В Турции подозреваемый в крупной мошеннической схеме с криптовалютами может сесть в тюрьму до конца своих дней — именно такого вердикта в местном суде добиваются прокуроры. Речь идёт об афере на 108 миллионов долларов с участием криптобиржи Thodex. Главный подозреваемый по этому делу основатель и генеральный директор Thodex Фарук Фатих Озер в настоящее время находится в бегах и объявлен в розыск. Рассказываем о происходящем подробнее.
Основатель NFT-проекта NeoNexus на базе блокчейна Solana накануне заявил, что его команда больше не может продолжать работать над стартапом из-за якобы падения стоимости криптовалюты SOL. О своём решении Джек Ши объявил в официальном Твиттер-аккаунте проекта с весьма удручающей для инвесторов формулировкой: команда больше не будет продолжать «здоровую разработку» и передаёт бразды правления в руки самого сообщества. Впрочем, комьюнити такое положение дел не устроило — и вот почему.
Криптовалюты могут стать причиной как быстрого обогащения, так и быстрой потери денег. Лишний тому пример — история любителя криптовалют под ником DinoDealer, который потерял почти 1.2 миллиона долларов из-за собственной невнимательности на продаже уникального NFT-токена и плохого стечения обстоятельств. Ирония также заключается в том, что DinoDealer по сути потерял деньги из-за «цифрового камня» — вышеупомянутый NFT относится к знаменитой своей абсурдностью коллекции EtherRock. Рассказываем о ситуации подробнее.
Киберпреступники — одна из главных опасностей для любителей криптовалют. Накануне американский техноблогер и поклонник цифровых активов Луис Нель поделился историей своего друга. Последний потерял эквивалент 10 тысяч долларов в биткоинах из-за вредоносного программного обеспечения, которое попало на его компьютер. Рассказываем о ситуации подробнее.
В 2021 году Федеральное бюро расследований США очень внимательно относилось к преступлениям, которые были связаны с цифровыми активами. И это весьма ожидаемо: на фоне резкого роста рынка активность мошенников в крипте существенно выросла. Этот факт также подтверждают недавно опубликованные данные от аналитической платформы Chainalysis. Рассказываем о ситуации в нише монет подробнее.
Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт против Сатиша Кумбхани, основателя уже закрытой ныне криптовалютной пирамиды BitConnect. Согласно акту, Кумбхани и его сообщники получили около 2.4 миллиарда долларов от инвесторов в ходе работы их мошеннической схемы. При этом сам обвиняемый всё ещё находится на свободе. Рассказываем о происходящем подробнее.
Согласно новому исследованию экспертов Chainalysis, в данный момент 4068 криптокошельков принадлежат «криминальным китам», которые удерживают около 25 миллиардов долларов в крипте. Аналитики компании также дают определение понятию «криминального кита»: в целом это криптовалютный кошелёк с более чем миллионом долларов в крипте на балансе, при этом как минимум 10 процентов из этих средств получены из других кошельков, связанных с криминалом. А значит по сути не все деньги из вышеупомянутых 25 миллиардов долларов принадлежали преступникам. Рассказываем о ситуации подробнее.
Федеральное бюро расследований (ФБР) выпустило официальное предупреждение о росте количества случаев мошенничества в Сан-Франциско, во многих из которых фигурируют криптовалюты. Мошенники активизировались накануне Дня святого Валентина, который празднуется сегодня. Эксперты предупреждают, что многие жертвы мошенников могут быть вовлечены в обман с романтическим подтекстом. Рассказываем о происходящем и способах защиты своих монет подробнее.
Несколько дней назад Министерство юстиции США объявило об аресте Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган — супружеской пары, которая предположительно занималась отмыванием украденных в 2016 году средств с криптобиржи Bitfinex. История мошенников получила широкую огласку в криптосообществе, причём во многом благодаря «яркому прошлому» Хизер Морган. Теперь, спустя некоторое время после ареста, появляются новые увлекательные детали этой истории. Рассказываем о них подробнее.
Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) примет меры относительно местной компании Pakistan Telecommunication Agency (PTA). Цель инициативы — заставить последнюю заблокировать веб-сайты на тему криптовалют на территории страны. По словам главы FIA Санауллы Аббаси, это вынужденная мера в борьбе с криптовалютными мошенниками. И именно таким образом власти хотят защитить граждан от возможных потерь денег на цифровых активах. Рассказываем о ситуации подробнее.
