Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против пяти человек, замешанных в продвижении BitConnect. Речь идёт о знаменитом мошенническом проекте, который прекратил своё существование ещё в 2018 году. Представители финансового регулятора утверждают, что BitConnect была глобальной схемой незарегистрированных цифровых активов, которые можно классифицировать как предложение ценных бумаг. По данным SEC, финансовая пирамида привлекла более 2 миллиардов долларов от розничных инвесторов с помощью целой сети промоутеров. Рассказываем о ситуации подробнее.
Сколько денег украли криптовалютные хакеры в 2020 году?
По данным аналитиков Atlas VPN, хакерские атаки, связанные с блокчейном и криптовалютами, принесли злоумышленникам эквивалент 3.8 миллиарда долларов за весь 2020 год. Эти цифры основаны на данных от команды Slowmist Hacked и включают информацию о раскрытых атаках, направленных на проекты, приложения и токены блокчейнов, а также мошенничество с задействованием крипты в целом. Доля последнего в общей сумме потерь жертв мошенников составляет 13 процентов за 2020 год. Рассказываем о результатах года подробнее.
Самые негативные события 2020 года для рынка криптовалют
2020 год практически подошел к концу, а значит самое время подводить его итоги для рынка криптовалют. За прошедшие месяцы было много как интересных событий, так и плохих дней. Сегодня поговорим о втором: разберём самые негативные тенденции уходящего года, вспомним крупные хакерские атаки и прессинг со стороны государственных органов или финансовых регуляторов.
Платежная система Stripe выплатит 120 тысяч долларов в качестве гарантии о прекращении судебного дела из-за того, что её система отслеживания подозрительных транзакций оказалась несовершенной. Stripe не смогла засечь денежные переводы, сделанные организаторами мошеннического ICO PlexCoin. Об этом заявили в офисе генерального прокурора Массачусетса.
Организация Just Foundation — одна из ключевых составляющих экосистемы проекта Tron. Накануне она оказалась в центре крупного скандала. Решение платформы добавить в свой белый список проектов DeFi-протокол под названием Tron Supernode вызвало гнев криптовалютного сообщества. Это случилось уже после того, как создатели протокола украли эквивалент более 2 миллионов долларов инвесторов и пропали из поля зрения.
Устаревшая вредоносная версия кошелька Electrum стоила одному криптоэнтузиасту целых 16 миллионов долларов. Он стал жертвой фишинговой атаки и потерял 1400 BTC, причём монеты пострадавший купил ещё в 2017 году и с тех пор не пользовался ими. После потери разработчики самого кошелька подтвердили, что уже бывший холдер биткоинов попался на давно известную уловку злоумышленников.
Совсем скоро в некоторых городах Китая начнутся первые полномасштабные тестирования национальной цифровой валюты (DCEP). Страна очень быстро продвигается в её разработке: даже пандемия коронавируса не смогла существенно замедлить этот процесс. И хотя дата релиза продукта остаётся неизвестной, нечестные люди уже решили на этом заработать.
Китайская полиция конфисковала 100 миллионов юаней или примерно 15 миллионов долларов, несколько машин люкс-класса и вилл общей стоимостью 2.15 миллиона долларов. Всё это забрали у группы криптовалютных мошенников, которые подозреваются в продаже фейковых токенов Huobi более чем 1300 жертвам. Судя по объёму изъятых активов, "бизнес" у них шёл более чем успешно.
Криптовалютные мошенники заработали миллионы долларов на имени Илона Маска за два месяца
Илон Маск настолько успешен, что даже достижения мошенников вокруг него растут как на дрожжах. По подсчетам портала ZDNet, злоумышленники, которые притворяются Илоном для обмана начинающих любителей криптовалют, только за последние два месяца заработали чуть меньше двух миллионов долларов.
Хранить приватные ключи от своих Биткоин-кошельков нужно правильно. Всё же если данные комбинации цифр и букв попадут не в те руки, пользователь может тут же лишиться всех своих цифровых активов без возможности возврата. А с учётом хакерских атак, мошеннических схем и других неприятных вещей, из-за которых каждый криптоэнтузиаст находится в постоянной опасности, получаем и вовсе несладкую ситуацию. К счастью, выход есть. Инструкцией поделился знаток приватности Джеймсон Лопп.
Криптовалютный кошелёк обещает 300 процентов годовых просто так. Что здесь не так?
Криптоэнтузиаст Ян Ковальски опубликовал в своём блоге на Медиуме статью о криптовалютном кошельке StakedWallet. Сделал он это не просто так. Дело в том, что продукт очень похож на финансовую пирамиду. Сервис предлагает своим клиентам пассивный заработок в виде ежедневных начислений до 1.5 процента на счёт. При этом заработок пользователя StakedWallet увеличивается пропорционально времени его участия в проекте. То есть людям обещают золотые горы — как минимум в теории. И этого следует опасаться.
