте также: Умер основатель QuadrigaCX. Теперь криптобиржа не может найти 145 миллионов долларов.
Значительные объёмы криптовалют были переведены за пределы Quadriga на конкурентные биржи. Если быть точнее, на личные аккаунты, принадлежащие Коттену. Судя по всему, Коттен использовал пользовательские деньги для трейдинга и обеспечения собственного маржинального торгового счёта.
Как утверждает аудитор, именно это привело к «завышению доходов, искусственным сделкам с пользователями биржи и последующему выводу депонированных средств за пределы биржи».
В какой-то момент Коттен понёс значительные убытки при торгах на конкурентных биржах, что впоследствии негативно сказалось на криптовалютных резервах Quadriga.
На данный момент удалось вычислить следующие переводы денег на соседние биржи с кошельков Quadriga: 9450 BTC, 387738 ETH, а также 239029 LTC.
Верите ли вы во внезапную смерть основателя канадской криптобиржи? Поделитесь размышлениями в нашем крипточате.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И не держите криптовалюты на биржах!