Этот год стал отличным периодом для роста принятия криптовалют во всём мире. Однако с высокой популярностью цифровых активов объём потерь инвесторов от деятельности мошенников тоже увеличился. По информации аналитической платформы Chainalysis, пользователи криптовалют по всему миру потеряли более 7.7 миллиарда долларов из-за мошенничества в этом году. По сравнению с 2020 годом, активность злоумышленников выросла на 81 процент — и это тревожный звоночек для всей криптосферы. Рассказываем о происходящем подробнее.
29-летний гражданин Великобритании Хурам Икбал получил наказание в виде 16 месяцев лишения свободы за торговлю криптовалютами в даркнете. История была бы весьма банальной, если бы не мрачные факты из биографии Икбала. Оказывается, в 2014 году он уже был приговорён к тюремному заключению за распространение террористических публикаций и владение опасной информацией — в том числе журналом Аль-Каиды под названием Inspire. Рассказываем о ситуации подробнее.
Группа экспертов по анализу киберугроз Google указала на рост количества случаев кражи популярных YouTube-каналов криптовалютными мошенниками. Они переименовывают каналы в узнаваемые внутри криптосферы бренды для обмана подписчиков. При этом случаи кражи учетных записей YouTube были и в прошлом, что даже вызвало серьёзный скандал между компанией и известным криптостартапом Ripple. Рассказываем о происходящем подробнее.
Житель Колорадо Эндрю Шобер потерял 16 BTC ещё в 2018 году после загрузки подозрительного программного обеспечения с социальной платформы Reddit. В долларовом эквиваленте на то время сумма его потери достигала 220 тысяч долларов и составляла 95 процентов его личных сбережений. Шобер подозревает в мошенничестве двух несовершеннолетних — Бенедикта Томпсона и Оливера Рида — которые и создали фейковый криптокошелёк, якобы ставший инструментом кражи монет. Пострадавший не собирается сдаваться: теперь он отстаивает своё право на компенсацию убытков в судебном разбирательстве с родителями подозреваемых. Рассказываем о странной ситуации подробнее.
Google удалила из платформы Play Store восемь мошеннических мобильных приложений, которые обманывали любителей криптовалют, взимая плату за несуществующий сервис облачного майнинга BTC. Речь идёт о недавнем исследовании компании Trend Micro, в котором её эксперты выявили десятки подобных мобильных приложений, обещающих своим пользователям ежедневные награды за небольшое вложение. При этом после недавней «облавы» в Google Play до сих пор остаются приложения мошенников, а количество скачиваний некоторых из них превышает отметку в 100 тысяч раз. Рассказываем о ситуации подробнее.
В ходе одного из крупнейших расследований правоохранительных органов в мире столичная полиция Лондона конфисковала криптовалюту на сумму около 180 миллионов фунтов стерлингов или 249.7 миллиона долларов. Это вторая крупная конфискация за последние недели после того, как в конце прошлого месяца представители закона конфисковали криптовалюту на сумму 114 миллионов фунтов стерлингов или 158 миллионов долларов. Рассказываем о происходящем подробнее.
У представителей криптовалютного кастодиального сервиса Casa есть история об опасном инциденте, в который недавно попал один из клиентов компании. Его худший опыт свидания в Tinder сочетает в себе элементы социальной инженерии, мошенничества с SIM-картами и даже наркотики с разбойным нападением. И всё ради того, чтобы отобрать у него криптовалюты, что в итоге закончилось ничем. Рассказываем о ситуации подробнее.
47-летний швед был приговорён к 15 годам тюремного заключения за обман криптовалютных инвесторов и кражу 16 миллионов долларов в цифровых активах. Об этом отчитались в Министерстве юстиции США. Роджер Нильс-Йонас Карлссон признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Карлссон купил роскошные дома, скаковую лошадь и курорт в Таиланде после того, как потенциальные инвесторы вложили деньги в его схему под названием «Eastern Metal Securities». Рассказываем о необычной схеме обмана подробнее.
Стремительное развитие криптосферы несёт в себе и риски. Речь прежде всего идёт о массовом росте активности мошенников, поскольку хайп вокруг цифровых активов неизбежно привлекает к ним всё больше доверчивых жертв. Одно из последних печальных событий в истории крипторынка — падение южноафриканской платформы AfriCrypt, которое привело к потерям на сумму более 3.6 миллиарда долларов. Рассказываем, каким образом жертвы лишились настолько большой суммы денег.
Ноттингемшир — английское графство, которое больше всего известно тем, что в нём жил персонаж Робина Гуда. Накануне Ноттингемшир стал местом нового преступления. Сумма потери достигает 282 тысяч долларов, причём жертвой стал обычный гражданин, который заинтересовался перспективами цифровых активов. Рассказываем подробнее о ситуации и причинах потерь настолько значимого объёма средств.