В первом квартале 2019 года число атак с использованием вирусов-вымогателей подскочило на 118 процентов. Хакеры всё чаще выбирают мишенями правительства разных уровней, но также по-прежнему не обходят вниманием бизнесы, университеты и больницы. Причём 90 процентов требований выкупа теперь удовлетворяются – и в Биткоине, одной из излюбленных валют хакеров. В целом своим крепким здоровьем вредоносы-вымогатели обязаны сочетанию трёх факторов: нашей всё большей зависимости от цифровых технологий, изобретению всё более изощрённых вирусов и возможности анонимно получать выкупы. Их теперь почти всегда платят в биткоине и других криптовалютах.
Я попал в нишу криптовалют в 2017 году. Но не на волне хайпа, а в самом её зарождении. Помню, встретился с другом в столичной бургерной и услышал от него о Биткоине. Мол, пару месяцев назад эта чудо-штука стоила копейку, а теперь — чуть ли не рубль. Так что есть вариант неплохо заработать. Тогда я ничего не понимал в криптовалютах, а друг говорил очень убедительно. Да и бургер был на удивление вкусным. Поэтому мы действительно вложились, но все деньги я потерял. И это была не единственная ошибка, которая теперь привела меня к долгожданной покупке аппаратного кошелька.
Сеть IOTA снова работает, но надолго ли?
Стартап IOTA занимается разработкой сети и приложений для интернета вещей и вдобавок успел посотрудничать с британским автоконцерном Jaguar Land Rover. В прошлом месяце руководство IOTA было вынуждено полностью остановить работу сети из-за хакерской атаки, после чего основатель проекта Дэвид Сёнстебё даже пообещал компенсировать потери из собственного кармана. На момент написания статьи кража была оценена в 8.55 миллиона токенов IOTA, а это примерно 2 миллиона долларов. Сейчас сеть вроде как пришла в себя.
Почему нельзя держать свою криптовалюту на любых онлайн-платформах
Популярная в Израиле биржа-криптокошелёк BT360 перестала работать 12 февраля вместе с официальным сайтом. По предварительным данным, это была вынужденная мера на время проведения расследования в отношении кампании по делу о финансовых нарушениях. Вот только загвоздка в том, что все пользователи кошелька не могут получить доступ к своим монетам.
Биржа Tradesatoshi анонсировала закрытие и не возвращает трейдерам депозиты
Популярная британская криптобиржа TradeSatoshi, которая начала работу в 2015 году, объявила о закрытии. Это случится первого марта в 03:00 по Москве. Тем не менее, от трейдеров, которые пользовались данной платформой, уже поступают жалобы: они не могут забрать свои деньги. Биржа была популярна за счёт своего расположения в Великобритании, а также благодаря широкому ассортименту торговых пар с альткоинами.
Разработчик приложения HEX рекомендует удалить его со своих смартфонов
Разработчик приложения HEX Tool Пол Хьюз убрал его из Google Play и App Store, а также попросил пользователей удалить программу со своих устройств. Кроме того, сайт StakeHEX и HEX-симулятор тоже были отключены.
Почему Биткоин-максималисты рекламируют Tron в Твиттере?
Как бы безумно это ни звучало, сейчас некоторые Биткоин-максималисты или так называемые "биткоинеры" почему-то пропагандируют одну из самых спорных криптовалют TRX. Токен принадлежит компании Tron Foundation с руководителем Джастином Саном, известным своими смелыми маркетинговыми трюками. Да, всё верно: некоторые из крупнейших сторонников Биткоина продвигают альткоин. Но зачем это делать? Зачем огромному сегменту сообщества идти на нечто столь нехарактерное для фанов первой криптовалюты?
О создательнице криптовалютной пирамиды OneCoin снимут сериал
Подкаст BBC Sounds под названием The Missing Cryptoqueen, посвящённый создательнице крупной финансовой пирамиды OneCoin Руже Игнатовой, будет адаптирован под формат телевизионного сериала. Информация об этом появилась в публикации новостного издания Deadline.
Биткоин или фиат: что чаще используется в противозаконной деятельности?
Криптовалюты и противозаконная деятельность часто упоминаются в одном и том же предложении — особенно теми, кто не поддерживает идею цифровых активов. Анонимная природа монет служит предлогом для обвинения их в том, что они используются преимущественно в незаконных транзакциях. Однако ряд сообщений могут пролить на это дело больше света. Попробуем разобраться, действительно ли в противозаконной деятельности чаще используется Биткоин, или же здесь по-прежнему царят наличные.
