Минюст США предъявил обвинение основателю BitConnect. Он привлёк в пирамиду 2.4 миллиарда долларов
Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт против Сатиша Кумбхани, основателя уже закрытой ныне криптовалютной пирамиды BitConnect. Согласно акту, Кумбхани и его сообщники получили около 2.4 миллиарда долларов от инвесторов в ходе работы их мошеннической схемы. При этом сам обвиняемый всё ещё находится на свободе. Рассказываем о происходящем подробнее.
Эксперты рассказали, сколько криптовалюты есть у преступников
Согласно новому исследованию экспертов Chainalysis, в данный момент 4068 криптокошельков принадлежат «криминальным китам», которые удерживают около 25 миллиардов долларов в крипте. Аналитики компании также дают определение понятию «криминального кита»: в целом это криптовалютный кошелёк с более чем миллионом долларов в крипте на балансе, при этом как минимум 10 процентов из этих средств получены из других кошельков, связанных с криминалом. А значит по сути не все деньги из вышеупомянутых 25 миллиардов долларов принадлежали преступникам. Рассказываем о ситуации подробнее.
В ФБР предупредили о мошеннических криптосхемах, связанных с Днём святого Валентина
Федеральное бюро расследований (ФБР) выпустило официальное предупреждение о росте количества случаев мошенничества в Сан-Франциско, во многих из которых фигурируют криптовалюты. Мошенники активизировались накануне Дня святого Валентина, который празднуется сегодня. Эксперты предупреждают, что многие жертвы мошенников могут быть вовлечены в обман с романтическим подтекстом. Рассказываем о происходящем и способах защиты своих монет подробнее.
Куда денутся конфискованные биткоины, полученные в ходе хакерской атаки на Bitfinex?
Несколько дней назад Министерство юстиции США объявило об аресте Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган — супружеской пары, которая предположительно занималась отмыванием украденных в 2016 году средств с криптобиржи Bitfinex. История мошенников получила широкую огласку в криптосообществе, причём во многом благодаря «яркому прошлому» Хизер Морган. Теперь, спустя некоторое время после ареста, появляются новые увлекательные детали этой истории. Рассказываем о них подробнее.
Правительство Пакистана будет блокировать веб-сайты на криптовалютную тематику. Зачем?
Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) примет меры относительно местной компании Pakistan Telecommunication Agency (PTA). Цель инициативы — заставить последнюю заблокировать веб-сайты на тему криптовалют на территории страны. По словам главы FIA Санауллы Аббаси, это вынужденная мера в борьбе с криптовалютными мошенниками. И именно таким образом власти хотят защитить граждан от возможных потерь денег на цифровых активах. Рассказываем о ситуации подробнее.
Активность криптомошенников за последние 12 месяцев выросла на 81 процент. Сколько они украли?
Этот год стал отличным периодом для роста принятия криптовалют во всём мире. Однако с высокой популярностью цифровых активов объём потерь инвесторов от деятельности мошенников тоже увеличился. По информации аналитической платформы Chainalysis, пользователи криптовалют по всему миру потеряли более 7.7 миллиарда долларов из-за мошенничества в этом году. По сравнению с 2020 годом, активность злоумышленников выросла на 81 процент — и это тревожный звоночек для всей криптосферы. Рассказываем о происходящем подробнее.
29-летний гражданин Великобритании Хурам Икбал получил наказание в виде 16 месяцев лишения свободы за торговлю криптовалютами в даркнете. История была бы весьма банальной, если бы не мрачные факты из биографии Икбала. Оказывается, в 2014 году он уже был приговорён к тюремному заключению за распространение террористических публикаций и владение опасной информацией — в том числе журналом Аль-Каиды под названием Inspire. Рассказываем о ситуации подробнее.
Группа экспертов по анализу киберугроз Google указала на рост количества случаев кражи популярных YouTube-каналов криптовалютными мошенниками. Они переименовывают каналы в узнаваемые внутри криптосферы бренды для обмана подписчиков. При этом случаи кражи учетных записей YouTube были и в прошлом, что даже вызвало серьёзный скандал между компанией и известным криптостартапом Ripple. Рассказываем о происходящем подробнее.
Житель Колорадо Эндрю Шобер потерял 16 BTC ещё в 2018 году после загрузки подозрительного программного обеспечения с социальной платформы Reddit. В долларовом эквиваленте на то время сумма его потери достигала 220 тысяч долларов и составляла 95 процентов его личных сбережений. Шобер подозревает в мошенничестве двух несовершеннолетних — Бенедикта Томпсона и Оливера Рида — которые и создали фейковый криптокошелёк, якобы ставший инструментом кражи монет. Пострадавший не собирается сдаваться: теперь он отстаивает своё право на компенсацию убытков в судебном разбирательстве с родителями подозреваемых. Рассказываем о странной ситуации подробнее.
В магазине Google Play более 120 приложений для обмана криптоинвесторов. Сколько из них удалила компания?
Google удалила из платформы Play Store восемь мошеннических мобильных приложений, которые обманывали любителей криптовалют, взимая плату за несуществующий сервис облачного майнинга BTC. Речь идёт о недавнем исследовании компании Trend Micro, в котором её эксперты выявили десятки подобных мобильных приложений, обещающих своим пользователям ежедневные награды за небольшое вложение. При этом после недавней «облавы» в Google Play до сих пор остаются приложения мошенников, а количество скачиваний некоторых из них превышает отметку в 100 тысяч раз. Рассказываем о ситуации подробнее.
В ходе одного из крупнейших расследований правоохранительных органов в мире столичная полиция Лондона конфисковала криптовалюту на сумму около 180 миллионов фунтов стерлингов или 249.7 миллиона долларов. Это вторая крупная конфискация за последние недели после того, как в конце прошлого месяца представители закона конфисковали криптовалюту на сумму 114 миллионов фунтов стерлингов или 158 миллионов долларов. Рассказываем о происходящем подробнее.
У представителей криптовалютного кастодиального сервиса Casa есть история об опасном инциденте, в который недавно попал один из клиентов компании. Его худший опыт свидания в Tinder сочетает в себе элементы социальной инженерии, мошенничества с SIM-картами и даже наркотики с разбойным нападением. И всё ради того, чтобы отобрать у него криптовалюты, что в итоге закончилось ничем. Рассказываем о ситуации подробнее.
Криптовалютный мошенник получил 15 лет тюрьмы за кражу 16 миллионов долларов. Как он работал?
47-летний швед был приговорён к 15 годам тюремного заключения за обман криптовалютных инвесторов и кражу 16 миллионов долларов в цифровых активах. Об этом отчитались в Министерстве юстиции США. Роджер Нильс-Йонас Карлссон признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Карлссон купил роскошные дома, скаковую лошадь и курорт в Таиланде после того, как потенциальные инвесторы вложили деньги в его схему под названием «Eastern Metal Securities». Рассказываем о необычной схеме обмана подробнее.
Мошенники из Южной Африки обманули криптовалютных инвесторов на 3.6 миллиарда долларов. Как они это сделали?
Стремительное развитие криптосферы несёт в себе и риски. Речь прежде всего идёт о массовом росте активности мошенников, поскольку хайп вокруг цифровых активов неизбежно привлекает к ним всё больше доверчивых жертв. Одно из последних печальных событий в истории крипторынка — падение южноафриканской платформы AfriCrypt, которое привело к потерям на сумму более 3.6 миллиарда долларов. Рассказываем, каким образом жертвы лишились настолько большой суммы денег.
Житель английского графства потерял 282 тысячи долларов из-за криптовалютных мошенников. Как именно?
Ноттингемшир — английское графство, которое больше всего известно тем, что в нём жил персонаж Робина Гуда. Накануне Ноттингемшир стал местом нового преступления. Сумма потери достигает 282 тысяч долларов, причём жертвой стал обычный гражданин, который заинтересовался перспективами цифровых активов. Рассказываем подробнее о ситуации и причинах потерь настолько значимого объёма средств.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против пяти человек, замешанных в продвижении BitConnect. Речь идёт о знаменитом мошенническом проекте, который прекратил своё существование ещё в 2018 году. Представители финансового регулятора утверждают, что BitConnect была глобальной схемой незарегистрированных цифровых активов, которые можно классифицировать как предложение ценных бумаг. По данным SEC, финансовая пирамида привлекла более 2 миллиардов долларов от розничных инвесторов с помощью целой сети промоутеров. Рассказываем о ситуации подробнее.
Мошенники не перестают наживаться на известности главы Tesla и SpaceX Илона Маска. Накануне им удалось «заработать» более 300 тысяч долларов на своих жертвах, притворяясь известным миллиардером и руководителем Tesla. Преступники воспользовались хайпом вокруг появления Илона в последнем выпуске телешоу Saturday Night Live, где он в том числе упомянул о стремительном росте альткоина Dogecoin в этом году. Рассказываем, какую схему использовали преступники.
Почему активность мошенников «неизбежно вырастет» по мере развития индустрии криптовалют
По данным аналитической фирмы CipherTrace, рост активности мошенников в индустрии криптовалют является «неизбежным» по мере распространения цифровых активов во всем мире. Главный финансовый аналитик CipherTrace Джон Джеффрис накануне дал интервью журналистам, в котором описал варианты вероятного развития событий в борьбе с незаконными финансовыми потоками в криптовалютах. Рассказываем о ситуации подробнее.
На производителя аппаратных кошельков Ledger подали в суд. Причиной стала утечка личных данных клиентов
Компании Ledger и Shopify стали фигурантами судебного разбирательства из-за серьёзной утечки данных, в результате которой в период с апреля по июнь 2020 года были украдена информация 270 тысяч клиентов. Жертвы мошенничества Джон Чу и Эдвард Батон подали иск в Калифорнии против поставщика криптовалютных кошельков и его партнера по электронной коммерции Shopify во вторник. Вот подробности ситуации.
Федеральный судья Нью-Йорка обязал британского криптовалютного трейдера заплатить 572 миллиона долларов в виде штрафа и компенсации за создание крупной финансовой пирамиды в сфере блокчейн-активов. В постановлении, вынесенном в марте 2021 году, окружной судья США Мэри Кей Вискосил подтвердила выводы Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) о том, что некий Бенджамин Рейнольдс совершил несколько мошеннических актов. Его обязали выплатить 429 миллионов долларов штрафа и 143 миллиона долларов компенсации. Рассказываем подробнее о причинах для настолько крупного наказания.